Ухвала суду № 74604876, 25.05.2018, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/1863/18

Провадження № 1-кс/132/405/18

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.05.2018

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Сєлін Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Жеребюка Р.О., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури юристом другого класу Парфенюк І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018020160000269 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції Жеребюк Р.О., за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури юристом другого класу Парфенюк І.І., звернувся 24 травня 2018 року до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які підтверджують проведення взаєморозрахунків ТОВ «Оллбері» з громадянами, відповідно до поданих звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) за 2-4 квартал 2017 року, які знаходяться на ТОВ «Оллбері», за адресою: Вінницька область, Калинівський район, село Мізяків, вулиця Пугачова, будинок №1/1.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 11 травня 2018 року до СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області щодо внесення до офіційних документів, а саме: звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) за 2-3 квартал 2017 року), завідомо неправдиві відомості службовими особами підприємства-експортера плодів фруктів та овочів ТОВ «Оллбері» (ЄДРПОУ - 35970984, Вiнницька обл. c. Мізяків вул. Пугачова буд. 1 /1). Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що відділом викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області опитано ряд громадян України, в адресу яких ТОВ «Оллбері» задекларовано виплати грошових доходів у сумі понад 3 млн. грн. за ознаками доходу 148 - доходи від продажу сільськогосподарської продукції, 157 - дохід, виплачений само зайнятій особі) та які письмово повідомили, що жодних господарських операцій з продажу ТМЦ на ТОВ «Оллбері» не здійснювали та грошових виплат по даному факту не отримували. З врахуванням вищевикладеного, посадовими особами ТОВ «Оллбері», з метою ухилення від сплати податків шляхом приховання реальних доходів та безпідставного завищення валових витрат, внесено до офіційних документів, а саме: звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) за 2-3 квартал 2017 року) завідомо неправдивих відомостей. На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які підтверджують взаєморозрахунки ТОВ «Оллбері» з громадянами, відповідно до поданих звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) за 2-4 квартал 2017 року, а тому просить задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Жеребюка Р.О., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури юристом другого класу Парфенюк І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018020160000269 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують проведення взаєморозрахунків ТОВ «Оллбері» з громадянами, відповідно до поданих звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) за 2-4 квартал 2017 року, які знаходяться на ТОВ «Оллбері». Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - старшому лейтенанту поліції Жеребюку Руслану Олександровичу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Є.В.Сєлін