Ухвала суду № 74628413, 03.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21316/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000003783 від 06.12.2016 року слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Експерт оцінка плюс», за адресою: вул. Фрунзе 60 літ. П м. Київ.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42016000000003783 від 06.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж часу з 13.10.2015 до 21.10.2015 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 з використанням засобів комп`ютерної техніки, виготовив проекти договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 21.10.2015, без номеру, протоколу загальних зборів ТОВ «ВКФ «Амос» № 21/10/15 від 21.10.2015 про начеб то вихід із складу товариства ОСОБА_6 та входження ОСОБА_7 , а також наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора цього товариства.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи з відома та за погодженням із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинів, виконали підпис від імені ОСОБА_6 як продавця у договорі купівлі-продажу від 21.10.2015 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконали підписи замість ОСОБА_6 як учасника і ОСОБА_11 як запрошеного у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ВФК «Амос» від 21.10.2015, а від імені ОСОБА_7 у вказаних документах він розписався особисто, після чого ОСОБА_5 скріпив вказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВКФ «Амос» підробленою печаткою цього товариства та передав ОСОБА_7 для продовження вчинення ним злочинних дій.

Такі дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та за вказаними фактами 06.10.2016 у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 йому повідомлено про підозру у спосіб, передбачений для відправлення повідомлень, оскільки за врученим йому особисто викликом до Генеральної прокуратури України він не з`явився.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженн№ 12015110130004810 від 23.12.2015 також установлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, упродовж часу з січня 2013 року по вересень 2016 із залученням до окремих епізодів злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , за пособництва суб`єктів оціночної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених розслідуванням осіб, з використанням підроблених документів, а також підроблених печаток, штампів ТОВ «Промислова зернова компанія України», ТОВ «Тас-Агро», ТОВ «Тінто-Трейд», Асоціація «Правозахист підприємств та громадян України», ТОВ «Медичне науково-виробниче об`єднання Біокон», ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Актив», ТОВ «Еко Техно», Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», ТОВ «УКР-ТПВ-Сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Афіна», ТОВ «ЮССАМ» заволоділи майновими правами та майном ТОВ «ВКФ «Амос» (ЄДРПОУ 22800735) та інших суб`єктів господарювання, що призвело до спричинення великої матеріальної шкоди та інших тяжких наслідків.

На причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень також перевіряються працівники ТОВ «Експерт оцінка плюс», яка розташована за адресою: вул. Фрунзе 60 літ. П, м. Київ.

Так, працівники ТОВ «Експерт оцінка плюс». у 2016 році проводила експертну нерухомого майна ТОВ «ВКФ «АМОС», яке перейшло ОСОБА_10 на підставі договору задоволення вимог іпотекодержателя від 12.04.2016, що було укладено на підставі підроблених документів.

Як убачається з довідки з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно інформація про право власності на будинок за адресою АДРЕСА_1 відсутня.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, правопорушення, відшукання знарядь злочину та майна здобутого у результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні житловому приміщенні.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Експерт оцінка плюс», за адресою: вул. Фрунзе 60 літ. П м. Київ де можуть знаходитись речі і документи, вказані прокурором у клопотанні, а від так, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку, за місцем розташування ТОВ «Експерт оцінка плюс», за адресою: вул. Фрунзе 60 літ. П м. Київ, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що стосуються вчинення оцінки стосовно юридичних осіб: ТОВ «ВКФ «Амос», об`єктів нерухомого майна зокрема:

- заяв та інших звернень щодо проведення реєстраційних та нотаріальних дій та додатків до них;

- правоустановчих документів, матеріалів оцінки нерухомого майна, у тому числі договорів, додаткових угод, додатків, інформаційних довідок, свідоцтв про право власності, державних актів та інших документів;

- документів, що посвідчують особи учасників реєстраційної, оціночної та/або нотаріальної дії;

- документів про оплату нотаріальних послуг, послуг за вчинення реєстраційної дії, сплату податків та інших обов`язкових відповідно до чинного законодавства платежів;

- документів, які посвідчені нотаріусом, у тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, дарування, позики, іпотеки, виконавчих написів тощо;

- протоколів зборів засновників зазначених у клопотанні юридичних осіб, договори купівлі-продажу корпоративних прав, акти приймання-передачі, довіреності від імені юридичних та фізичних осіб;

- документів щодо оцінки вартості майна суб`єктами оціночної діяльності;

- документів з приводу перевірки нотаріусом наявності заборон відчуження нерухомого майна, перебуванні у заставі (іпотеці), належності до об`єктів культурної спадщини;

- документів, сформованих за результатами проведення реєстраційної дії, у тому числі, але не обмежуючись витягами, інформаційними довідками з реєстрів, супровідних документів про скерування оригіналів документів вчинення реєстраційної дії на адресу органів, які ведуть реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна;

-телефонів, сім-карток, у пам`яті яких можуть міститись записи про осіб, які були співучасниками вчинення злочинів, а також про обмін між ними інформацією щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-електронних документів, фото та відео копії, які містяться на комп`ютерах, планшетних комп`ютерах, ноутбуках, флеш накопичувачах, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили;

-чернеток, блокнотів та інших записників, у яких відображено інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили;

-оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинені злочини.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя