Ухвала суду № 74622743, 12.06.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1644/2018 Справа №641/3831/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі -Барбаш Д.К.

за участю слідчого-Вєтошкіна Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Вєтошкіна Євгенія Володимировича, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Махарадзе К.М. , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001271 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Вєтошкіна Євгенія Володимировича, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Махарадзе К.М. , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001271 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з яких вбачається, що 25.05.2018 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами у великих розмірах.

05.06.2018 відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що 25.05.2018 року невстановлена особа, з належної йому банківської картки банку «ОТП Банк», шляхом перевипуску (отримання нової сім-картки, у зв'язку з втратою чи пошкодженням сім-картки, із збереженням номеру телефону, балансу, тарифного пакету та всіх підключених послуг на момент заміни) сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» з номером «ОСОБА_4», що належить останньому та є фінансовим номером за яким закріплено персональний кабінет в інтернет-банкінгу «OTP Smart», отримала несанкціонований доступ до рахунку останнього, а саме картки клієнта банку «OTП Банк» за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 259 570 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, в порядку статті 40 КПК України надано доручення до Слобожанського УКП ДКП НПУ.

В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти з картки клієнта банку «OTП Банк» за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4) оформлену в банку «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), розташованому за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4); голосові телефонні записи при зверненні до центру підтримки клієнтів банку за збережений період часу, інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет-банкінг «OTP Smart» у період з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018 банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), документів про рух грошових коштів, та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4) у період часу з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілим грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Врахувуючи, що зазначені документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю необхідні для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаної особи. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в в «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), розташованому за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 та у відділенні «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Вєтошкіна Євгенія Володимировича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Вєтошкіну Євгенію Володимировичу тимчасовий доступ, які знаходяться «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), розташованому за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та можливість вилучення завірених копій наступних документів у відділенні «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, а саме:

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4), а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492,

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4);

?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет-банкінг «OTP Smart у період з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018 банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2);

?документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4) у період часу з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018.

?голосових телефонних записів при зверненні до центру підтримки клієнтів банку за збережений період час за карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) за період часу з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва