Ухвала суду № 74682567, 11.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8178/18

Провадження № 1-кс/234/2985/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Колікова М.М.,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Клопотання надійшло до суду 06.06.2018.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32017050390000035 від 14.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

У зв’язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_6, слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_7, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091), а саме: матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) податкової звітності підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, заяви, інші документи переписки ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві з ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам ( повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) запити які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 –ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства, чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) у плані перевірок у 2018 році з зазначенням дати її проведення та інших документів, які характеризують діяльність ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091), що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4. тел. 044-201-13-81).

Зобов’язати службових осіб ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4. тел. 044-201-13-81), надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_6, слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_7, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091), а саме: матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) податкової звітності підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, заяви, інші документи переписки ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві з ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам ( повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) запити які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 –ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства, чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091) у плані перевірок у 2018 році з зазначенням дати її проведення та інших документів, які характеризують діяльність ТОВ «Тріумф-Профіт» (ЄДРПОУ 40035091), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (копії).

Строк дії ухвали встановити до 09.07.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/2985/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений 08.06.2018 об 17:40 год.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_12