Ухвала суду № 74665182, 13.06.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 13.06.2018

Справа № 501/3826/14-к

1-кс/501/445/14

1-кс/501/432/18

У Х В А Л А

13 червня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.,

при секретарі – Тейбаш Н.Д.,

за участю:

прокурора – Кравченко А.М.,

слідчого – Капіци А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12014160160000557 від 01.05.2014 року, за ч.2 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2018 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 30.04.2014 року до СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 щодо противоправних дій ТОВ «Німфан», а саме завищення вартості виконаних робіт не менш як на 100 000 гривень по реконструкції території гімназії №1 м.Іллічівська та збудуванню на цій території учбово-виховного комплексу.

Крім того, встановлено, що на протязі 2008-2014 років посадові особи ТОВ "Німфан" зловживаючи службовим становищем при виконанні будівельних робіт для Управління капітального будівництва Іллічівської міської ради, шляхом проведення безтоварних операцій з низкою підприємств, заволоділи бюджетними коштами Іллічівської міської ради у сумі понад 350 000 грн. .

В ході досудового слідства, встановлено, що ТОВ «Німфан» мало взаємовідносини з наступними суб’єктами підприємницької діяльності: ТОВ «ГАРАНТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38477674), ТОВ «БУД ФІНАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40638072), ТОВ «БОДРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40860321), ТОВ «ПРОМ СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40918177), ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32431283), ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32431283), ТОВ «ИНЖСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 34320769), ТОВ «СТКом» (ЄДРПОУ 31015216), ТОВ «ФАНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39419126).

В ході досудового слідства, виникла необхідність дослідження документів, щодо взаємовідносин вказаних підприємств, у зв’язку з чим 08.06.2018 до ТОВ «Німфан» була надіслана відповідна вимога на витребування інформації та документів щодо взаємовідносин ТОВ «Німфан» з вище переліченими підприємствами. 11.06.2018, ТОВ «Німфан» надало відповідь на вказану вимогу, та відмовила у наданні запитуємихдокументів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення об’єктивних обставин справи, беручи до уваги щодокументи (договори, угоди, контракти з контрагентами; приходні та видаткові накладні (акти виконаних робіт), платіжні доручення), щодо взаємовідносин ТОВ «Німфан» зТОВ «ГАРАНТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38477674), ТОВ «БУД ФІНАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40638072), ТОВ «БОДРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40860321), ТОВ «ПРОМ СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40918177), ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32431283), ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32431283), ТОВ «ИНЖСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 34320769), ТОВ «СТКом» (ЄДРПОУ 31015216), ТОВ «ФАНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39419126), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів в ТОВ «Німфан», що зберігаються в ТОВ «Німфан», розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мечникова, 70, к. 9 та філії ТОВ «Німфан» у м. Іллічівськ, розташованої за адресою: м. Чорноморськ, вул. Торгова, 3-Г.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей або документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ доінформації та документів (договори, угоди, контракти з контрагентами; приходні та видаткові накладні (акти виконаних робіт), платіжні доручення), щодо взаємовідносин з:ТОВ «Німфан» (ЄДРПОУ 33812613) з суб’єктами підприємницької діяльності: ТОВ «ГАРАНТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38477674), ТОВ «БУД ФІНАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40638072), ТОВ «БОДРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40860321), ТОВ «ПРОМ СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40918177), ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32431283), ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32431283), ТОВ «ИНЖСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 34320769), ТОВ «СТКом» (ЄДРПОУ 31015216), ТОВ «ФАНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39419126), що зберігаються що зберігаються в ТОВ «Німфан», розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мечникова, 70, к. 9 та філії ТОВ «Німфан» у м. Іллічівськ, розташованої за адресою: м. Чорноморськ, вул. Торгова, 3-Г., та можливість їх вилучити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду ОСОБА_4

Одеської області