Ухвала суду № 74629866, 04.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1835/18

ун. № 759/6751/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018100080000032 від 03.04.2018, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100080000032 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Опера Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) в період з 01.05.2015 по 31.12.2016 ухилилися від сплати податку на додану вартість при взаємовідносинах з ТОВ "А.С.Е.-Інформ" (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ "Віп Тренд" (код ЄДРПОУ 39365783), ТОВ "БК Старс" (код ЄДРПОУ 40470608), ПП "Оліван" (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ "Фенікс Леко" (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ "Демстрой" (код ЄДРПОУ 36998796) у значних розмірах на суму 792 652 грн., що підтверджується актом №84/10-36-14-14/38308808 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки за період з 01.05.2015 по 31.12.2016».

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000032, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М. В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, слідчим групи - Мартинюку Павлу Володимировичу, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Турянській Аліні Ярославівні, Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, а також за письмовим дорученням старшим о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Роману Сергійовичу, Мельниченку Юрію Івановичу, Павлусенку Олександру Михайловичу, Кузєнкову Максиму Вікторовичу, старшим о/у ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Двадцятому Андрію Володимировичу, Солтисюку Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) (здійснення виїмки копій документів), які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808), що знаходяться в банківській установі у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), код ЄДРПОУ 00039019, адреса м. Київ вул. Ковпака, 29.

-копій документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття та по даний час грошових коштів по рахунках № 26000011004973 (980), № 26059011004991 (980), № 26005012224315 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копію справи з юридичного оформлення рахунках: № 26000011004973 (980), № 26059011004991 (980), № 26005012224315 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 4 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько