Ухвала суду № 74742106, 20.05.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6409/15-к

№ провадження 1-кс/646/2634/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участюсекретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42015220000000193 від 18 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2015 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження.

З клопотання слідчого вбачається, що за підтримки посадових осіб Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, що полягає у наданні недоторканності підприємства для проведення будь-яких перевірок контролюючими органами, на території м. Харкова здійснює свою незаконну діяльність ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» (код ЄДРПОУ 33900632), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 11-А.

При цьому незаконна діяльність зазначеного підприємства полягає в тому, що без оформлення належних документів щодо оренди землі керівництвом ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» промислова територія підприємства надається в користування орендарям, які в свою чергу сплачують плату за оренду готівкою, оминаючи процес оподаткування. Так, в ангарах на території ЗАТ «Харківфундаментспецбуд», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська,11-а, розташовані цегельний завод, сховище нафтопродуктів, виробництво хімічних реагентів.

Слідчий зазначив, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем розташування ЗАТ «Харківфундаментспецбуд», а саме за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 11-А, знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: первинна бухгалтерська, господарська та фінансова документація по розрахункам з орендарями ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» та документи, чернетки або нотатки, які підтверджують отримання незаконної вигоди працівниками Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області від керівництва ЗАТ «Харківфундаментспецбуд», у т.ч. в електронному вигляді, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено взаєморозрахунки з зазначеними суб`єктами господарювання, вищевказана інформація в електронному вигляді, печатки та штампи суб`єктів підприємницької діяльності, що використовуються в їх незаконній діяльності, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 42015220000000193 від 18 березня 2015 рокуз правовою кваліфікацію за ч.1 ст. 365 КК України, склад злочину - перевищення службових повноважень керівництвом Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВМ України в Харківській області, яке полягає у підтримці незаконної діяльності ЗАТ «Харківфундаментспецбуд», розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Єнакіївська, 11-А.

Із показів заявника ОСОБА_5 витікає, що керівництво вказаного товариства, за безпосередньої участі співробітників Фрунзенського РВ ХМУ, які отримують неправомірну вигоду за надання недоторканності підприємству, на протязі останніх років у порушення вимог податкового законодавства, не сплачують обов`язкові платежі до бюджету міста. Землі промисловості, на яких розташовано підприємство, використовуються без належного оформлення документації щодо її оренди, внаслідок чого збитки державним інтересам складають щонайменше 1,5 млн. грн. Про даний факт достовірно відомо посадовим особам Фрунзенського РВ.

Керівництво ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» має велику кількість орендарів, які сплачують за орендовані приміщення без належного оформлення документів та готівкою що унеможливлює сам процес оподаткування відповідно до діючого податкового законодавства. У одному з ангарів, які здані в оренду, розташований цегельний завод, про який через посадових осіб Фрунзенського РВ не знають державні органи нагляду та контролю. Крім того, одним з орендарів здійснюється виробництво хімічних реагентів без будь-яких документів, що дають право здійснювати таку діяльність. Про дані факти відомо керівництву Фрунзенського РВ, однак будь-яких заходів, щодо припинення незаконної діяльності не вживається. Також на території вказаного товариства діє сховище для нафтопродуктів, яке використовується орендарями для зберігання палива, яке контрабандним шляхом потрапляє в Харківську область з території Бєлгородської області РФ, а частину отриманого незаконного прибутку орендарі передають співробітникам Фрунзенського РВ.

Показання заявника ОСОБА_5 підтверджуються показаннями допитаних в ході досудового розслідування свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно свідчень ОСОБА_7 , який проживає по вул. Єнакіївській у м. Харкові, на протязі січень березень 2015 року на територію ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» постійно заїжджали вантажні автомобілі, які перевозять нафтопродукти. Поблизу ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» відчувається стійкий запах бензину. Також він особисто бачив, що на територію зазначеного підприємства на службових автомобілях заїжджають працівники міліції.

Як вбачається з показань свідка ОСОБА_6 , останній неофіційно працював різноробочим у ЗАТ «Харківфундаментспецбуд». Він був присутнім при розмові між керівником підприємства та працівником Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, під час якої вони обговорювали необхідність передачі в оренду земельної ділянки підприємства без оформлення належних документів. В свою чергу працівник Фрунзенської РВ ХМУ повідомив про те, що його керівник знайшов орендарів. Потім керівник підприємства передав працівнику Фрунзенського РВ ХМУ гроші, наголосивши, що це подяка начальнику РВ за співпрацю. Працівник Фрунзенського РВ поклав гроші в сумку, та сказав, що ще не передав ті гроші, які на передодні йому передав керівник підприємства. Дійсно на території цього підприємства розташоване нафтосховище.

Згідно інформації, наданої Індустріальною ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області основним видом діяльності ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» є будівництво будівель, оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, діяльність у сфері інжинірингу. При цьому податкову звітність з податку на прибуток за період 2013 2015 роки ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» до ОДПІ не надало. Згідно додатку до зазначеної інформації ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» визнано банкрутом.

Окрім цього, згідно інформації головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області нарахування заробітної плати найманим працівникам нараховувалась у 2013 році.

З витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 37365210 від 12.05.2015 вбачається, що власником об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлових будівель: літ. А-3, загальною площею 836,9 м2; літ. Б-1, загальною площею 1066,4 м2; літ. Д-1, загальною площею 169,1 м2, розташованих за адресою: 11-А, вул. Єнакіївська, м. Харків, Харківська область, є ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» код ЄДРПОУ 33900632.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що є законні підстави для задоволення клопотання слідчого і надання дозволу на проведення обшуку на території та у розташованих на ній будівлях ЗАТ «Харківфундаментспецбуд», розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Єнакіївська, 11-А.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42015220000000193 від 18 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та у розташованих на ній будівлях ЗАТ «Харківфундаментспецбуд», розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Єнакіївська, 11-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання та вилучення документів та предметів кримінального правопорушення, а саме: первинної бухгалтерської, господарської та фінансової документації по розрахункам з орендарями ЗАТ «Харківфундаментспецбуд» та документів, чернеток або нотаток, які підтверджують отримання незаконної вигоди працівниками Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області від керівництва ЗАТ «Харківфундаментспецбуд», у т.ч. в електронному вигляді, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, зошитів для нотаток та чернеток у паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено взаєморозрахунки з зазначеними суб`єктами господарювання, вищевказаної інформації в електронному вигляді, печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності, що використовуються в їх незаконній діяльності, комп`ютерної техніка та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити слідчому ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1