Ухвала суду № 74629164, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22839/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного Ігора Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного Ігора Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004274 від 17.11.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Альтенпро» (ЄДРПОУ 41380292), ТОВ «Арексі Груп» (ЄДРПОУ 40875867), ТОВ «Астор Хаус» (ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Барекс Груп» (ЄДРПОУ 40855442), ТОВ «Бастер Груп» (ЄДРПОУ 40883506), ТОВ «Бекфронтвіжн» (ЄДРПОУ 41727482), ТОВ «Бенфілад» (ЄДРПОУ 41506150), ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), ТОВ «Бразерс Девелопмент» (ЄДРПОУ 41658021), ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), ТОВ «Брікторг» (ЄДРПОУ 41730778), ТОВ «Брод Кастер» (ЄДРПОУ 41730542), ТОВ «Вайт Універс» (ЄДРПОУ 41358995), ТОВ «Варм Хаус» (ЄДРПОУ 41731153), ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), ТОВ «Ватерн Груп» (ЄДРПОУ 40855678), ТОВ «Велтор Інвест» (ЄДРПОУ 41447131), ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), ТОВ «Вінен» (ЄДРПОУ 41014182), ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), ТОВ «Вітоексперт» (ЄДРПОУ 41380334), ТОВ «Вотокомплекс» (ЄДРПОУ 41343355), ТОВ «Геліон Трейд» (ЄДРПОУ 41789858), ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), ТОВ «Гроніс Ефект» (ЄДРПОУ 41363235), ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228), ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), ТОВ «Део Союз» (ЄДРПОУ 41140481), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41140832), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), ТОВ «Інтроюсис» (ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), ТОВ «Керліон Плюс» (ЄДРПОУ 41389170), ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), ТОВ «Лакшері Експерт» (ЄДРПОУ 41447084), ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), ТОВ «Латос Компані» (ЄДРПОУ 41128003), ТОВ «Лівес Прайд» (ЄДРПОУ 41372449), ТОВ «Лін Ком» (ЄДРПОУ 41394310), ТОВ «Ліні Трейд» (ЄДРПОУ 41145935), ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), ТОВ «Лофт Классік» (ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), ТОВ «Марел Трейдінг» (ЄДРПОУ 41365693), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), ТОВ «Міленіум Союз» (ЄДРПОУ 41137285), ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), ТОВ «Навістарт» (ЄДРПОУ 41582450), ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021), ТОВ «Оріон Стайл» (ЄДРПОУ 41041876), ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), ТОВ «Поларіо» (ЄДРПОУ 41014376), ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), ТОВ «Рест Борн» (ЄДРПОУ 41394347), ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), ТОВ «Річблек Трейд» (ЄДРПОУ 41659120), ТОВ «Розвиток та Бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), ТОВ «Сайленс Ленд» (ЄДРПОУ 41363261), ТОВ «Салтор Стайл» (ЄДРПОУ 41447058), ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594), ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), ТОВ «Сітітрейд Груп» (ЄДРПОУ 41077546), ТОВ «Скідр» (ЄДРПОУ 41006716), ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054), ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), ТОВ «Софіно Трейд» (ЄДРПОУ 41140476), ТОВ «Спейслаб» (ЄДРПОУ 41576101), ТОВ «Стандарт Союз» (ЄДРПОУ 41142562), ТОВ «Старт Експо» (ЄДРПОУ 41447236), ТОВ «Старт Універс» (ЄДРПОУ 41048248), ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926), ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), ТОВ «Трізел Торг» (ЄДРПОУ 41373400), ТОВ «Турсіб» (ЄДРПОУ 41659224), ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), ТОВ «Фіні Плюс» (ЄДРПОУ 41141443), ТОВ «Формонт» (ЄДРПОУ 41010607), ТОВ «Хейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41170537), ТОВ «Хелен Трейд» (ЄДРПОУ 41729432), ТОВ «Хола Трейд» (ЄДРПОУ 41728821), ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956), ТОВ «Шефінг Компані» (ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423), ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3

ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: № 26007061878001 ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), № 26004031340001 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 26008061286001 ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), № 26003063643001 ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), № 26003025476001 ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), № 26004025312001 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26004063653001 ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), № 26000062432001 ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594),

- АТ «Альпарi банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19:

№ 26008001000582 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997),

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: № 2600700150143 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 2600300153306 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), № 2600700160670 ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084),

- ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-Д: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_4, НОМЕР_5 ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 ФОП «ОСОБА_25» (іпн. НОМЕР_3),

- Столичній фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д: № 26001056238226 ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), № 26005056226405, № 26051056207274 ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), № 26001056214994, № 26057056206439 ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), № 26001056224360 ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), № 26007056226403, № 26059056208275 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), № 26000056227863 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26008056218670 ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), № 26007056227695, № 26059056205609 ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054),

- Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса:

м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А: № 26002056138774 ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), № 26001056123898 ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926),

- Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19: № 26051052601898, № 26008052616524, № 26002052618380,

№ 26000052601032 ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021),

- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

№ 26009000164089, № 26055013064089, № 26000013064089 ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), № 26004000161441, № 26005013061441, № 26050013061441 ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), № 26058013062130 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001013063249, № 26056013063249, № 26000000163249 ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), № 26053013059955 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), № 26005013063416, № 26050013063416, № 26004000163416 ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), № 26009013064080, № 26054013064080, № 26008000164080 ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), № 26009000164324, № 26055013064324, № 26000013064324 ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), № 26003013062174, № 26058013062174, № 26002000162174 ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), № 26001013063432, № 26056013063432, № 26000000163432 ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), № 26007000162715, № 26008013062715, № 26053013062715 ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), № 26000013063411, № 26009000163411, № 26055013063411 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26006013063329, № 26051013063329, № 26005000163329 ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), № 26006013064232, № 26051013064232, № 26005000164232 ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), № 2600200016524526002000165245, № 26003013065245, № 26058013065245 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26001013064323, № 26056013064323, № 26000000164323 ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), № 26000013062263, № 26009000162263, № 26055013062263 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26002000162152, № 26003013062152, № 26058013062152 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26054013061964 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № 26003000160777, № 26004013060777, «26059013060777 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26002013063323, № 26057013063323, № 26001000163323 ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), № 26008013064070, № 26053013064070, № 26007000164070 ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), № 26008000163326, № 26009013063326, № 26054013063326 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26009000164164, № 26055013064164, № 26000013064164 ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), № 26001000163668, № 26002013063668, № 26057013063668 ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), № 26005013062310, № 26050013062310, № 26004000162310 ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), № 26005000163727, № 26006013063727, № 26051013063727 ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), № 26001013064152, № 26056013064152, № 26000000164152 ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), № 26054013061436 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26000013063723, № 26009000163723, № 26055013063723 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26053013062072 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26009013065238, № 26054013065238, № 26008000165238 ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), № 26001013064237, № 26056013064237, № 26000000164237 ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), № 26002013065280, № 26057013065280, № 26001000165280 ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), № 26004013048409, № 26005001048409, № 26059013048409 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), № 26007013064145, № 26052013064145, № 26006000164145 ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), № 26002000162022, № 26003013062022, № 26058013062022 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26004013064171, № 26059013064171, № 26003000164171 ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), № 26052013059729 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26009000164175, № 26055013064175, № 26000013064175 ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), № 26059013061163 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26006013064317, № 26051013064317, № 26005000164317 ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), № 26004013064319, № 26059013064319, № 26003000164319 ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), № 26003013065290, № 26058013065290, № 26002000165290 ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), № 26001000165246, № 26002013065246, № 26057013065246, № 26006013676001 ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), № 26003013064149, № 26058013064149, № 26002000164149 ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), № 26002000164075, № 26003013064075, 26003013064075№ 26058013064075 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), № 26009000164078, № 26055013064078, № 26000013064078 ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), № 26009013063780, № 26054013063780, № 26008000163780 ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), № 26005000158550, № 26006013058550, № 26051013058550 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), №26007013064071, № 26052013064071, № 26006000164071 ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), № 26004000163320, № 26005013063320, № 26050013063320 ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26002013064214, № 26057013064214, № 26001000164214 ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), № 26006013061558, № 26051013061558, № 26005000161558 ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), № 26008013063316, № 26053013063316, № 26007000163316 ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), № 26006013062869, № 26051013062869, № 26005000162869 ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), № 26002000165289, № 26058013065289, № 26003013065289 ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), № 26006000162932, № 26007013062932, № 26052013062932 ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), № 26003013064503, № 26058013064503, № 26002000164503 ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), № 26007013062868, № 26006000162868, № 26052013062868 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26009013063166, № 26054013063166, № 26008000163166 ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), № 26057013063174, № 26001000163174, № 26002013063174 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), № 26004013064234, № 26059013064234, № 26003000164234 ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), № 26005013064501, № 26050013064501, № 26004000164501 ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), № 26009013065250, № 26054013065250, № 26008000165250 ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), № 26002013064151, № 26057013064151, № 26001000164151 ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956),

- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: № 26004429871, № 26059429871 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001430551 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26006430471 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26006430501 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26003429861, № 26058429861 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26005429881, № 26050429881 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26002430561 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846),

- АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: № 26009455014871, № 26102455000395 ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), № 26006455048390 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26001455047341 ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), № 26002455046761 ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), № 26001455046762 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487),

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: № 26002300138093 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138),

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № 26000010540449 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26005010547889 ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228),

- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № 26005090448701, № 26006000448701 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26000090447901, № 26001000447901 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26001090450801, № 26002000450801 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26000000449201, № 26009090449201 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26008090450901, № 26009000450901 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26003090448101, № 26004000448101 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110),

- ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38:

№ 26008039127001, № 26053039127001 ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), № 26059039110001, № 26004039110001 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823),

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: № 26002579764 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № 2603118073 ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), № 26008579898 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26002571911 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26005592511 № ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26006588654 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26003588668 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220),

- ПАТ «РВС банк» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58:

№ 26001013660001 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527),

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

№ 26002010086020 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646),

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: № 26007016626501, № 26006016626502 ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), № 26004015536101, № 26059015536101 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26050016614601, № 26005016614601 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), № 26006016409901 ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), № 26058023694401, № 26003023694401 ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423).

Слідчий зазначив, що вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чек рижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Возовик Оксані Олегівні, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Шарук Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000004274, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: № 26007061878001 ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), № 26004031340001 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 26008061286001 ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), № 26003063643001 ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), № 26003025476001 ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), № 26004025312001 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26004063653001 ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), № 26000062432001 ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594),

- АТ «Альпарi банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19:

№ 26008001000582 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997),

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: № 2600700150143 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 2600300153306 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), № 2600700160670 ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084),

- ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-Д: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_4, НОМЕР_5 ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), НОМЕР_4, НОМЕР_5 ФОП «ОСОБА_25» (іпн. НОМЕР_3),

- Столичній фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса:

м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д: № 26001056238226 ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), № 26005056226405, № 26051056207274 ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), № 26001056214994, № 26057056206439 ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), № 26001056224360 ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), № 26007056226403, № 26059056208275 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), № 26000056227863 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26008056218670 ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), № 26007056227695, № 26059056205609 ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054),

- Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса:

м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А: № 26002056138774 ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), № 26001056123898 ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926),

- Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19: № 26051052601898, № 26008052616524, № 26002052618380, № 26000052601032 ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021),

- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: № 26009000164089, № 26055013064089, № 26000013064089 ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), № 26004000161441, № 26005013061441, № 26050013061441 ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), № 26058013062130 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001013063249, № 26056013063249, № 26000000163249 ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), № 26053013059955 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), № 26005013063416, № 26050013063416, № 26004000163416 ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), № 26009013064080, № 26054013064080, № 26008000164080 ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), № 26009000164324, № 26055013064324, № 26000013064324 ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), № 26003013062174, № 26058013062174, № 26002000162174 ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), № 26001013063432, № 26056013063432, № 26000000163432 ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), № 26007000162715, № 26008013062715, № 26053013062715 ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), № 26000013063411, № 26009000163411, № 26055013063411 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26006013063329, № 26051013063329, № 26005000163329 ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), № 26006013064232, № 26051013064232, № 26005000164232 ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), № 2600200016524526002000165245, № 26003013065245, № 26058013065245 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26001013064323, № 26056013064323, № 26000000164323 ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), № 26000013062263, № 26009000162263, № 26055013062263 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26002000162152, № 26003013062152, № 26058013062152 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26054013061964 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № 26003000160777, № 26004013060777, «26059013060777 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26002013063323, № 26057013063323, № 26001000163323 ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), № 26008013064070, № 26053013064070, № 26007000164070 ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), № 26008000163326, № 26009013063326, № 26054013063326 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26009000164164, № 26055013064164, № 26000013064164 ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), № 26001000163668, № 26002013063668, № 26057013063668 ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), № 26005013062310, № 26050013062310, № 26004000162310 ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), № 26005000163727, № 26006013063727, № 26051013063727 ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), № 26001013064152, № 26056013064152, № 26000000164152 ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), № 26054013061436 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26000013063723, № 26009000163723, № 26055013063723 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26053013062072 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26009013065238, № 26054013065238, № 26008000165238 ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), № 26001013064237, № 26056013064237, № 26000000164237 ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), № 26002013065280, № 26057013065280, № 26001000165280 ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), № 26004013048409, № 26005001048409, № 26059013048409 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), № 26007013064145, № 26052013064145, № 26006000164145 ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), № 26002000162022, № 26003013062022, № 26058013062022 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26004013064171, № 26059013064171, № 26003000164171 ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), № 26052013059729 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26009000164175, № 26055013064175, № 26000013064175 ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), № 26059013061163 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26006013064317, № 26051013064317, № 26005000164317 ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), № 26004013064319, № 26059013064319, № 26003000164319 ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), № 26003013065290, № 26058013065290, № 26002000165290 ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), № 26001000165246, № 26002013065246, № 26057013065246, № 26006013676001 ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), № 26003013064149, № 26058013064149, № 26002000164149 ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), № 26002000164075, № 26003013064075, 26003013064075№ 26058013064075 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), № 26009000164078, № 26055013064078, № 26000013064078 ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), № 26009013063780, № 26054013063780, № 26008000163780 ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), № 26005000158550, № 26006013058550, № 26051013058550 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), №26007013064071, № 26052013064071, № 26006000164071 ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), № 26004000163320, № 26005013063320, № 26050013063320 ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26002013064214, № 26057013064214, № 26001000164214 ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), № 26006013061558, № 26051013061558, № 26005000161558 ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), № 26008013063316, № 26053013063316, № 26007000163316 ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), № 26006013062869, № 26051013062869, № 26005000162869 ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), № 26002000165289, № 26058013065289, № 26003013065289 ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), № 26006000162932, № 26007013062932, № 26052013062932 ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), № 26003013064503, № 26058013064503, № 26002000164503 ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), № 26007013062868, № 26006000162868, № 26052013062868 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26009013063166, № 26054013063166, № 26008000163166 ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), № 26057013063174, № 26001000163174, № 26002013063174 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), № 26004013064234, № 26059013064234, № 26003000164234 ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), № 26005013064501, № 26050013064501, № 26004000164501 ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), № 26009013065250, № 26054013065250, № 26008000165250 ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), № 26002013064151, № 26057013064151, № 26001000164151 ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956),

- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: № 26004429871, № 26059429871 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001430551 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26006430471 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26006430501 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26003429861, № 26058429861 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26005429881, № 26050429881 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26002430561 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846),

- АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: № 26009455014871, № 26102455000395 ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), № 26006455048390 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26001455047341 ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), № 26002455046761 ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), № 26001455046762 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487),

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: № 26002300138093 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138),

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № 26000010540449 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26005010547889 ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228),

- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № 26005090448701, № 26006000448701 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26000090447901, № 26001000447901 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26001090450801, № 26002000450801 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26000000449201, № 26009090449201 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26008090450901, № 26009000450901 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26003090448101, № 26004000448101 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110),

- ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38: № 26008039127001, № 26053039127001 ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), № 26059039110001, № 26004039110001 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823),

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: № 26002579764 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № 2603118073 ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), № 26008579898 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26002571911 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26005592511 № ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26006588654 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26003588668 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220),

- ПАТ «РВС банк» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: № 26001013660001 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527),

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: № 26002010086020 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646),

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: № 26007016626501, № 26006016626502 ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), № 26004015536101, № 26059015536101 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26050016614601, № 26005016614601 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), № 26006016409901 ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), № 26058023694401, № 26003023694401 ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423),

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних та фізичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук