Ухвала суду № 74628264, 11.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

11.06.2018 Справа № 756/6561/18

1-кс/756/1303/18

756/6561/18

УХВАЛА

11червня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Ніжегородцевій О.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Пилипчук Є.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчук А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12017100000000784 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Пилипчук Є.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що в 2016 році за сприяння посадових осіб ПАТ "Рокитнянський цукровий завод", ПАТ "Банк "Київська Русь", Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державної виконавчої служби та ДП "СЕТАМ" була здійснена спроба продати заставне майно ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" за значно заниженою вартістю і таким чином завдати шкоди державі та вкладникам ПАТ "Банк "Київська Русь", однак торги зупинено та на деякий час відстрочено відчуження майна боржника, за рахунок якого повинні погашатись депозити вкладників проблемного ПАТ "Банк "Київська Русь".

Після порушення провадження в справі про банкрутство заводу свої кредиторські вимоги до нього подало ряд кредиторів, в тому числі ПАТ "Банк "Київська Русь" (сума заявлених вимог біля 143 млн.грн.), ТОВ "Сільгосп-Продукт" (сума заявлених вимог біля 116 млн. грн.), ТОВ «СПП-АГРО» (сума заявлених вимог біля 51 млн. грн.), ТОВ "Агрофірма "Рокитне-Цукор" (сума заявлених вимог біля 34 млн.грн.), ТОВ «АГРАМАНТА» (сума заявлених вимог біля 7 млн. грн.), ТОВ «Факторингова компанія «ПАРИТЕТ» (сума заявлених вимог біля 6 млн. грн.), ТОВ «АГРОІНВЕСТПРОДУКТ» (сума заявлених вимог біля 3 млн. грн.), ПАТ «Васильківхлібопродукт» (сума заявлених вимог біля 0,5 млн. грн.).

Під час досудового розслідування до ТОВ «Сільгосп-Продукт» (код ЄДРПОУ30551781) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування копії документів з приводу взаємовідносин із ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00372434). У відповідь директором ТОВ «Сільгосп-Продукт» (код ЄДР 30551781) ОСОБА_3 відмовлено в наданні документів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сільгосп-Продукт» щодо взаємовідносин ТОВ «Сільгосп-Продукт» (код ЄДРПОУ 30551781) із ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00372434) за весь період взаємовідносин.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, те, що особа у володінні якої знаходяться документи не надала слідчому документи, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ТОВ «Сільгосп-Продукт», тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того,слідчий у клопотання просить надати тимчасовий доступ окрім нього,іншим слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мірошніченко Лілії Вікторівні та за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним підрозділам, оскільки слідчу Мірошніченко Л.В. не зазначено у групі слідчих у кримінальному провадженні за №12017100000000784 від 21.07.2017, доручення слідчого в порядку ст. 41 КПК України до клопотання не долучено,тому ця вимога слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Пилипчук Є.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчук А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12017100000000784 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ «Сільгосп-Продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), розташованого за адресою: Київська область Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Вокзальна, будинок 62, а саме до :

-документів щодо взаємовідносин ТОВ «Сільгосп-Продукт» (код ЄДРПОУ 30551781) із ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00372434) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-реєстраційних та статутних документів товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

-положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018;

-особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно- розпорядчих операцій;

-висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.201

-документів фінансовоїта податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-аудиторськихзвітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по дату надання відповіді на цей запит;

-договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів, в яких відображеноперелік пов'язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством;

-заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;

-документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення належним чином завірених копій оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 11.06.2018 року по 11.07.2018року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов