Ухвала суду № 74683064, 29.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15235/18

Провадження № 1-кс/761/10437/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Денисюк О.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Плахотній В.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387, юридична адреса: АДРЕСА_1), ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17), ФОП «ОСОБА_7» (ід.к. НОМЕР_1), ОСОБА_2 (ід.к. НОМЕР_2), ОСОБА_3 (ід.к. НОМЕР_3), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78), з можливістю вилучення копій вказаних документів (на паперових та/або електронних носіях).

Клопотання мотивоване тим, що 18 грудня 2007 року в м. Хмельницький ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7) уклало договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) торгівельно-офісно-житлового центру за адресою: АДРЕСА_3, з громадянами України ОСОБА_3 та ОСОБА_2, а також 24.03.2008 аналогічний договір з громадянином України ОСОБА_5

Згідно до умов договорів зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ «Укрбудінвест» грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1 404 000 грн. (ОСОБА_3 - 700 000 грн., ОСОБА_2 - 700 000 грн., ОСОБА_6 - 4 000 грн.), а також зарахування зустрічного виконання зобов'язання ТОВ «Укрбудінвест» перед ОСОБА_6 щодо сплати грошових коштів у розмірі 1 262 500 грн. за договором купівлі-продажу нежилих (складських) приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2.

В свою чергу, генеральний інвестор, а саме ТОВ «Укрбудінвест» зобов'язується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників 800 кв.м. нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі за адресою: АДРЕСА_3 (ОСОБА_3 та ОСОБА_2 - по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на першому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на другому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на третьому поверсі та по 40 (сорок) квадратних метрів в цокольному приміщенні; ОСОБА_6 - 400 (чотириста) квадратних метрів на першому та другому поверсі.

14.01.2008 на виконання умов зазначених договору від 18.12.2007 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 перерахували на рахунок ТОВ «Укрбудінвест» № НОМЕР_4, відкритий у ВАТ «Кредобанк» внески по 700 000 грн. кожен, що являють 100% оплату інвестицій в будівництво. Зазначений факт підтверджено гарантійним листом ТОВ «Укрбудінвест» № 03/02 від 07.03.2008 адресованого ОСОБА_2, а також квитанціями Хмельницької філії ВАТ «Кредобанк» від 14.01.2008.

Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів - ОСОБА_3, ОСОБА_2 і ОСОБА_6 службові особи ТОВ «Укрбудінвест» не мали наміру здійснювати будівництво торгівельно-офісно-житлового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримували, фундамент будівлі не закладали. Крім того, отримали кредит у ВАТ «Кредобанк» на 11 932 301 (одинадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі) грн., який умисно не повернули, чим довели товариство до банкрутства.

Крім того, 10 вересня 2013 року з метою неповернення вищевказаним вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, а також невиконання зобов'язання щодо передачі у право власності нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі, службові особи ТОВ «Укрбудінвест» з власної ініціативи, відмовились від права оренди землі в м. Хмельницькому по вул. Кам'янецькій, 17, на користь підконтрольного їм ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420), яке в подальшому здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою.

У вересні 2016 року, коли вкладникам-довірителям стало відомо про відкриття торгового центру за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецькій, 17, вони звернулися до ТОВ «Укрбудінвест» з вимогою виконати перед ними зобов'язання визначені в інвестиційних договорах від 18.12.2007 та 24.03.2008. Однак, службові особи ТОВ «Укрбудінвест» відмовилися виконувати зобов'язання та підготовили лист-відповідь від 02.11.2016 № 205/11/16 в якому зазначили, що їх підприємство не здійснювало будівництва об'єкту по вул. Кам'янецькій, 17, та жодного відношення до зведених за цією адресою приміщень не має. Відповідно виконати зобов'язання за договором по передачі приміщень ТОВ «Укрбудінвест» не може.

Таким чином, службові особи ТОВ «Укрбудінвест», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ «Укрбудінвест», відмовилися від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво (АДРЕСА_3) на користь підконтрольного їм - ПП «Пектораль-1», яке фактично здійснило у 2016 році будівництво торгівельно-офісно-житлового центру «Квартал», а також відмовилися виконувати перед вкладниками свої зобов'язання та повертати їм грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., заволодівши ними, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387, юридична адреса: АДРЕСА_1) № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17) № НОМЕР_12, ФОП «ОСОБА_7» (ід.к. НОМЕР_1) № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, які згідно з листом Державної фіскальної служби України відкрито в ПАТ «КРЕДОБАНК», та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, а також виводу грошових коштів за кордон.

Відповідно до гарантійного листа № 03/02 від 07.03.2008 ТОВ «Укрбудінвест», адресованого ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), та квитанції ВАТ «Кредобанк» від 14.01.2008, ОСОБА_2 з банківського рахунку № НОМЕР_13 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ «Кредобанк» № НОМЕР_5, що є розрахунковим рахунком ТОВ «Укрбудінвест» перераховано грошові кошти в сумі 700 000 грн.

Згідно з квитанцією ВАТ «Кредобанк» від 14.01.2008 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) з банківського рахунку № НОМЕР_14 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ «Кредобанк» № НОМЕР_5, що є розрахунковим рахунком

ТОВ «Укрбудінвест» перерахував грошові кошти в сумі 700 000 грн.

З огляду на викладене вбачається, що у ПАТ «КРЕДОБАНК» знаходиться інформація по рахункам ТОВ «Укрбудінвест», ПП «Пектораль-1», ФОП «ОСОБА_7», ОСОБА_2, ОСОБА_3, а також оригінали документів щодо їх відкриття та обслуговування, що мають значення для встановлення істини в справі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Укрбудінвест», ПП «Пектораль-1», ФОП «ОСОБА_7», ОСОБА_2, ОСОБА_3, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій вказаних осіб, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій зі службового приміщення Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не з'явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання вищевказані підприємства та фізичні особи мають наступні відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) банківські рахунки: ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387)рахунки № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420) рахунок № НОМЕР_12, ФОП «ОСОБА_7» (ід.к. НОМЕР_1) рахунки № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, ОСОБА_2 (ід.к. НОМЕР_2) рахунок № НОМЕР_13, ОСОБА_3 (ід.к. НОМЕР_3) рахунок № НОМЕР_14.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Денисюку О.М., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) стосовно клієнтів банку: ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387) рахунки № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420) рахунок № НОМЕР_12, ФОП «ОСОБА_7» (ід.к. НОМЕР_1) рахунки № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, ОСОБА_2 (ід.к. НОМЕР_2) рахунок № НОМЕР_13, ОСОБА_3 (ід.к. НОМЕР_3) рахунок № НОМЕР_14 за період з 01.09.2007 (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 17.04.2018 (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття), з можливістю вилучення їх копій (на паперових та/або електронних носіях), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) та фізичним особам по зазначеним банківським рахункам (карткам), а також копій документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних банківським рахункам, в тому числі розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаних клієнтів; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

-документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак