Ухвала суду № 74681999, 22.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2081/18

ун. № 759/7525/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Коркуни Р.В., розглянувши клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., внесене в кримінальному провадженні № 32018100080000005 від 10.01.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100080000005 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Хімконтракт» (код ЄДРПОУ 21580668) при взаємовідносинах із ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ППВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843),ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ТОВ «Альфа Системс» (код ЄДРПОУ 39818156), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «КБЛК «Промо Альянс» (код ЄДРПОУ 40244349), ТОВ «Данк Ком'юніті» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «Спектромс» (код ЄДРПОУ 40641258), ТОВ «Гефест Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «Грінал Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «Віалон Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «Кьортіс» (код ЄДРПОУ 40122922) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 950 260 грн., що підтверджується актом перевірки від № 177/26-15-14-07-01-10/21580668 від 16.11.2017.

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Слідчий зазначив, що також встановлено, що ТОВ «Хімконтракт» (код ЄДРПОУ 21580668) мало фінансово господарській взаємовідносини із ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ППВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843),ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ТОВ «Альфа Системс» (код ЄДРПОУ 39818156), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «КБЛК «Промо Альянс» (код ЄДРПОУ 40244349), ТОВ «Данк Ком'юніті» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «Спектромс» (код ЄДРПОУ 40641258), ТОВ «Гефест Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «Грінал Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «Віалон Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «Кьортіс» (код ЄДРПОУ 40122922).

Слідчий зазначив, що речі і документи ТОВ «Хімконтракт» (код ЄДРПОУ 21580668) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ППВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843),ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ТОВ «Альфа Системс» (код ЄДРПОУ 39818156), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «КБЛК «Промо Альянс» (код ЄДРПОУ 40244349), ТОВ «Данк Ком'юніті» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «Спектромс» (код ЄДРПОУ 40641258), ТОВ «Гефест Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «Грінал Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «Віалон Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «Кьортіс» (код ЄДРПОУ 40122922) (обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий зазначив, що фінансово-господарські документи ТОВ «Хімконтракт» (код ЄДРПОУ 21580668)

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку Павлу Володимировичу або за його письмовим дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Роману Сергійовичу або за дорученням слідчого ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до речей та копій документів в ТОВ «Хімконтракт» (код ЄДРПОУ 21580668), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ППВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843),ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ТОВ «Альфа Системс» (код ЄДРПОУ 39818156), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «КБЛК «Промо Альянс» (код ЄДРПОУ 40244349), ТОВ «Данк Ком'юніті» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «Спектромс» (код ЄДРПОУ 40641258), ТОВ «Гефест Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «Грінал Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «Віалон Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «Кьортіс» (код ЄДРПОУ 40122922), (з подальшої реалізації) за весь період взаємовідносин, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім'я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко