Ухвала суду № 74673024, 11.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6649/18

Провадження № 1-кс/592/3343/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Левченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «ЗВК Груп» (код 40366099), ТОВ «ОСОБА_2 Плюс» (код 40365493), ПП «Віка-Плюс» (код 30977828) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «ЗВК Груп» (код 40366099), ТОВ «ОСОБА_2 Плюс»

(код 40365493), ПП «Віка-Плюс» (код 30977828).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «ЗВК Груп» (код 40366099), ТОВ «ОСОБА_2 Плюс» (код 40365493), ПП «Віка-Плюс» (код 30977828), які, згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, буд. 29,

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, представник Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації у судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в реєстраційних справах ТОВ «ЗВК Груп» (код 40366099), ТОВ «ОСОБА_2 Плюс» (код 40365493), ПП «Віка-Плюс» (код 30977828), які, згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, буд. 29, з моменту реєстрації по 11.06.2018р., а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, буд. 29.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич