Ухвала суду № 74629161, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23953/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюка Олександра Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюка Олександра Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42017000000000339 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпромбанк» (далі - Банк), ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ», ТОВ «Колар Актив» та інших суб'єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами вкладників Банку на суму понад 90 млн. грн., чим спричинили збитку в особливо великих розмірах.

При цьому, наприкінці 2008 року - на початку 2009 року службовими особами ТОВ «Укрпромбанк» здійснювалось виведення коштів даної банківської установи шляхом видачі кредитів на рахунки підконтрольних СПД і фізичних осіб, у тому числі ТОВ «Колар-Актив», ТОВ «Пріма-Капітал», ТОВ «Альфа-Нафта», ТОВ «А-Конто», ТОВ «Майорат», ТОВ «Адендум», ТОВ «Нафтобудсервіс», ТОВ «Універсал-Сервіс», ПП «Кіровоград-Нафта», ТОВ «ТК «Буг», ПП «Анна-Софі», ПП «Техно-Система», ВАТ «Броварський райагропостач», ТОВ «Слобода-Транс-Строй», ТОВ «Гранд-Експрес», ТОВ «Євроінвест-Технології», ТОВ «Еліт-Бізнес», ТОВ «Технопром-Інвест», ВАТ «Чернігівнафтопродукт», ТОВ «Інвест-Технології», ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим, а також придбання нерухомості.

21.01.2009 в ТОВ «Укрпромбанк» введено тимчасову адміністрацію та 21.01.2010 правлінням Національного банку України винесено постанову № 19 про відкликання банківської ліцензії у вказаної банківської установи, ініційовано ліквідаційну процедуру банку та призначено ліквідатора - ОСОБА_4

05.09.2013 між Національним банком України, ТОВ «Укрпромбанк» в особі ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_5 укладено тристоронній договір №31-Л, за умовами якого ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» зобов'язується: прийняти в управління активи ТОВ «Укрпромбанк»; вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів, у тому числі ТОВ «Українські інтерактивні послуги» та ТОВ «Парадигма інвест груп»; здійснити належне та ефективне управління активами особисто та виключно в інтересах вигодонабувачів; погасити вимоги вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» свої обов'язки по вищевказаному договору не виконують, здійснюють реалізацію заставного майна та прав вимоги на заставне майно за цінами, які значно нижчі ринкових, а також привласнюють таке майно шляхом його відчуження на підконтрольні суб'єкти господарювання.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ», зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи коштами та майном Банку, які повинні використовуватись на погашення вимог вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку, у тому числі ТОВ «Українські інтерактивні послуги» та ТОВ «Парадигма інвест груп».

Згідно довідки Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 15.12.2015 № 90-01/07-408/99858 у ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» відкрито накопичувальний рахунок у національній валюті № 32073337201026.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що документи щодо продажу активів ТОВ «Укрпромбанк» (далі Банк) (код ЄДРПОУ 19357325), погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку всіх черг, а саме: звернень (заяв) щодо продажу активів, у тому числі кредитної заборгованості; погоджень (рішень, постанов, протоколів) Комісією Національного банку на продаж майна (активів) Банку; кредитних та депозитних справ Банку; рішень судів та документів претензійно-позовної роботи; висновків незалежних оцінювачів щодо вартості майна Банку, яке підлягає продажу; результатів аукціонів, конкурсів, біржових торгів щодо продажу активів Банку; звернень (заяв) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку; погоджень (рішень, постанов, протоколів) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку; листування з ліквідатором Банку ОСОБА_4, ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Українські інтерактивні послуги» (код ЄДРПОУ 33782013) та ТОВ «Парадигма інвест груп» (код ЄДРПОУ 35725189), рішення щодо призначення ОСОБА_4 ліквідатором банку, а також всіх документів, що стали підставою для прийняття цього рішення; всіх документів, що стали підставою для укладання тристороннього договору між Національним банком України, ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ»; всіх документів щодо відкриття та обслуговування накопичувального рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ», за період з 21.01.2009 по 20.12.2017, знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000000339 заступнику начальника відділу ГСУ НП України Момотюку Олександру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гладченку Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Куцю Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Щербунчаку Максиму Степановичу, в.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Бартошику Андрію Анатолійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, щодо ТОВ «Укрпромбанк» (код ЄДРПОУ 19357325), за період з 21.01.2009 по 20.12.2017, а саме:

-звернень (заяв) та інших документів, які подавались до Національного банку України, щодо продажу активів і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк»;

-погоджень (рішень, постанов, протоколів) Комісією Національного банку України на продаж майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк»;

-висновків незалежних оцінювачів щодо вартості майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк», яке підлягає продажу;

-кредитних та депозитних справ ТОВ «Укрпромбанк»;

-рішень судів та документів претензійно-позовної роботи;

-результатів (звітів) щодо проведення аукціонів, конкурсів, біржових торгів з продажу майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк»;

-звернень (заяв) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ «Укрпромбанк»;

-погоджень (рішень, постанов, протоколів) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ «Укрпромбанк»;

-листування з ліквідатором Банку ОСОБА_4, ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Українські інтерактивні послуги» (код ЄДРПОУ 33782013) та ТОВ «Парадигма інвест груп» (код ЄДРПОУ 35725189);

-рішення щодо призначення ОСОБА_4 ліквідатором банку, а також всіх документів, що стали підставою для прийняття цього рішення;

-всіх документів, що стали підставою для укладання тристороннього договору між Національним банком України, ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230);

-всіх документів щодо відкриття та обслуговування накопичувального рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230) № 32073337201026, а також виписки про рух коштів по цьому рахунку (в електронному вигляді) за період з 02.02.2018 по дату здійснення тимчасового доступу із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів з можливістю вилучити їх в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Момотюку О.Б.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук