Ухвала суду № 74679386, 01.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.06.2018 Справа № 554/2386/18

Справа № 554/2386/18

Провадження № 1-кс/554/4989/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000240 від 05.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довіроюпро тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12018170000000240 від 05.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2013 №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноважену особу.

22.02.2016 та 15.02.2018 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №213 про продовження строків процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора, яким продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Об'єктом нерухомого майна є нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_2, виданого 02.10.2006 №354 взамін договору купівлі-продажу, посвідченого 4 Полтавською державною нотаріальною конторою 01.04.2004 за №1-949 та акту №3 прийому-передачі від 14.04.2004 ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» на праві приватної власності належить ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Вищезазначена нежитлова будівля в якості забезпечення виконання зобов'язань за Іпотечним договором, укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України 10.06.2014 була передана в іпотеку Національному банку України.

Відповідно до іпотечного договору, до реєстру речових прав було внесено запис про іпотеку на користь Національного банку України.

З дати внесення запису до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, за заявою ПАТ «ВіЕйБі Банк» не вносилися записи про зняття обтяження на майно.

27 березня 2018 року Національний банк України, який є іпотекодержателем, повідомив ПАТ «ВіЕйБі Банк» про те, що за одержаною від Головного територіального управління юстиції у Харківській області інформацією невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За повідомленням виконавчої служби це відбулось за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області. Внаслідок вказаних несанкціонованих дій відбулись наступні зміни в державних реєстрах:

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27352628 від 22.03.2018 від імені державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження № 5959874, обтяжував ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40253083 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних поддібних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви № 118524310 від 22.03.2018 року документом поданим із заявою зазначено постанову ВП № 46225341, видану Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № 27353300 від 22.03.2018 від імені того ж державного виконавця ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, іпотека, номер запису про інше речове право № 5959872, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 3812008853101, місцезнаходження об'єкта нерухомого майна: АДРЕСА_1. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40253500 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних побідних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви документом поданим із заявою зазначено ту ж саму постанову ВП № 46225341 що і у попередньому випадку. Разом з тим, згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спец розділ) виконавче провадження № 46225341 перебувало на виконання в Першому Малинівському відділі державної виконавчої служби міста Одеса ГТУЮ в Одеській області.

Проте, ПАТ «ВіЕйБі Банк» будь-яких заяв про внесення записів до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна не надавав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (код ЄДРПОУ 38917462), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

29.03.2018 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Банку стало відомо, що 28.03.2018 Державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_5 внесено запис №25475133 про право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1. Згідно цього запису власником об'єкту стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (код ЄДРПОУ 38917462, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3).

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, банком не приймалося.

Внаслідок злочинних дій вказаних осіб банк втратив право власності на нерухоме майно вартістю, відповідно до заявленого цивільного позову, 10 786 393,96 грн.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою перереєстрації нежитлової будівлі з ПАТ «ВіЕйБі Банк» за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», розташованої за адресою: АДРЕСА_1, невідомими особами використовувався підроблений протокол №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Делікатеси Київщини» від 27.03.2018, відповідно до якого присутньою особою: фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6, як учасником ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до 528 000 грн., прийнято на баланс Товариства нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, затверджено акт прийому-передачі, за яким від ПАТ «ВіЕйБі Банк» до ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» переходить зазначене майно, а також було надано повноваження ОСОБА_7 провести державну реєстрацію змін до відомостей про товариство. У даному протоколі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_9 та директора ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6 Також, для здійснення перереєстрації нежитлової будівлі використовувалася і довіреність від 27.03.2018, видана директором ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6 на ОСОБА_7

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка колишнього приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, яка повідомила про те, що з 29.12.2017 вона припинила здійснювати свою нотаріальну діяльність відповідно до наказу Головного управління юстиції і протокол №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» вона не посвідчувала і його бачить вперше.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що про існування ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» він вперше почув від працівників поліції. На позачергових зборах зазначеного товариства він ніколи присутнім не був. ОСОБА_6 він не знає і протягом березня 2018 року на території Полтавської та Київської областей не був. 28.03.2018 до реєстратора КП «Реєстраційна інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади не звертався та ніяких документів не подавав.

Під час проведення досудового розслідування було проведено у Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави виїмку документів ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», відповідно до якої було встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» від 15.03.2018, ОСОБА_10, як продавець, передала у приватну власність ОСОБА_6, як покупцю, частку у статутному капіталі ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» в розмірі 100 %.

Відповідно до довіреності від 16.03.2018, директор ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6 уповноважив представників юридичної фірми ТОВ «Реал право» ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_15. бути представниками ТОВ «ТД Делікатеси Київщини» в усіх органах державної влади та управління, а також здійснити переоформлення ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» на ОСОБА_6

Здійсненням перереєстрації документів по ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» займався юрист ТОВ «Реал право» ОСОБА_15., який, будучи допитаний в якості свідка, показав, що йому, як юристу, було поставлено на виконання підготувати документи по заміні керівника та учасника ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини». Замовником перереєстрації документів був не директор ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6, а чоловік на ім'я ОСОБА_14, який надав йому пакет документів та кошти в розмірі 3200 грн. на проведення реєстраційної дії. За вимогою замовника ОСОБА_14, офіційний платіж у банківській установі він здійснював за прискореною процедурою (протягом двох годин), за що розрахувався грошовими коштами в сумі 2 650 грн. 20.03.2018 в приміщенні Центру надання адміністративних послуг ним було передано ОСОБА_14 виписку з ЄДР ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що чоловіком на ім'я ОСОБА_14, є ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним телефоном НОМЕР_1.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив’як Галині Володимирівні, Демидову Ігорю Миколайовичу, Головецькому Сергію Юрійовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В’ячеславу Олексійовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «ФВ Україна», розташованого за адресою: розташованого за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15 та містять інформацію:

-про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1, що належить ОСОБА_14., із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2018 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська