Ухвала суду № 74613333, 11.06.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6396/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Шепетко І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018070040000534 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період часу близько з 20.00 години 02 березня 2018 по 01.30 годину 03 березня 2018 року невідомі особи, шляхом часткового розбору покрівлі даху та пролому бетонного перекриття стелі будівлі проникли у депозитне сховище Закарпатського регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк», яке розташоване за адресою м.Мукачево, вул.Космонавта Беляєва, 10/2 на третьому поверсі зазначеної будівлі, де шляхом механічного зламу за допомогою фомки та викрутки пошкодили дверцята 38 (тридцяти восьми) індивідуальних банківських сейфів групи «В», що орендували клієнти банку, із яких таємно викрали грошові кошти та ювелірні вироби клієнтів банку, чим завдали матеріальної шкоди клієнтам банку в особливо великих розмірах.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення начальника господарського відділу ПАТ ВС «Банк» ОСОБА_3, яке поступило 03 березня 2018 об 11.05 год. до чергової частини Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, зокрема, щодо проникнення шляхом пролому бетонного перекриття стелі у депозитарне сховище банку «ВіЕс Банк», яке знаходиться на 3-му поверсі будівлі за адресою м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, питання роботи охоронно-сигналізаційних систем, встановлення всіх осіб, які орендували індивідуальні банківські сейфи у ЗРВ «ВіЕс Банк» та користувалися такими банківськими сейфами.

Так, оглядом місця події встановлено, що у депозитному сховищі зберігалися кілька металевих шаф із індивідуальними сейфами, зокрема три з яких позначалися секціями «А», «Б», «В» та цифровими позначеннями, один із яких був з позначенням секція «В», що вміщав індивідуальні сейфи у кількості 38 штук, було зламано невідомими особами та викрадено їх вміст у виді грошових коштів та ювелірних виробів громадян. Інші шафи «А» та «Б» та з цифровими позначеннями зламані не були.

У ході розслідування необхідно встановити та допитати осіб, які орендували індивідуальні банківські сейфи у ЗРВ «ВіЕс Банк» та користувалися такими банківськими сейфами, так як ці особи мали можливість отримати і спостерігати місце розташування самого депозитного сховища, внутрішню обстановку, місце розташування охоронно-сигналізаційних приладів. Зокрема, оглянутими відеозаписами камер спостереження ЗРВ «ВіЕс Банк» отримано відомості про те, що 28.02.2018, тобто безпосередньо за два дні перед вчиненням крадіжки, до депозитного сховища заходив мешканець м.Мукачева ОСОБА_4, який неодноразово попадав у поле зору правоохоронних органів з приводу причетності до корисливих злочинів та може бути причетний до вчинення злочину, оскільки особи, що вчинили злочин мали добре орієнтуватися як у будівлі, так і на місцевості. При цьому ОСОБА_4 був клієнтом банку і орендував індивідуальний сейф, однак не заявляв про вчинення крадіжки його майна, а в день його відвідування із ним був невстановлена особа чоловічої статі.

У зв’язку із викладеним, є необхідність у встановленні всіх потерпілих, індивідуальні банківські сейфи яких були зламані, встановленні всіх осіб що орендували індивідуальні банківські сейфи та мали доступ до депозитного сховища ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк», встановленні відомостей про їх відвідування банківського сховища, проведення огляду записів з відеокамер спостереження влаштованих всередині та зовні ЗРВ «ВіЕс Банк», аналізу відомостей про облаштування депозитного сховища та обладнання його засобами охоронно-сигналізаційними приладами, а також результатів проведення службового розслідування ПАТ «ВіЕс Банк» за фактом проникнення до приміщення банку та вчинення крадіжки.

Згідно статуту ПАТ «ВіЕс Банк», затвердженого загальними зборами акціонерів ПАТ «Фольксбанк» протоколом № 48 від 11.10.2013 року, з цього часу банк став правонаступником ПАТ «Фольксбанк», який з 03.08.2009 року перейменовано з ВАТ «Фольксбанк, який став правонаступником ВАТ «Електрон Банк». Згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.01.2010 року, ПАТ «ВіЕс Банк» є власником будівлі за адресою м.Мукачево, вул..Космонавта Беляєва, 10/2, де згідно положення від 07.12.2009 року діяло Закарпатське регіональне відділення ПАТ «Фольксбанк». Відповідно є необхідність у отриманні та дослідженні у ході розслідування документів про встановлення охоронно-сигналізаційної системи вказаної будівлі з 2008-2009 року.

Разом із тим, згідно ухвали Мукачівського міськрайонного суду № 303/1218/18 від 06.03.2018, судом надано дозвіл на вилучення матеріалів службового розслідування за фактом вчинення крадіжки 02.03.2018, матеріали якого органу досудового розслідування не були надані у зв’язку із не завершенням службового розслідування, так само як не було надано документів, які регулюють розподіл банківських індивідуальних сейфів по категоріям чи секціям, що знаходилися у депозитному сховищі будівлі банку в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, а також не в повному обсязі отримано відомості про клієнтів банку, які станом на період вчинення крадіжки орендували індивідуальні сейфи, а також відомості про клієнтів банку, які були власниками індивідуальних 38 сейфів секції «В», які було зламано злочинцями.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення фактичних даних, що мають значення у даному кримінальному провадженні, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу, вилученні та дослідженні інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк».

