Ухвала суду № 74679415, 08.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.06.2018 Справа № 554/9340/17

Справа № 554/9340/18

Провадження № 1-кс/554/5148/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Мухи О.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000503 від 23.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шляхом обману, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. Вірменії - ОСОБА_3 на загальну суму 86 100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 працює менеджером в ТОВ «Дан Транс», котре займається міжнародними перевезеннями.

07.12.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ «Дустор Маріанна», котра зареєстрована у Вірменії, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86 100 доларів США та в подальшому було підписано договір на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_3 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті Lardi-Trans.com про пошук перевізника на території України та 03.11.2017 до гр. ОСОБА_3 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1, було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 від представника ФОП «ОСОБА_4.» з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 між гр. ОСОБА_3 та представником ФОП «ОСОБА_4.» було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП «ОСОБА_4.» було надано дані автомобіля та водія, в тому числі й мобільний номер телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 та НОМЕР_4, котрий мав перевозити вантаж.

13.11.2017 до гр. ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 від представника ФОП «ОСОБА_4.» в ході якого останній повідомив, що автомобіль завантажено й він готовий вирушати до м. Іллічівськ, для подальшого транспортування на паромі.

В подальшому 20.11.2017 гр. ОСОБА_3 виявив, що з представником ФОП «ОСОБА_4,» та водієм, котрий повинен був перевозити вантаж відсутній зв'язок. Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_3 розпочав пошук детальної інформації в мережі інтернет про ФОП «ОСОБА_4.». Знайшовши номер мобільного телефону директора, в ході розмови з яким останній повідомив, що дане ФОП півтора року як не працює. Після цього гр. ОСОБА_3, знайшов інформацію про автомобіль, який перевозив товар, зв'язався із його власником ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та дізнався від останнього, що автомобіль було продано по генеральній довіреності ОСОБА_6 та названо його номер телефону оператора мобільного GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

З інформації, яка була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_3 дізнався, що його вантаж викрали.

Вище вказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. Вірменії ОСОБА_3 спричинено матеріальної шкоди на суму 86 100 доларів США.

Окрім цього під час досудового розслідування, а саме допиту свідка ОСОБА_7, візуально печатка якого перебувала на експортних документах було встановлено, що останній користується мобільним номером телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6.

Під час допиту ОСОБА_8, яка за сумісництвом обіймає посаду декларанта в ТОВ «ІР-Агроторг» та здійснювала оформлення документів для експорту за кордон масла солодко вершкового «екстра» виробництва ТОВ «Техмолпром», користується мобільним номером телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7.

В ході допиту ОСОБА_9, який здійснював перевезення вантажу на замовлення за вказівкою особи на ім'я ОСОБА_13, користується мобільним номером телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8.

В ході санкціонованого обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_10 було виявлено та вилучено експрес накладну № 59000293881112 відповідно до якої на його ім'я надходили документи від відправника - ОСОБА_11, який вказав мобільний номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9, та експрес накладну № 59000293958144 відповідно до якої на його ім'я надходили документи від відправника - ОСОБА_12, який вказав мобільний номер телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю. - задовольнити.

. Надати тимчасовий доступ до:

- інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», про зв'язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10, з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 17.10.2017 по 23:00 год. 23.11.2017 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

a.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

b.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

c.Тип з'єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

d.Дата, час, тривалість з'єднання у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

e.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

f.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції Каминіній Анні Олександрівні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Паську Дмитру Віталійовичу, інспектору відділу Київського управління кібероліції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Возному Руслану Миколайовичу.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська