Ухвала суду № 74681262, 10.04.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/5756/18

провадження № 1-кс/753/1624/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О., за участю секретаря судового засідання Степанишиної Г.А., слідчого Бойка М.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання н ачальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяк К.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017101020000071 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Н ачальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.І., за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Бігстар» (39231658) та ТОВ «Істерн Буд Груп» (перейменоване «Промоушн-Трейдінг» (39395378), які перебувають у володінні Миколаївської міської ради.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 10.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017101020000071 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 10.01.2017 №4/26-15-14-02-04/37787823 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Альтера Консалт» (код 37787823) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при проведенні господарських взаємовідносин із ТОВ «Фуерса» (38810931), ТОВ «Айпітрейд» (38886204), ТОВ «Алегрія» (38886204), ТОВ «Курсверх» (40067343), ТОВ «Тайм Інг» (перейменоване «ВалідСтайт» (39953339), ТОВ «Фюжен» (перейменоване ТОВ «Бріар-Трейдінг» (39246622), ТОВ «Омікрон Плюс» (39670909), ТОВ «Істерн Буд Груп» (перейменоване «Промоушн-Трейдінг» (39395378), ТОВ «Намбер Ван Україна» (39729475), ТОВ «Про Сервіс» (перейменоване «Маріот-ЛТД» (33153611), ТОВ «МідСтар Груп» (перейменоване «Скріпт-Інсайд» (39835449), ТОВ «Інфокол Центр Про» (перейменоване «Колоф» (39151557), ТОВ «Лайт Груп Інвет» (перейменоване «Поступ» (40134346), ТОВ «Бігстар» (39231658), ТОВ «ЛаманАрдо» (39592538), ТОВ «АТР Флайт» (перейменоване Натіком» (39826235), ТОВ «СтильМедіа» (перейменоване «Стаккато-Плюс» (36858290), ТОВ «ЛюксарСістемз» (перейменоване «Бертріс» (39245550), ТОВ «Калабрія Плюс» (39929641), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (40147308), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (40084484), ТОВ «Канремторг» (39915974), ТОВ «Екодит» (перейменоване «Готліб ЛТД» (36958313), ТОВ «ТензаТрейд Юніон» (перейменоване «Астон-Груп Україна» (38749904), ТОВ «Шоппер Маркетинг» (37884494), ТОВ «Домус Альянс» (перейменоване «Трекота-Люкс» (39815354) за період з 01.01.2013 по 30.09.2016» встановлено заниження податку на прибуток підприємства що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 4 191 503 грн. та заниження задекларованого до сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 756 446 грн.

Крім того, відповідно реєстру судових рішень, встановлено наявність вироків судів, відповідно до яких: за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ "Престиж консалт ЛТД" ОСОБА_9; за вчинення злочину передбаченого ч. 1. 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ "Сієна груп логістік" ОСОБА_8; за вчинення злочину передбаченого ч.1 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ "Калабрія плюс" ОСОБА_10; за вчинення злочину передбаченого 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ «Лайт Груп Інвет» (перейменоване ТОВ "Поступ") ОСОБА_11; за вчинення злочину передбаченого 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ «Екодит» (перейменоване ТОВ "Готліб ЛТД") ОСОБА_12

Відповідно, до інформаційних даних міністерства юстиціїмісцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Бігстар» (39231658) та ТОВ «Істерн Буд Груп» (перейменоване «Промоушн-Трейдінг» (39395378), є Миколаївська міська рада.

Іншим способом, ніж вилучити документи ТОВ «Бігстар» (39231658) та ТОВ «Істерн Буд Груп» (перейменоване «Промоушн-Трейдінг» (39395378)у Миколаївській міській раді, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судово-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів представник Миколаївської міської ради в судове засідання не викликався.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У відповідності д о ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Миколаївської міської ради, згідно витягу з інформацією про юридичних осіб.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливості вилучення їх копій, оскільки не доведено потреби у проведенні у вказаному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, внаслідчок чого вимоги клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягать.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 Солянику Т.О.,Піяку К.Л., та/або слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Ю.І., Вороні О.О., Дячуку Г.В., Бойку Б.В., Бойку М.І., Хамайко В.І., або за їх дорученням оперативним співробітникам слідчого та оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області тимчасовий доступ до документів - реєстраційної справи ТОВ «Бігстар» (39231658) та ТОВ «Істерн Буд Груп» (перейменоване «Промоушн-Трейдінг» (39395378), що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Заставенко М.О.