Ухвала суду № 74682149, 29.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15233/18

Провадження № 1-кс/761/10436/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Денисюк О.М., звернувся до Шевченківського районного суду

м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Плахотній В.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька,

буд. 17), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ,

вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення копій вказаних документів (на паперових та/або електронних носіях).

Клопотання мотивоване тим, що 18 грудня 2007 року в м. Хмельницький ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387, в особі співзасновника та керівника - ОСОБА_2) уклало договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) торгівельно-офісно-житлового центру за адресою: АДРЕСА_1, з громадянами України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також 24.03.2008 аналогічний договір з громадянином України ОСОБА_5

Згідно до умов договорів зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ «Укрбудінвест» грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1 404 000 грн. (ОСОБА_3 - 700 000 грн., ОСОБА_4 - 700 000 грн., ОСОБА_6 - 4 000 грн.), а також зарахування зустрічного виконання зобов'язання ТОВ «Укрбудінвест» перед ОСОБА_6 щодо сплати грошових коштів у розмірі 1 262 500 грн. за договором купівлі-продажу нежилих (складських) приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2.

В свою чергу, генеральний інвестор, а саме ТОВ «Укрбудінвест» зобов'язується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників 800 кв.м. нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі за адресою: АДРЕСА_1 (ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на першому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на другому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на третьому поверсі та по 40 (сорок) квадратних метрів в цокольному приміщенні; ОСОБА_6 - 400 (чотириста) квадратних метрів на першому та другому поверсі.

14.01.2008 на виконання умов зазначених договору від 18.12.2007 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перерахували на рахунок ТОВ «Укрбудінвест» № 260071025976, відкритий у ВАТ «Кредобанк» внески по 700 000 грн. кожен, що являють 100% оплату інвестицій в будівництво. Зазначений факт підтверджено гарантійним листом ТОВ «Укрбудінвест» № 03/02 від 07.03.2008 адресованого ОСОБА_4, а також квитанціями Хмельницької філії ВАТ «Кредобанк» від 14.01.2008.

Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів - ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 службові особи ТОВ «Укрбудінвест» не мали наміру здійснювати будівництво торгівельно-офісно-житлового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримували, фундамент будівлі не закладали. Крім того, отримали кредит у ВАТ «Кредобанк» на 11 932 301 (одинадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі) грн., який умисно не повернули, чим довели товариство до банкрутства.

Крім того, 10 вересня 2013 року з метою неповернення вищевказаним вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, а також невиконання зобов'язання щодо передачі у право власності нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі, службові особи ТОВ «Укрбудінвест» з власної ініціативи, відмовились від права оренди землі в АДРЕСА_1, на користь підконтрольного їм ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420), яке в подальшому здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою.

У вересні 2016 року, коли вкладникам-довірителям стало відомо про відкриття торгового центру за адресою: АДРЕСА_1, вони звернулися до ТОВ «Укрбудінвест» з вимогою виконати перед ними зобов'язання визначені в інвестиційних договорах від 18.12.2007 та 24.03.2008. Однак, службові особи ТОВ «Укрбудінвест» відмовилися виконувати зобов'язання та підготовили лист-відповідь від 02.11.2016 № 205/11/16 в якому зазначили, що їх підприємство не здійснювало будівництва об'єкту по АДРЕСА_1, та жодного відношення до зведених за цією адресою приміщень не має. Відповідно виконати зобов'язання за договором по передачі приміщень ТОВ «Укрбудінвест» не може.

Таким чином, службові особи ТОВ «Укрбудінвест», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ «Укрбудінвест», відмовилися від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво (АДРЕСА_1) на користь підконтрольного їм - ПП «Пектораль-1», яке фактично здійснило у 2016 році будівництво торгівельно-офісно-житлового центру «Квартал», а також відмовилися виконувати перед вкладниками свої зобов'язання та повертати їм грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., заволодівши ними, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по банківському рахунку ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17) № 26002549462300, який згідно листа Державної фіскальної служби України відкрито в АТ «УкрСиббанк», та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, а також виводу грошових коштів за кордон.

З огляду на викладене вбачається, що у АТ «УкрСиббанк» знаходиться інформація щодо рахунку по вказаному підприємству, а також оригінали документів щодо його відкриття та обслуговування, що мають значення для встановлення істини в справі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «Пектораль-1», мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій вказаних осіб, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій зі службового приміщення Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не з'явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420) має відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) банківський рахунок № 26002549462300.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Денисюка О.М. погоджене з прокурором Плахотній В.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010001906 від 14 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Денисюку О.М., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) стосовно клієнта банку: ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420) рахунок № 26002549462300 за період з 28.01.2015 по 17.04.2018, з можливістю вилучення їх копій (на паперових та/або електронних носіях), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначеного банківського рахунку зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) та фізичним особам по зазначеному банківському рахунку, а також копій документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по зазначеному банківському рахунку, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, в тому числі розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інше;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунком вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

-документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак