Ухвала суду № 74629799, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23952/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюка Олександра Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюка Олександра Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42017000000000339 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпромбанк» (далі - Банк), ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ», ТОВ «Колар Актив» та інших суб'єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами вкладників Банку на суму понад 90 млн. грн., чим спричинили збитку в особливо великих розмірах.

При цьому, наприкінці 2008 року - на початку 2009 року службовими особами ТОВ «Укрпромбанк» здійснювалось виведення коштів даної банківської установи шляхом видачі кредитів на рахунки підконтрольних СПД і фізичних осіб, у тому числі ТОВ «Колар-Актив», ТОВ «Пріма-Капітал», ТОВ «Альфа-Нафта», ТОВ «А-Конто», ТОВ «Майорат», ТОВ «Адендум», ТОВ «Нафтобудсервіс», ТОВ «Універсал-Сервіс», ПП «Кіровоград-Нафта», ТОВ «ТК «Буг», ПП «Анна-Софі», ПП «Техно-Система», ВАТ «Броварський райагропостач», ТОВ «Слобода-Транс-Строй», ТОВ «Гранд-Експрес», ТОВ «Євроінвест-Технології», ТОВ «Еліт-Бізнес», ТОВ «Технопром-Інвест», ВАТ «Чернігівнафтопродукт», ТОВ «Інвест-Технології», ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим, а також придбання нерухомості.

21.01.2009 в ТОВ «Укрпромбанк» введено тимчасову адміністрацію та 21.01.2010 правлінням Національного банку України винесено постанову № 19 про відкликання банківської ліцензії у вказаної банківської установи, ініційовано ліквідаційну процедуру банку та призначено ліквідатора - Раєвського К.Є.

05.09.2013 між Національним банком України, ТОВ «Укрпромбанк» в особі ліквідатора Раєвського К.Є. та ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_5 укладено тристоронній договір №31-Л, за умовами якого ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» зобов'язується: прийняти в управління активи ТОВ «Укрпромбанк»; вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів, у тому числі ТОВ «Українські інтерактивні послуги» та ТОВ «Парадигма інвест груп»; здійснити належне та ефективне управління активами особисто та виключно в інтересах вигодонабувачів; погасити вимоги вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» свої обов'язки по вищевказаному договору не виконують, здійснюють реалізацію заставного майна та прав вимоги на заставне майно за цінами, які значно нижчі ринкових, а також привласнюють таке майно шляхом його відчуження на підконтрольні суб'єкти господарювання.

Так, одним з підприємств, на яке здійснено незаконне виведення коштів ТОВ «Укрпромбанк» було ТОВ «Інвест-Технології», якому видано кредитні кошти на загальну суму 112 793 784,5 згідно договору № 380/КВ-06 під заставу 47 (сорока семи) земельних ділянок, розташованих на території Київської області. 01.09.2015 між ТОВ «Інвест-Технології» в особі ліквідатора Пояркова В.О. та ТОВ «Євро-Трейд Груп Сервіс» (Покупець) в особі директора ОСОБА_8 укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу майнових прав та додатки до нього. Згідно даного договору 31.07.2015 ПП «Агенція з реалізації проблемних активів Технореал» проведено аукціон з продажу активів підприємства банкрута - ТОВ «Інвест-Технології» та складено протокол № 31-07, відповідно до якого переможцем визнано ТОВ «Євро-Трейд Груп Сервіс», якому продано майнові права на 47 (сорок сім) земельних ділянок, що перебували в заставі у ТОВ «Укрпромбанк», за 309 229,68 грн.

У період з 11.09.2015 по 18.09.2015 реєстраційною службою Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області зареєстровано право власності на вище вказані 47 (сорок сім) земельних ділянок за ТОВ «Євро-Трейд Груп Сервіс». 25.10.2016 директором ТОВ «Євро-Трейд Груп Сервіс» став ОСОБА_5, який також є директором ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» - управителя активами ТОВ «Укрпромбанк».

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що документи з відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Євро-Трейд Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39781053) № № НОМЕР_2, НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ «ВiЕс Банк» за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000000339 заступнику начальника відділу ГСУ НП України Момотюку Олександру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гладченку Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Куцю Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Щербунчаку Максиму Степановичу, в.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Бартошику Андрію Анатолійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), який розташований за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, що є структурним підрозділом, по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_2, НОМЕР_1 ТОВ «Євро-Трейд Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39781053), які відкриті у зазначеній банківській установі, а саме:

-про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучити їх в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Момотюку О.Б.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук