Ухвала суду № 74725382, 11.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3226/18

Провадження № 1-кс/202/2092/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000494, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації проекту «Monobank» було виявлено, що невстановлена особа, використовуючи підроблені паспорти (на ім’я ОСОБА_3, ОСОБА_4С.) з вклеєними фотокартками однієї особи, звернулась до ПАТ «Універсал банк» щодо отримання платіжних карток та встановлення кредитного ліміту.

Отримавши платіжні картки, зазначена особа здійснювала транзакції із придбання товарів для придбання товарів за рахунок кредитного ліміту, потім переводила ці витрати у розстрочку, а тоді знімала готівку за рахунок кредитного ліміту в банкоматах. Усі ці операції здійснювалися на території м. Дніпро.

У зв'язку з чим, слідчий з метою встановлення та підтвердження всіх необхідних обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз у кримінальному провадженні просить отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» щодо оформлення платіжної картки на ім'я ОСОБА_3 а також до інформації щодо адрес банкоматів де знімалися кошти з його рахунку, відомостей про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку, а також оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» щодо оформлення платіжної картки на ім'я ОСОБА_4 а також до інформації щодо адрес банкоматів де знімалися кошти з його рахунку, фото та відео файлів з банкоматів, відомостей про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають документи у судове засідання не з'явилася, про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, що містить охоронювану таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк», можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352, (МФО 322001) м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000494, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки №5375414102254728 шляхом заповнення анкети-заяви від 07.03.2018 на ім’я ОСОБА_3, 23.04.1988 р. н. (ІНН3225514637), в тому числі і анкети-заяви від 07.03.2018 на ім’я ОСОБА_3, а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 07.03.2018 року по 11.06.2018 року, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № 5375414102254728; повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки №5375414102468112 шляхом заповнення анкети-заяви від 16.03.2018 на ім’я ОСОБА_4 ОСОБА_5, 03.01.1989 р. н. (ІНН НОМЕР_1), в тому числі і анкети-заяви від 16.03.2018 на ім’я ОСОБА_4, 03.01.1989 р. н, а також адрес банкоматів(кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 16.03.2018 року по 11.06.2018 року, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № 5375414102468112.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар