Ухвала суду № 74639772, 06.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1997/18

Провадження № 1-кс/202/1589/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2

захисника власників майна Кошкіної О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції Шамрай Д.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В. про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040000000166 від 11 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2018 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції Шамрай Д.А. звернувся до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040000000166 від 11 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України. В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження під №12018040000000166 від 11 січня 2018 року, за ч.2 ст.199 КК України відносно групи осіб, яка за попередньою змовою у період з середини 2017 року по теперішній час здійснює зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України з мето використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Дніпропетровської області. Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який виступає лідером злочинної організації, здійснює загальне керівництво діяльністю групи та контролює частину злочинної організації, якою керує ОСОБА_7, та координує діяльність виконавця злочинної організації - ОСОБА_8; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_10, який виступає співорганізатором злочинної організації, відповідає за збут підроблених марок акцизного податку, алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку, а також здійснює контроль за діяльністю частини злочинної організації, якою керує ОСОБА_2; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_2, на якого покладено функції створення організованої групи направленої на незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - як керівника окремої частини злочинної організації; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_3, на якого покладено функції створення організованої групи направленої на постачання спирту необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як керівника окремої частини злочинної організації; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає за адресою: АДРЕСА_4, на якого покладено функції виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає за адресою: АДРЕСА_5, на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7, мешкає за адресою: АДРЕСА_6, на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешкає за адресою: АДРЕСА_11, на якого покладено функції транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 на якого покладено функції постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешкає за адресою: АДРЕСА_8, на якого покладено функції контролювання діяльності організованої групи направленої на постачання спирту необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як співкерівника окремої частини злочинної організації. Вказана група осіб у період з середини 2017 року не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об'єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю пов'язаною із незаконним виготовлення, зберіганням, перевезенням підроблених марок акцизного податку України, з метою подальшого використання при продажу товарів на території Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_15 показав, що в низці торгівельних точок розташованих на території Дніпропетровської області здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції різних торгових марок. Так він будучі членом громадської організації «ГРОМАДСЬКА РАДА БЕЗПЕКИ» на підставі звернень громадян Дніпропетровської області здійснив перевірку зазначених фактів. Під час зазначеної перевірки ОСОБА_15 придбав алкогольні вироби під маркою «Олександрія - Бліг» та «Немирів». В подальшому зазначені алкогольні вироби останній добровільно надав органу досудового розслідування. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №29/2.3/747 від 28.03.2018 року марки акцизного податку, які наклеєні на пляшки, надані гр.. ОСОБА_15, не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку - маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв та основні зображення, які нанесенні на марки отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку.

З метою встановлення об'єктивної істини по справі, відшукання речових доказів, що мають істотне значення, 21 травня 2018 року проведено ряд обшуків за місцями мешкань причетних до кримінального правопорушення осіб, транспортних засобів останніх, а також за місцями збуту недоброякісної горілки на якій наклеєні підроблені марки акцизного податку, а саме:

-АДРЕСА_8, за місцем мешкання ОСОБА_14 Результат проведення обшуку:Мобільний телефон «Sumsung» ІМЕІ НОМЕР_8 з SIM-картою оператора «life»;Мобільний телефон «Sumsung» ІМЕІ НОМЕР_9 з SIM-картою; Мобільний телефон «Iphone 4» ІМЕІ НОМЕР_10 з SIM-картою МТС НОМЕР_11;Флеш накопичувач «4GB» с.н. 033829; Карта з під SIM-карти «Life» НОМЕР_12; Грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, номіналом 21(двадцять одна) штука по 100 (сто) доларів США;Грошові кошти в сумі 100 (сто) євро, а саме дві купюри номіналом по 50 (п'ятдесят ) євро;

-Автомобіль ОСОБА_14 марки «Volkswagen Jetta» реєстраційний номер НОМЕР_1. Результат проведення обшуку: Блокнот коричневого кольору з рукописними записами; Картка з під SIM-картки НОМЕР_13.

-АДРЕСА_12 (магазин «ІНФОРМАЦІЯ_11»). Результат проведення обшуку: 37 пляшок об'ємом 0,5 літрів горілки «Мороша»; 66 пляшок об'ємом 0,5 літрів горілки «Первак»; 1080 пляшок об'ємом 0,5 літрів горілки «Пшенична»; 26 пляшок горілки «Немироф»; Зошити з чорновими записами у кількості 4 штуки; грошові кошти у сумі 1313 грн.

- АДРЕСА_2 у присутності гр. ОСОБА_2 Результат проведення обшуку:Грошові кошти в розмірі 54 960 грн., 325 доларів США, 150 ЄВРО; Марки акцизного податку України які викликають сумніви в справжності в кількості 702 шт.; Чорнові записи на 19 аркушах; Накладні в кількості на 18 шт. на 18 аркушах; Мобільний телефон «Самсунг» корпус чорного кольору; Мобільний телефон «Леново» корпус білого кольору.

-Приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_12», що розташований за адресою: АДРЕСА_13: Пляшки горілки «Пшенична Олександрія», об'ємом 0,5 літри в кількості 155 штук.

-Приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_13», що розташований за адресою АДРЕСА_14: Журнал червоного кольору з чорновими записами; Зошити в кількості 3 (трьох) штук з чорновими записами; Пластикова каністра білого кольору, об'ємом 30 літрів, в якій знаходиться 0,5 літри прозорої рідини; Пластикова пляшка приблизно об'ємом 8 літрів з прозорою рідиною; Пляшки з горілкою «Хлібний Дар», об'ємом 0,5 літри в кількості 21 штука; Пляшки з горілкою «Хлібний Дар Класична», об'ємом 0,7 літри в кількості 2 штуки; Пляшки з горілкою «Хлібний Дар на пророщеному зерні», об'ємом 0,5 літри в кількості 1 штука; Пляшки з горілкою «Неміров особлива», об'ємом 0,5 літри в кількості 8 штук; Пляшки з горілкою «Первак домашній житній», об'ємом 0,5 літри в кількості 4 штуки; Мобільний телефон SNRF8J319PZVK ІМЕІ НОМЕР_14, ІМЕІ НОМЕР_15 марки «Sumsung» чорного кольору;

-АДРЕСА_4, за місцем мешкання ОСОБА_8, вилучено: Ноутбук S/N CNF7376JSX; Головка до принтера SA4338WVST; Головка до принтера 543C4E;- Мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_16; Мобільний телефон NOKIA чорного кольору; Мобільний телефон PANTECH IMEI НОМЕР_2 з коробкою та зарядним пристроєм; Розрахункова картка Банк Аваль НОМЕР_17; Розрахункова картка Банк Аваль НОМЕР_18; 2 листа формата А4 з кольоровим зображенням марок акцизного податку №15АААБТ018168; Марка акцизного податку №14ААБШ002234; Мара акцизного податку №06ААБІ006194; Сімкарта МТС в кількості 4шт.; Карта microSD 86B$; Набор для установки СНПЧ; Листок папіру на якому міститься напис НОМЕР_19 (ОСОБА_27 бумага); Картка для виплат ПриваБанк НОМЕР_20; Дисконт карта № НОМЕР_21; Мобільний телефон NOVA Imei НОМЕР_22; Коробка з документами, карточками на якій фігурує надпис «Доставка майбутнього»; Мобільний телефон Bravis IMEI НОМЕР_23; Ноутбук LENOVO S/N PF02X1SYMTM; Планшет ONDA S/N 891DBF6V5H02163; Мобільний телефон DODGEE S/N НОМЕР_24; Флеш накопичувач S/N BB55-1032R0101S0730016; Карта ПриватБанк НОМЕР_25; Карта ПриваБАнк Голд № НОМЕР_26; Карта ПриваБАнк № НОМЕР_27; Системний блок білого кольору ASUS; Принтер HP LAZER1200 serias.

-АДРЕСА_15 за місцем роботи ОСОБА_8, вилучено системний блок чорного кольору фірми ASUS.

-АДРЕСА_16, за місцем розташування магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» вилучено: Пляшка 0,5 Хортиця Platium, акцизна марка 20 ААМ 358533 в кількості 3шт.; Пляшка 0,5 Артика, акцизна марка 20 ААМ 358533 в кількості 3шт. Пляшка 0,5 Хлібний дар акцизна марка 23 ААБЕ 462643, 23 ААБЕ 462644 в кількості 2шт; Пляшка 0,18л. Хлібний дар, акцизна марка марка 23 ААБО 092850, 23 ААБУ 096988, 23 ААБК 096658 в кількості 3шт. Пляшка 0,25л. Пшенична Александрія, акцизна марка 20 АААМ 358585 - 8 шт.; Пляшка 0,5л. Білий налив, акцизна марка 20 АААМ 939059, 20 АААМ939058, 20 АААМ 939424 - 3 шт. Пляшка 0,5л. Краля пшенична, акцизна марка 20 ААБН 364333, 20 ААБМ 364318, 20 ААБМ 364341, 20 ААБМ 364322, 20 ААБМ 364337, 20 ААБМ 364634, 20 ААБМ 364323, 20 ААБМ 364328, 20 ААБМ 364325, 20 ААБМ 364338, 20 ААБМ 364330, 20 ААБМ 364325 - 12 шт.; Пляшка 0,5л. улюблена медова с перцем, акцизна марка 20 АААЖ 44250, 20 АААЖ 404254, 20 АААЖ 404246, 20 АААЖ 404241, 20 АААЖ 404273, 20 АААЖ 404272, 20 АААЖ 404239, 20 АААЖ 404274 - 8 шт.; Рідина в ємкості 5л. прозорого кольору з явним запахом спирту - 2шт.; Рідина в ємкості приблизно 10л. прозорого кольору з явним запахом спирту; Рідина в ємкості 3л. у кількості 3-х пляшок з надписами «СЄМ» прозорого кольору з явним запахом спирту; Синя бутила 0,5л. пуста Пшенична Александрія з залишками акцизної марки 20 АААМ 3585500 - 3шт.; Папка для паперів з документами.

- АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_6, вилучено: Сімкарта оператор LIFE НОМЕР_28; Банківська карта НОМЕР_29; Банківська карта НОМЕР_30; Банківська карта НОМЕР_31; Сімкарта МТС НОМЕР_32; Марки акцизного податку : 20 АААМ 358583 - 116шт., 20 АААМ 358503 - 93шт., 20 АААМ 358533 - 103 шт., 20 АААМ 358588 - 14 шт., 20 АААМ 358500- 524шт., 20 АААМ; Акцизні марки акцизного податку в кількості 385шт.; Мобільний телефон IPHONE IMEI НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_3.

-Проведення обшуку у гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: АДРЕСА_17. Вилучено мобільний телефон марки Iphone (250825) 5 S сірого кольору, imei НОМЕР_34

-Проведення обшуку у гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, за адресою АДРЕСА_7. Вилучено мобільний телефон Lenovo P 780 чорного кольору, imei НОМЕР_35, imei НОМЕР_36 та сім карта мобільного оператора «Life» з надписом 8668.

-Проведення обшуку у магазині з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_14», який розташований за адресою АДРЕСА_18. Вилучено: скляні бутилки з прозорою рідиною ємністю 0,5 л, марки «Неміров», які мають акцизні марки з номерацією: 20 АААМ 358555 в кількості 20 пляшок;Горілка «Плакуча Іва», ємністю 0,5 л, з акцизами, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 4 пляшки; Коньяк Армянський «AMBER COGNAC», ємністю 0,5 л, з акцизами (20 регіон), в кількості 3 пляшки ; Горілка пшенична «Нива», ємність 0,5 л, з акцизом, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 5 пляшок; Горілка «Приватна колекція», ємністю 0,5 л, з акцизами ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 1 пляшки; Горілка «Приватна колекція», ємністю 0,7 л, з акцизами ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 5; Горілка «Хлібний дар», ємність 0,5 л, з акцизом, (23 регіон), ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 4 пляшки; Горілка «Хлібний дар», ємність 0, 7 л, з акцизом (23 регіон), ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 2 пляшки; Горілка «Істина класична Пшенична», ємністю 0, 5 л, з акцизними марками (20 регіон), ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 3 пляшки; Горілка «Улюблена медова з перцем», ємністю 0,5 л, з акцизом (20 регіон), в кількості 8 пляшок; Горілка «Пять капель», ємністю 0,5 л, (20 регіон), в кількості 2 пляшки; Горілка «Фреш Шот», ємність 0, 375 грам, з акцизом, ТОВ «Національна горілчана компанія», (23 регіон), в кількості 2 пляшки; Віскі «ІНФОРМАЦІЯ_16», ємністю 0,5 л, з акцизною маркою (23 регіон), ФОП «ОСОБА_28», в кількості 4 пляшки; Горілка «Малинівка святкова», ємність 0,7 л, акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 1 пляшки; Горілка «Козацька рада», ємністю 0, 5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 1 пляшки; Горілка «Козацька рада», ємністю 0, 5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 1 пляшки; Горілка «Воздух», ємністю 0, 5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 3 пляшки; Горілка «Воздух», ємністю 0, 25 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 3 пляшки; Горілка «Воздух», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 1 пляшки; Горілка «Козацька рада», ємністю 0, 25 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 3 пляшки; Горілка «Прайм», ємністю 0, 2 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 3 пляшки; Горілка «Прайм», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 1 пляшки; Горілка «Хлібний дар», ємністю 0, 18 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 3 пляшки; Горілка «Перепілка», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 2 пляшки; Горілка «Цельсій», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 2 пляшки; Горілка «Істина», ємністю 1 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 1 пляшки; Горілка «Фреш шот», ємністю 0,5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 1 пляшки; Горілка «Вдала», ємністю 0,5 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм»в кількості 2 пляшки; Ром «Barbados» », ємністю 0,5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 1 пляшки; Пластикова пляшка ємністю 3 л увідкритому стані з надписом «Лимонад», з прозорою рідиною з різким запахом; Пластикова пляшка ємністю 5 л у відкритому стані, з прозорою рідиною з різким запахом; Блокноти з записами телефонів в кількості 1 шт; Накладна № РН 5-0256241 від 05.04.2018; Накладна № УУОО 383495; Накладна № L 00160139; Накладна № L 00165671; Накладна № L 00157297; Накладна № УУОО 342787; Копії документів (торговий патент № НОМЕР_37;) ІНН ОСОБА_22, копя паспорта ОСОБА_22; Зошит з чорновими записами продажу товарів в кількості 1 шт; Грошові кошти номіналом - 500 грн-2 купюри, 200 грн-9 купюр, 100 грн-10 купюр, 50 грн-25 купюр, 20 грн-1купюра, 10 грн- 4 купюри.

- Проведення обшуку у магазині з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_15», який розташований за адресою АДРЕСА_19. Вилучено: Горілка «Пшенична», ємністю 0, 5 л, ТОВ «Олександрія Бліг» в кількості 5 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 05 АААО 009996, 05 АААО 009702, 05 АААО 009072, 05 АААЕ 009828, 05 АААЕ 009954; Горілка «Улюблена», ємністю 0, 5 л, ТОВ «АХВЗ» в кількості 6 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 20 ААБЛ 19 50 63, 20 ААБТ 075175, 20 ААБТ 075173, 20 АААБ 025081, 20 ААБТ 075235, 20 ААБТ 075212; Горілка «Прайм», ємністю 0,2 л, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 2 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 20 ААБС 004952, 20 АААБ 233208, 20; Горілка «Біленька», ємністю 0,5 л, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 2 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 20 АААЕ 439680, 20 АААУ 221443.

- Проведення обшуку транспортного засобу «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_4, перебуває у власності гр. ОСОБА_23 Вилучено: блокнот коричневого кольору з записами в кількості 1 шт.; аркуш паперу з написами; квитанція про прийом вантажу № 1500035462; карта «Приват Банк» № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39; скреч картка до сім картки мобільного оператора «Life cell», з номером НОМЕР_40 та НОМЕР_41;

- Проведення обшуку у гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_9. Вилучено мобільний телефон марки Iphone (250825) 5 S сірого кольору, imei НОМЕР_34.

- Проведення обшуку у гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_10. Вилучено:Поліетиленовий пакет «Нова пошта» з № 2130328653 на який зверху наклеяна акладна № 590002333668934; Прозора пляшка об'ємом 0, 5 л, з етикеткою «Пшенична», ліцензія НОМЕР_47, код ЄДРПОУ 31969320, з частиною акцизної марки на горлишкі № 358500, в середині якої рідина з різким запахом; 9 пластикових пробок з надписом «Мороша» та «Мороша водка»; Банківські картки НОМЕР_42 «Приват Банк», НОМЕР_43 «Pa Von», № НОМЕР_44 «А-Банк»; Ноутбук НР seria KW56d2916f2q, зарядний пристрій до нього; Грошові кошти номіналом 200 грн- 11 шт, 50 грн-4 шт; Договір про надання споживчого кредиту №94324854000, додаткова угода до договор; Трудовий договір про найману працю; Мобільний телефон марки «Nokia», imei НОМЕР_45, imei НОМЕР_46; Струменевий принтер «Canon I 320 кольоровий» з шнурами «юсб»; Марка акцизного збору з номерами: 20 АААМ 358500 в кількості 605 шт., 20 АААМ 358533 в кількості 141 шт., 20 АААМ 358555 в кількості 139 шт., 20 АААМ 358558 в кількості 8 шт., 20 АААМ 358585 кількості 49 шт., 20 АААМ 358503 в кількості 48 шт., 20 АААМ 358588 в кількості 86 шт.; 1 картонний лист з надписом «ОСОБА_29»; 12 порожніх пляшок, об'ємом 0,5 л, з етикетками «Мороша водка», 8 з яких з надписом «Мороша водка» з пластиковими пробками; 7 порожніх пляшок об'ємом 0,5 л, з етикетками «Мороша водка» з пластиковими пробками; Мобільний телефон «iphone» imei НОМЕР_48, IC НОМЕР_49.

- Проведення обшуку у гаражному приміщенні АДРЕСА_20, який орендує гр. ОСОБА_9 Вилучено: Предмет схожий на револьвер «ME38Compact НОМЕР_50» та п'ять набоїв до нього з маркуванням «Терен -3», 9 млм/380; 124 шт. клей «Buromax»; Білий шланг з металевим дротом; Картонні упаковки в кількості 15 шт., на деяких з них мається надпис «Медовий Дух»;Картонні упаковки в кількості 321 шт.; 9 пластикових пляшок, ємкістю 6 л, з прозорою рідиною та різким запахом алкоголю; 1 пластикова каністра ємністю 20 л, з прозорою рідиною та різким запахом алкоголю; Поліетиленова плівка прозорого кольору в кількості 3 рулонів; Картонна коробка з надписом «Інтайм» № 0216017569 на ім'я ОСОБА_9 в якій знаходяться 144 поліетиленових герметизованих пакети з пластиковими кранами червоного кольору; Картонна коробка в середині якої знаходиться поліетиленовий сріблястий пакет з невідомою рідиною; 6 пластикових пляшок, ємністю кожна з яких 1,5 л, з рідиною коричневого кольору з різким запахом алкоголю; 2 спиртометри; 1 пляшка, ємністю 1,5 л, наполовину заповнена прозорою рідиною з різким запахом алкоголю.

В клопотанні зазначає, що вищевказані речі та документи визнанні речовими доказами в порядку ст.98 КПК України по кримінальному провадженню, оскільки: Мобільні телефони та сім-картки є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості які можуть бути використанні як доказ, що зафіксовано під час проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України;Документація відображає взаємовідносини стосовно виготовлення та реалізації недоброякісної алкогольної продукції, тому містить у собі сліди кримінального правопорушення; Чорнові записи з рукописним текстом є матеріальними об'єктами, які необхідно дослідити, шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження причетності підозрюваних до скоєння даних злочинів; Грошові кошти є об'єктом кримінально протиправних дій, оскільки набутті злочинним шляхом внаслідок протиправної діяльності; Ємкості зі спиртом є речовим доказом оскільки використовувався для виготовлення недоброякісної алкогольної продукції; Комп'ютерна техніка є матеріальним об'єктом на якій містяться відомості щодо обставин кримінального правопорушення які встановлюються органом досудового розслідування, а також на даний час виникла необхідність в огляді останньої в присутності спеціаліста с подальшим призначенням судової комп'ютерно-технічної експертизи.

Під час первинного аналізу та систематизації вилучених речей та документів, орган досудового розслідування прийшов до висновку стосовно того, що останні були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, тому зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також є об'єктами кримінально протиправних дій оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення злочину.

Підставою накладення арешту зазначає ч.2 ст. 170 КПК України, відповідно до якої арешт застосовується з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

ОСОБА_1 в судовому засіданні в задоволенні клопотання слідчого, в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 2100 доларів США та 100 Євро, просила відмовити, оскільки вищезазначені грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за її місцем мешкання, здобуті не злочинним шляхом, що підтверджує розпискою про отримання цих коштів від ОСОБА_25

ОСОБА_2 в судовому засіданні в задоволенні клопотання слідчого, в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 54960,00 грн., які були вилучені під час проведення обшуку в помешканні, де він проживає, просив відмовити, оскільки вищезазначені грошові кошти здобуті не злочинним шляхом, що підтверджує розпискою про отримання цих коштів від ОСОБА_26

Захисник ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - Кошкіна О.В., у судовому засіданні просила відмовити у задоволені клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_1 та ОСОБА_2, оскільки а ні слідчим, а ні прокурором не було доведено, що вищезазначені кошти здобуті злочинним шляхом.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження під №12018040000000166 від 11 січня 2018 року, за ч.2 ст.199 КК України відносно групи осіб, яка за попередньою змовою у період з середини 2017 року по теперішній час здійснює зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України з мето використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Дніпропетровської області.

З метою встановлення об'єктивної істини по справі, відшукання речових доказів, що мають істотне значення, 21 травня 2018 року проведено ряд обшуків за місцями мешкань причетних до кримінального правопорушення осіб, транспортних засобів останніх, а також за місцями збуту недоброякісної горілки на якій наклеєні підроблені марки акцизного податку, під час яких було вилучено майно, зазначене у клопотанні.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Шамрай Д.А. від 21 травня 2018 року, вилучені під час проведення вищезазначених обшуків речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №12018040000000166.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно подано слідчим 22 травня 2018 року, тобто в межах строку, встановленого ч.5 ст.170 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи те, що вищевказані речі та документи визнанні речовими доказами в порядку ст.98 КПК України по кримінальному провадженню, оскільки: мобільні телефони та сім-картки є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості які можуть бути використанні як доказ, що зафіксовано під час проведення НСРД в порядку ст.263 КПК України; документація відображає взаємовідносини стосовно виготовлення та реалізації недоброякісної алкогольної продукції, тому містить у собі сліди кримінального правопорушення; чорнові записи з рукописним текстом є матеріальними об'єктами, які необхідно дослідити, шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження причетності підозрюваних до скоєння даних злочинів; грошові кошти можуть бути об'єктом кримінально протиправних дій, оскільки набутті злочинним шляхом внаслідок протиправної діяльності; ємкості зі спиртом є речовим доказом оскільки використовувався для виготовлення недоброякісної алкогольної продукції; комп'ютерна техніка є матеріальним об'єктом на якій містяться відомості щодо обставин кримінального правопорушення які встановлюються органом досудового розслідування, а також на даний час виникла необхідність в огляді останньої в присутності спеціаліста с подальшим призначенням судової комп'ютерно-технічної експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у повному обсязі.

Слідчий суддя відхиляє заперечення ОСОБА_1, ОСОБА_2 та їх захисника Кошкіної О.В. щодо накладення арешту на грошові кошти у розмірі 2100 доларів США та 100 Євро та 54960,00 грн., оскільки вищезазначені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12018040000000166.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції Шамрай Д.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В. про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040000000166 від 11 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешти на тимчасово вилучене майно, що було виявлено та вилучено 21.05.2018 в процесі проведення обшуків та визнано в рамках кримінального провадження в якості речових доказів:

Мобільний телефон «Sumsung» ІМЕІ НОМЕР_8 з SIM-картою оператора «life»;

Мобільний телефон «Sumsung» ІМЕІ НОМЕР_9 з SIM-картою;

Мобільний телефон «Iphone 4» ІМЕІ НОМЕР_10 з SIM-картою МТС НОМЕР_11;

Флеш накопичувач «4GB» с.н. 033829;

Карта з під SIM-карти «Life» НОМЕР_12;

Грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, номіналом 21(двадцять одна) штука по 100 (сто) доларів США;

Грошові кошти в сумі 100 (сто) євро, а саме дві купюри номіналом по 50 (п'ятдесят ) євро;

Блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

Картка з під SIM-картки НОМЕР_13

37 пляшок об'ємом 0,5 літрів горілки «Мороша»

66 пляшок об'ємом 0,5 літрів горілки «Первак»,

1080 пляшок об'ємом 0,5 літрів горілки «Пшенична»,

26 пляшок горілки «Немироф»,

Зошити з чорновими записами у кількості 4 штуки.

грошові кошти у сумі 1313 грн.

Грошові кошти в розмірі 54 960 грн., 325 доларів США, 150 ЄВРО;

Марки акцизного податку України які викликають сумніви в справжності в кількості 702 шт.;

Чорнові записи на 19 аркушах;

Накладні в кількості на 18 шт. на 18 аркушах;

Мобільний телефон «Самсунг» корпус чорного кольору;

Мобільний телефон «Леново» корпус білого кольору;

Пляшки горілки «Пшенична Олександрія», об'ємом 0,5 літри в кількості 155 штук;

Журнал червоного кольору з чорновими записами;

Зошити в кількості 3 (трьох) штук з чорновими записами;

Пластикова каністра білого кольору, об'ємом 30 літрів, в якій знаходиться 0,5 літри прозорої рідини;

Пластикова пляшка приблизно об'ємом 8 літрів з прозорою рідиною;

Пляшки з горілкою «Хлібний Дар», об'ємом 0,5 літри в кількості 21 штука;

Пляшки з горілкою «Хлібний Дар Класична», об'ємом 0,7 літри в кількості 2 штуки;

Пляшки з горілкою «Хлібний Дар на пророщеному зерні», об'ємом 0,5 літри в кількості 1 штука;

Пляшки з горілкою «Неміров особлива», об'ємом 0,5 літри в кількості 8 штук;

Пляшки з горілкою «Первак домашній житній», об'ємом 0,5 літри в кількості 4 штуки;

Мобільний телефон SNRF8J319PZVK ІМЕІ НОМЕР_14, ІМЕІ НОМЕР_15 марки «Sumsung» чорного кольору;

Ноутбук S/N CNF7376JSX;

Головка до принтера SA4338WVST;

Головка до принтера 543C4E;

Мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_16;

Мобільний телефон NOKIA чорного кольору;

Мобільний телефон PANTECH IMEI НОМЕР_2 з коробкою та зарядним пристроєм;

Розрахункова картка Банк Аваль НОМЕР_17;

Розрахункова картка Банк Аваль НОМЕР_18;

2 листа формата А4 з кольоровим зображенням марок акцизного податку №15АААБТ018168;

Марка акцизного податку №14ААБШ002234;

Мара акцизного податку №06ААБІ006194;

Сімкарта МТС в кількості 4шт.;

Карта microSD 86B$

Набор для установки СНПЧ;

Листок папіру на якому міститься напис НОМЕР_19 (ОСОБА_27 бумага);

Картка для виплат ПриваБанк НОМЕР_20;

Дисконт карта № НОМЕР_21;

Мобільний телефон NOVA Imei НОМЕР_22;

Коробка з документами, карточками на якій фігурує надпис «Доставка майбутнього»;

Мобільний телефон Bravis IMEI НОМЕР_23;

Ноутбук LENOVO S/N PF02X1SYMTM;

Планшет ONDA S/N 891DBF6V5H02163;

Мобільний телефон DODGEE S/N НОМЕР_24;

Флеш накопичувач S/N BB55-1032R0101S0730016;

Карта ПриватБанк НОМЕР_25;

Карта ПриваБАнк Голд № НОМЕР_26;

Карта ПриваБАнк № НОМЕР_27;

Системний блок білого кольору ASUS;

Принтер HP LAZER1200 serias;

Системний блок чорного кольору фірми ASUS.

Пляшка 0,5 Хортиця Platium, акцизна марка 20 ААМ 358533 в кількості 3шт.;

Пляшка 0,5 Артика, акцизна марка 20 ААМ 358533 в кількості 3шт.

Пляшка 0,5 Хлібний дар акцизна марка 23 ААБЕ 462643, 23 ААБЕ 462644 в кількості 2шт;

Пляшка 0,18л. Хлібний дар, акцизна марка марка 23 ААБО 092850, 23 ААБУ 096988, 23 ААБК 096658 в кількості 3шт.

Пляшка 0,25л. Пшенична Александрія, акцизна марка 20 АААМ 358585 - 8 шт.;

Пляшка 0,5л. Білий налив, акцизна марка 20 АААМ 939059, 20 АААМ939058, 20 АААМ 939424 - 3 шт.

Пляшка 0,5л. Краля пшенична, акцизна марка 20 ААБН 364333, 20 ААБМ 364318, 20 ААБМ 364341, 20 ААБМ 364322, 20 ААБМ 364337, 20 ААБМ 364634, 20 ААБМ 364323, 20 ААБМ 364328, 20 ААБМ 364325, 20 ААБМ 364338, 20 ААБМ 364330, 20 ААБМ 364325 - 12 шт.;

Пляшка 0,5л. улюблена медова с перцем, акцизна марка 20 АААЖ 44250, 20 АААЖ 404254, 20 АААЖ 404246, 20 АААЖ 404241, 20 АААЖ 404273, 20 АААЖ 404272, 20 АААЖ 404239, 20 АААЖ 404274 - 8 шт.;

Рідина в ємкості 5л. прозорого кольору з явним запахом спирту - 2шт.;

Рідина в ємкості приблизно 10л. прозорого кольору з явним запахом спирту;

Рідина в ємкості 3л. у кількості 3-х пляшок з надписами «СЄМ» прозорого кольору з явним запахом спирту;

Синя бутила 0,5л. пуста Пшенична Александрія з залишками акцизної марки 20 АААМ 3585500 - 3шт.;

Папка для паперів з документами.

Сімкарта оператор LIFE НОМЕР_28;

Банківська карта НОМЕР_29;

Банківська карта НОМЕР_30;

Банківська карта НОМЕР_31;

Сімкарта МТС НОМЕР_32;

Марки акцизного податку : 20 АААМ 358583 - 116шт., 20 АААМ 358503 - 93шт., 20 АААМ 358533 - 103 шт., 20 АААМ 358588 - 14 шт., 20 АААМ 358500- 524шт., 20 АААМ;

Акцизні марки акцизного податку в кількості 385шт.;

Мобільний телефон IPHONE IMEI НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_3;

мобільний телефон марки Iphone (250825) 5 S сірого кольору, imei НОМЕР_34

мобільний телефон Lenovo P 780 чорного кольору, imei НОМЕР_35, imei НОМЕР_36 та сім карта мобільного оператора «Life» з надписом 8668.

скляні бутилки з прозорою рідиною ємністю 0,5 л, марки «Неміров», які мають акцизні марки з номерацією: 20 АААМ 358555 в кількості 20 пляшок;

Горілка «Плакуча Іва», ємністю 0,5 л, з акцизами, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 4 пляшки;

Коньяк Армянський «AMBER COGNAC», ємністю 0,5 л, з акцизами (20 регіон), в кількості 3 пляшки ;

Горілка пшенична «Нива», ємність 0,5 л, з акцизом, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 5 пляшок;

Горілка «Приватна колекція», ємністю 0,5 л, з акцизами ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 1 пляшки;

Горілка «Приватна колекція», ємністю 0,7 л, з акцизами ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 5;

Горілка «Хлібний дар», ємність 0,5 л, з акцизом, (23 регіон), ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 4 пляшки;

Горілка «Хлібний дар», ємність 0, 7 л, з акцизом (23 регіон), ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 2 пляшки;

Горілка «Істина класична Пшенична», ємністю 0, 5 л, з акцизними марками (20 регіон), ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 3 пляшки;

Горілка «Улюблена медова з перцем», ємністю 0,5 л, з акцизом (20 регіон), в кількості 8 пляшок;

Горілка «Пять капель», ємністю 0,5 л, (20 регіон), в кількості 2 пляшки;

Горілка «Фреш Шот», ємність 0, 375 грам, з акцизом, ТОВ «Національна горілчана компанія», (23 регіон), в кількості 2 пляшки;

Віскі «ІНФОРМАЦІЯ_16», ємністю 0,5 л, з акцизною маркою (23 регіон), ФОП «ОСОБА_28», в кількості 4 пляшки;

Горілка «Малинівка святкова», ємність 0,7 л, акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», в кількості 1 пляшки;

Горілка «Козацька рада», ємністю 0, 5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 1 пляшки;

Горілка «Козацька рада», ємністю 0, 5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 1 пляшки;

Горілка «Воздух», ємністю 0, 5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 3 пляшки;

Горілка «Воздух», ємністю 0, 25 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 3 пляшки;

Горілка «Воздух», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 1 пляшки;

Горілка «Козацька рада», ємністю 0, 25 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія», в кількості 3 пляшки;

Горілка «Прайм», ємністю 0, 2 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 3 пляшки;

Горілка «Прайм», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 1 пляшки;

Горілка «Хлібний дар», ємністю 0, 18 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 3 пляшки;

Горілка «Перепілка», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 2 пляшки;

Горілка «Цельсій», ємністю 0, 7 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 2 пляшки;

Горілка «Істина», ємністю 1 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 1 пляшки;

Горілка «Фреш шот», ємністю 0,5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 1 пляшки;

Горілка «Вдала», ємністю 0,5 л, з акцизною маркою 20 регіон, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм»в кількості 2 пляшки;

Ром «Barbados» », ємністю 0,5 л, з акцизною маркою 23 регіон, ТОВ «Національна горілчана компанія» в кількості 1 пляшки;

Пластикова пляшка ємністю 3 л увідкритому стані з надписом «Лимонад», з прозорою рідиною з різким запахом;

Пластикова пляшка ємністю 5 л у відкритому стані, з прозорою рідиною з різким запахом;

Блокноти з записами телефонів в кількості 1 шт.;

Накладна № РН 5-0256241 від 05.04.2018;

Накладна № УУОО 383495;

Накладна № L 00160139;

Накладна № L 00165671;

Накладна № L 00157297;

Накладна № УУОО 342787;

Копії документів (торговий патент № НОМЕР_37;) ІНН ОСОБА_22, копя паспорта ОСОБА_22;

Зошит з чорновими записами продажу товарів в кількості 1 шт.;

Грошові кошти номіналом - 500 грн-2 купюри, 200 грн-9 купюр, 100 грн-10 купюр, 50 грн-25 купюр, 20 грн-1купюра, 10 грн- 4 купюри;

Горілка «Пшенична», ємністю 0, 5 л, ТОВ «Олександрія Бліг» в кількості 5 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 05 АААО 009996, 05 АААО 009702, 05 АААО 009072, 05 АААЕ 009828, 05 АААЕ 009954;

Горілка «Улюблена», ємністю 0, 5 л, ТОВ «АХВЗ» в кількості 6 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 20 ААБЛ 19 50 63, 20 ААБТ 075175, 20 ААБТ 075173, 20 АААБ 025081, 20 ААБТ 075235, 20 ААБТ 075212;

Горілка «Прайм», ємністю 0,2 л, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 2 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 20 ААБС 004952, 20 АААБ 233208, 20;

Горілка «Біленька», ємністю 0,5 л, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» в кількості 2 пляшок з серіями та номерами марок акцизного збору: 20 АААЕ 439680, 20 АААУ 221443;

Блокнот коричневого кольору з записами в кількості 1 шт.;

Аркуш паперу з написами;

Квитанція про прийом вантажу № НОМЕР_5;

Карта «Приват Банк» № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39;

Скреч картка до сім картки мобільного оператора «Life cell», з номером НОМЕР_40 та НОМЕР_41;

мобільний телефон марки Iphone (250825) 5 S сірого кольору, imei НОМЕР_34;

Поліетиленовий пакет «Нова пошта» з № 2130328653 на який зверху наклеяна акладна № 590002333668934;

Прозора пляшка об'ємом 0, 5 л, з етикеткою «Пшенична», ліцензія НОМЕР_47, код ЄДРПОУ 31969320, з частиною акцизної марки на горлишкі № 358500, в середині якої рідина з різким запахом;

9 пластикових пробок з надписом «Мороша» та «Мороша водка» ;

Банківські картки № НОМЕР_51 «Приват Банк», НОМЕР_43 «Pa Von», № НОМЕР_44 «А-Банк»;

Ноутбук НР seria KW56d2916f2q, зарядний пристрій до нього;

Грошові кошти номіналом 200 грн- 11 шт, 50 грн-4 шт.;

Договір про надання споживчого кредиту №94324854000, додаткова угода до договору;

Трудовий договір про найману працю;

Мобільний телефон марки «Nokia», imei НОМЕР_45, imei НОМЕР_46;

Струменевий принтер «Canon I 320 кольоровий» з шнурами «юсб»;

Марка акцизного збору з номерами: 20 АААМ 358500 в кількості 605 шт., 20 АААМ 358533 в кількості 141 шт., 20 АААМ 358555 в кількості 139 шт., 20 АААМ 358558 в кількості 8 шт., 20 АААМ 358585 кількості 49 шт., 20 АААМ 358503 в кількості 48 шт., 20 АААМ 358588 в кількості 86 шт.;

1 картонний лист з надписом «ОСОБА_29»;

12 порожніх пляшок, об'ємом 0,5 л, з етикетками «Мороша водка», 8 з яких з надписом «Мороша водка» з пластиковими пробками;

7 порожніх пляшок об'ємом 0,5 л, з етикетками «Мороша водка» з пластиковими пробками;

Мобільний телефон «iphone» imei НОМЕР_48, IC НОМЕР_49;

Предмет схожий на револьвер «ME38Compact НОМЕР_50» та п'ять набоїв до нього з маркуванням «Терен -3», 9 млм/380;

124 шт. клей «Buromax»;

Білий шланг з металевим дротом;

Картонні упаковки в кількості 15 шт., на деяких з них мається надпис «Медовий Дух»;

Картонні упаковки в кількості 321 шт.;

9 пластикових пляшок, ємкістю 6 л, з прозорою рідиною та різким запахом алкоголю;

1 пластикова каністра ємністю 20 л, з прозорою рідиною та різким запахом алкоголю;

Поліетиленова плівка прозорого кольору в кількості 3 рулонів;

Картонна коробка з надписом «Інтайм» № 0216017569 на ім'я ОСОБА_9 в якій знаходяться 144 поліетиленових герметизованих пакети з пластиковими кранами червоного кольору;

Картонна коробка в середині якої знаходиться поліетиленовий сріблястий пакет з невідомою рідиною;

6 пластикових пляшок, ємністю кожна з яких 1,5 л, з рідиною коричневого кольору з різким запахом алкоголю;

2 спиртометри;

1 пляшка, ємністю 1,5 л, наполовину заповнена прозорою рідиною з різким запахом алкоголю.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п'яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Волошин Є.В.