Дана інформація та документи зберігаються у Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», юридична адреса якого м. Львів, Галицький район, вул. Грабовського, буд.11, код ЄДРПОУ 19358632, та згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв’язку отримати вказану інформацію неможливо.

Також з матеріалів кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених відомостей, відеозаписів чи документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк», у зв’язку із ризиком втрати документів та відеозаписів з причин обмеженої строковості часу їх збереження та наявності можливої вини банку у неналежному зберіганні цінностей та облаштуванні депозитного сховища, тому є необхідність у розгляді даного клопотання без участі представника особи, у володінні якої перебувають зазначені документи у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України. Беручи до уваги викладене та те, що документи із відомостями про клієнтів банку що орендували індивідуальні банківські сейфи, записи з відеокамер спостереження, вказані у клопотанні та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просить суд: Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», юридична адреса якого м. Львів, Галицький район, вул. Грабовського, буд.11, код ЄДРПОУ 19358632, із можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях, а саме:

1. документів банку (наказів, інструкцій з обліку цінностей) із зазначенням відомостей про розподіл індивідуальних банківських сейфів депозитного сховища по секціям чи категоріям;

2. документів банку із відомостями про обстеження третього поверху будівлі Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, для облаштування депозитного сховища, документів про сертифікацію депозитного сховища та надання дозвільних документів,

3. договорів (з додатками у виді копій паспортів громадян) укладених між громадянами та банком про оренду індивідуальних сейфів в депозитному сховищі Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, які були діючі станом на період часу з 01.01.2018 по 03.03.2018 року, у тому числі тих які були укладені з 2008 року, із картками відвідування індивідуального сейфу та відмітками про відвідування таких сейфів за весь період оренди;

4. внутрішнє положення про організацію охорони та технічний стан приміщень ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєжва, 10/2,

5. документи банку за 2015-2018 роки щодо встановлення відповідальних осіб та списки осіб банку, які мали право ставити та знімати з охорони приміщення ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєжва, 10/2,

6. документів із відомостями про перевірку справності охоронно-сигналізаційної системи ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2 за період часу з 2008 року по теперішній час,

7. матеріалів службового розслідування (службової перевірки) ПАТ «ВіЕс Банк» з приводу крадіжки в ніч на 03 березня 2018 року цінностей депозитного сховища ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєжва, 10/2, із всіма додатками,

8. записів камер відеоспостереження, розміщених як зовні так і всередині приміщення Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, за період часу з 00.00 год. 21.02.2018 по 11.00 год. 03.03.2018 року, зокрема записів з камер відео спостереження третього поверху, депозитного сховища, з тильної сторони будівлі,

9. сертифікату відповідності технічного стану сховища індивідуальних сейфів (приміщення для тимчасового зберігання цінностей клієнтів) вимогам ДСТУ EN 1143-1, дійсних станом на 02.03.2018 року,

10. доступ до всіх приміщень Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, для проведення огляду.

Також просить розглянути дане клопотання без участі представників Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», у володінні якого зберігаються зазначені документи.

У судове засідання слідчий не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Подав клопотання через канцелярію суду про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з’явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», юридична адреса якого м. Львів, Галицький район, вул. Грабовського, буд.11, код ЄДРПОУ 19358632, із можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях, а саме:

1.документів банку (наказів, інструкцій з обліку цінностей) із зазначенням відомостей про розподіл індивідуальних банківських сейфів депозитного сховища по секціям чи категоріям;

2.документів банку із відомостями про обстеження третього поверху будівлі Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, для облаштування депозитного сховища, документів про сертифікацію депозитного сховища та надання дозвільних документів,

3.договорів (з додатками у виді копій паспортів громадян) укладених між громадянами та банком про оренду індивідуальних сейфів в депозитному сховищі Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, які були діючі станом на період часу з 01.01.2018 по 03.03.2018 року, у тому числі тих які були укладені з 2008 року, із картками відвідування індивідуального сейфу та відмітками про відвідування таких сейфів за весь період оренди;

4.внутрішнє положення про організацію охорони та технічний стан приміщень ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєжва, 10/2,

5.документи банку за 2015-2018 роки щодо встановлення відповідальних осіб та списки осіб банку, які мали право ставити та знімати з охорони приміщення ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєжва, 10/2,

6.документів із відомостями про перевірку справності охоронно-сигналізаційної системи ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2 за період часу з 2008 року по теперішній час,

7.матеріалів службового розслідування (службової перевірки) ПАТ «ВіЕс Банк» з приводу крадіжки в ніч на 03 березня 2018 року цінностей депозитного сховища ЗРВ ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєжва, 10/2, із всіма додатками,

8.записів камер відеоспостереження, розміщених як зовні так і всередині приміщення Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, за період часу з 00.00 год. 21.02.2018 по 11.00 год. 03.03.2018 року, зокрема записів з камер відео спостереження третього поверху, депозитного сховища, з тильної сторони будівлі,

9.сертифікату відповідності технічного стану сховища індивідуальних сейфів (приміщення для тимчасового зберігання цінностей клієнтів) вимогам ДСТУ EN 1143-1, дійсних станом на 02.03.2018 року,

10.доступ до всіх приміщень Західного регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» в м.Мукачево, вул.К.Беляєва, 10/2, для проведення огляду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_13