Ухвала суду № 74703750, 14.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7087/18

Провадження № 1-кс/592/3617/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап - М.М., за участю секретаря судового засідання – Павлович Ю.С., слідчого – Левченко А.В., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до документів, що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації - реєстраційних справ ТОВ «Київ ОСОБА_5» (код 40366392), ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522), ТОВ «Суми ОСОБА_5» (код 40110866) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за фактом реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Київ ОСОБА_5» (код 40366392), ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522), ТОВ «Суми ОСОБА_5» (код 40110866) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Київ ОСОБА_5» (код 40366392), ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522), ТОВ «Суми ОСОБА_5» (код 40110866).

Зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Київ ОСОБА_5» (код 40366392), ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522), ТОВ «Суми ОСОБА_5» (код 40110866), які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий Левченко А.В. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З долученого до клопотання Витягу з кримінального провадження № 32018200000000016 вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за фактами викладеними у клопотанні, зокрема щодо реєстрації у 2017 році з метою прикриття незаконної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Київ ОСОБА_5» (код 40366392), ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522), ТОВ «Суми ОСОБА_5» (код 40110866).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, жодних постанов чи ухвал слідчого судді про призначення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні до клопотання не долучено.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, реєстрація ТОВ «Київ ОСОБА_5» була проведена 24.03.2016 р., реєстрація ТОВ «Сталь Союз» була проведена 29.10.2014 р., реєстрація ТОВ «Суми ОСОБА_5» була проведена 09.11.2015 р. (а.с. 12-22).

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації зазначених у клопотанні оригіналів документів та за період часу щодо ТОВ «Київ ОСОБА_5» з 24.03.2016 р., щодо ТОВ «Сталь Союз» з 29.10.2014 р., щодо ТОВ «Суми ОСОБА_5» з 09.11.2015 р. по 07.05.2018 р. (станом на дату проведення обшуку).

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 до документів, що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації - реєстраційних справ ТОВ «Київ ОСОБА_5» (код 40366392) за період часу з 24.03.2016 р. по 07.05.2018 р., ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522) за період часу з 29.10.2014 р. по 07.05.2018 р., ТОВ «Суми ОСОБА_5» (код 40110866) за період часу з 09.11.2015 р. по 07.05.2018 р., а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Зобов’язати відповідальних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24 - надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія – надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап