Ухвала суду № 74730677, 15.06.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/456/18 1-кс/335/4161/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., слідчого Гружевської Н.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180800600000153 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 11.01.2018 року, приблизно о 09.40, невстановлена особа, шляхом проведення банківської операції по кредитній картці «ОТП банк», таємно викрала грошові кошти в сумі 4827 гривень 96 копійок, які належать ОСОБА_2, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

На даний час, для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ПАТ «ОТП банк» (код ЄДРПО 21685166), які знаходяться у приміщенні ПАТ «ОТП банк» за адресо: м. Запоріжжя, вул. Шевченко, б. 18

Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення факту вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у відділенні ПАТ «ОТП банк» (код ЄДРПО 21685166), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченко, б. 18, за період часу з 11.01.2018 року по 20.01.2018 року включно,

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав які викладені в ньому, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПАТ «ОТП банк», до суду не з’явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідившиматеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СВ Вознесенівським відділенням поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180800600000153 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

Органом досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 Слідчий суддя надає оцінку протоколу допиту потерпілого від 12.01.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

В частині 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання у повному обсязі та відповідно до положень ст.ст. 160, 163 КПК України надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Зурахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області майора поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у відділенні ПАТ «ОТП банк» (код ЄДРПО 21685166), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченко, б. 18, а саме:

- копій документів які подавались для відкриття рахунку № 5100 9483 3220 9665 в ПАТ «ОТП банк»;

- виписки по рахунку № 5100 9483 3220 9665, відкритому в ПАТ «ОТП банк», із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «OTP Smart», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, та фотоматеріали, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком за період часу з 11.01.2018 року по 20.01.2018 року включно;

- зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № 5100 9483 3220 9665 за період часу з 11.01.2018 року по 20.01.2018 року включно, із зазначенням адрес банкоматів;

- документів щодо щодо ip – адрес входів з яких здійснювались платежі у Інтернет магазинах за допомоги банківської картки № 5100 9483 3220 9665 за період часу з 11.01.2018 року по 20.01.2018 року включно.

Визначити строк дії 15.07.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 15 червня 2018 року.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 18 червня 2018 року о 11:45 год.

Слідчий суддя В.О. Макаров