Ухвала суду № 74681843, 04.06.2018, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

Номер провадження 1-кс/229/282/2018

Справа № 229/1411/18

04 червня 2018 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1

за участі: секретаря с/з ОСОБА_2

слідчого Луцкова Я.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що 10.052017 року прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №42017051390000062 від 10.05.2017 року та розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи публічного акціонерного товариства «Кіндратівський вогнетривкий завод» умисно не виконують рішення суду, що вступили в законну силу від 21.09.2016 року по справі №805/1720/16-а та від 04.10.2016 р. по справі № 805/2504/16-а, чим заподіюють істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян та інтересам держави у розмірі 587 147, 44 грн.

Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду від 21 вересня 2016 року по справі №805/1720/16-а про стягнення з ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» ( зареєстрований за адресою: 49001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.2) на користь УПФ України в м.Дружківка, заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у розмірі 412 210, 98 грн., за період з 01.09.2015 р. по 31.01.2016 р. на р/р в філії ДОУ АТ «Ощадбанк».

Відповідно постанови Донецького окружного суду від 04 жовтня 2016 року по справі №805/2504/16-а про стягнення з ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» (зареєстрований за адресою: 49001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.2) на користь УПФ України в м.Дружківка, заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплту та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у розмірі 174936,46 грн. за період з лютого по березень 2016 року на р/р в філії ДОУ АТ «Ощадбанк».

Станом на квітень 2018 року заборгованість ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» не сплачена, хоча фактично останні в стані припинення не перебувають та продовжують здійснювати господарську діяльність.

Згідно довідки Державної фіскальної служби України ГУ ДФС в Донецькій області, ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» має наступні банківські рахунки у ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві ( МФО банку 300346): 1.№ 26003014615701 (643 російський рубль); 2.№26003014615701 (840 долар США); 3.№ 26003014615701 (978 євро); 4.№26003014615701 (980 українська гривня).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у ПАТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО банку 300346) з 03.10.2016 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий Луцков Я.О. підтримав клопотання та просить його задовольнити. Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні, якої знаходяться документи зазначені у клопотанні, з метою досягнення дієвості досудового розслідування зазначеного злочину.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання повністю обґрунтоване і підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно ч.1.ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх(здійснити виїмку).

Клопотання слідчого Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за №42017051390000062 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.382 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6.ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУПНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000062 від 10.05.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України. А також зазначає, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в ході розгляду клопотання слідчого, було встановлено, що документи до яких необхідно отримати доступ, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк», розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що слідчому потрібно тимчасово надати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк», розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, оскільки слідчим в судовому засіданні доведені обставини передбачені ч.5-6 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись,ст.ст.131-132, 163-166, КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №42017051390000062 від 10.05.2017 року, а саме: до відомостей щодо рахунків ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» (зареєстрований за адерсою: 49001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.2) відкритих в ПАТ «Альфа-банк» - №26003014615701 (643 російський рубль); №26003014615701 (840 долар США); №26003014615701 (978 євро); № 26003014615701 (980 українська гривня) з 03.10.2016 р. по теперішній час, а також документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів зазначених рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежі, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів на підставі яких відбувалося перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом за період з 03.10.2016 року по теперішній час, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714) розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів справи на час проведення досудового розслідування в якості речових доказів.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або на іншу особу за дорученням слідчого в провадженні якого знаходиться дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді - слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали – 05 червня 2018 року о 13:00 годині.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області: ОСОБА_1