Ухвала суду № 74602338, 31.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7131/18

Провадження № 1-кс/202/1800/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42017042630000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017042630000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, тобто привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.37, ст.110 КПК України процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 17.03.2017 до 31.08.2017 посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), шляхом низки безтоварних фінансових операцій привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який на справді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відповідно до типового договору, укладеному з бюджетною установою – «Служби автомобільних доріг України у Вінницькій області» (далі – САД), виступає підрядником робіт, та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж, отримані від бюджетної установи (САД) кошти, перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ «Дорадо Трейд», а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації та легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016, №03-04/17 від 03.04.2017 та №07-06/17 від 07.06.2017, ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ «Дорадо Трейд» (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару, лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів, здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП «Вінницький облавтодор» або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 на ДП «Вінницький облавтодор» видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 ТОВ «Дорадо Трейд» на адресу філій ДП «Вінницький облавтодор» здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 документах, посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор» шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму та палива рідкого (промислового, пічного).

Такими підприємствами – вантажовідправниками у відповідних ТТН зазначено: ТОВ «Річ Компані ЛТД» (код 41050634), ТОВ «Фірма «Міраторг» (код 41195478), ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код 40433070), ТОВ «Вестерн плюс» (код 41226207), ТОВ «СПМ Груп» (код 40424710), ТОВ «Синтезоіл» (код 41180388), ТОВ «Промпостач 2002» (код 41019898), ТОВ «Спрінт Юг» (код 41271113).

Встановлено і наступні у ланцюгу СПД, які начебто поставляли товар для вантажовідправників: ТОВ «Без Меж» (код 40811012), ТОВ «Сакурис» (код 41039482), ТОВ ТГ «Фордевінд» (код 37988197), ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код 40676830).

Автоперевізниками вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних (далі ТТН) зазначено ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та ТОВ «ТД «Бест-торг» (код 40811012), які начебто здійснювали перевезення вантажу із залученням наступних автомобілів та причепів/напівпричепів: вантажний автомобіль Freightliner Columbia, вантажний автомобіль Renault Premium 420, вантажний автомобіль «DAF»; вантажний причеп/напівпричіп ППЦ 28, вантажний причеп/напівпричіп, LAG 0232 BT, вантажний причеп/напівпричіп, GOFA, вантажний причеп/напівпричіп, КРД 050122.

Так, факт прийняття вантажу та факт його здачі, у вказаних накладних засвідчено підписами водіїв з відтисками печатки перевізника.

Разом з тим, встановлено та допитано як свідка директора ТОВ «ТД «Бест-торг», яка показала, що ніякого відношення до вказаного підприємства не має, посаду директора ТОВ «ТД «Бест-торг» ніколи не займала та ніякі документи від імені вказаного підприємства не підписувала.

Також, встановлено та допитано в якості свідків водія ОСОБА_4 та ОСОБА_5, анкетні дані яких зазначено в вищенаведених ТТН. Вказані особи показали, що до Вінницької області ніколи нафтопродукти не перевозили та взагалі не керували зазначеними автомобілями. Підписи, які міститься на товарно-транспортних накладних з перевезення нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор», їм не належать.

Допитаний як свідок власник автомобілям НОМЕР_2, ОСОБА_6 показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_3 не передавався та взагалі таку особу вона не знає.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідків керівників деяких підприємств – вантажовідправників, зокрема ТОВ «Міраторг» та ТОВ «Без меж», які також показали, що ніякого відношення до вказаного підприємства вони не мають, діяльність не ведуть, ніякі документи від імені вказаних підприємств не підписували.

Крім того встановлено, що ТОВ «Річ Компані ЛТД» зареєстровано 26.12.2016 у м. Києві по вул. Січових стрільців, 4-а, офіс №3. Керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3, підпис якої, як директора підприємства та відтиск печатки такого підприємства, начебто було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, та яка зверталась до банківських установ для відкриття рахунків. В подальшому саме на розрахункові рахунки, відкриті ОСОБА_7, зокрема в ПАТ «Сбербанк», перераховувались грошові кошти від ТОВ «Дорадо Трейд» за начебто поставлені нафтопродукти.

Разом з тим встановлено, що на момент реєстрації ТОВ «Річ Компані ЛТД» та звернення до ПАТ «Сбербанк», ОСОБА_7 на території України не перебувала, що підтверджується відповідною інформацією з Координаційного центру м. Краматорськ Донецької області при Штабі АТО.

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_8 показала, що нотаріальне посвідчення підпису ОСОБА_7 та відтиску печатки ТОВ «Річ Компані ЛТД» вона не здійснювала. Під реєстраційним номером нотаріальної дії, який міститься на відповідній картці із зразками підпису ОСОБА_9, зареєстровано іншу нотаріальну дію.

Крім того, аналізом податкових накладних ТОВ «РІЧ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «БЕЗ МЕЖ», ТОВ «САКУРИС», ТОВ «ОСОБА_2 ГРУП» встановлено, що дані підприємства фактично не могли поставити нафтопродукти у зазначений час, так як має місце факт невідповідності реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг. Так встановлено, що підприємства нереального сектору економіки документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риба, м’ясо, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ «Дорадо Трейд» оригіналів документів щодо взаємовідносин з підприємствами – відвантажувальниками в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП «Вінницький облавтодор», які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ «Дорадо Трейд» перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро, та місцем реєстрації є адреса: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 10, офіс №315, де також і фактично здійснює свою діяльність, що свідчить про безпосереднє зберігання за вказаною адресою документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, та які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Основним видом діяльності є оптова торгівля металами та металевими рудами. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_10 (код НОМЕР_4), головним бухгалтером є ОСОБА_11 (код НОМЕР_5), засновник – ОСОБА_12 (код НОМЕР_6).

Згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об’єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 10, належить громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2, який є засновником ТОВ «Дорадо Трейд».

У зв’язку із чим, оскільки відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту привласнення та розтрати державних грошових коштів, а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дорадо Трейд» за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Б. Хмельницького, 10, офіс №315: а саме: первинні бухгалтерські та податкові документи за взаємовідносинами з постачання та перевезення нафтопродуктів за період 2016-2017 років між ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Річ Компані ЛТД», ТОВ «Фірма «Міраторг», ТОВ «Будівельні технологічні мережі», ТОВ «Вестерн плюс», ТОВ «СПМ Груп», ТОВ «Синтезоіл», ТОВ «Промпостач 2002», ТОВ «Спрінт Юг», ТОВ «Без Меж», ТОВ «Сакурис», ТОВ ТГ «Фордевінд», ТОВ «ОСОБА_2 Груп», ТОВ «ТД «Бест-торг», ФОП ОСОБА_3, тобто: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 роки, товарно-транспортні накладні на постачання нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор» за укладеними договорами накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, ТОВ «Дорадо Трейд», штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення. Дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх виїмки надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_1, прокурору прокуратури ОСОБА_13, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017042630000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з’явилась, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «Дорадо Трейд» у судове засідання не з’явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи, що факт привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Дорадо Трейд» своїм службовим становищем, під час взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» при здійсненні фінансово-господарських операцій, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності речові докази – оригінали документів, в яких зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017042630000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_1, прокурору прокуратури ОСОБА_13, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017042630000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дорадо Трейд» за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Б. Хмельницького, 10, офіс №315: а саме: первинні бухгалтерські та податкові документи за взаємовідносинами з постачання та перевезення нафтопродуктів за період 2016-2017 років між ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Річ Компані ЛТД», ТОВ «Фірма «Міраторг», ТОВ «Будівельні технологічні мережі», ТОВ «Вестерн плюс», ТОВ «СПМ Груп», ТОВ «Синтезоіл», ТОВ «Промпостач 2002», ТОВ «Спрінт Юг», ТОВ «Без Меж», ТОВ «Сакурис», ТОВ ТГ «Фордевінд», ТОВ «ОСОБА_2 Груп», ТОВ «ТД «Бест-торг», ФОП ОСОБА_3, тобто: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 роки, товарно-транспортні накладні на постачання нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор» за укладеними договорами накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, ТОВ «Дорадо Трейд», штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення.

Строк виконання ухвали встановити по 30 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.