Ухвала суду № 74602337, 31.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7131/18

Провадження № 1-кс/202/1802/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42017042630000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017042630000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.37, ст.110 КПК України процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 17.03.2017 до 31.08.2017 посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), шляхом низки безтоварних фінансових операцій привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який на справді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відповідно до типового договору, укладеному з бюджетною установою – «Служби автомобільних доріг України у Вінницькій області» (далі – САД), виступає підрядником робіт, та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж, отримані від бюджетної установи (САД) кошти, перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ «Дорадо Трейд», а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації та легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016, №03-04/17 від 03.04.2017 та №07-06/17 від 07.06.2017, ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ «Дорадо Трейд» (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару, лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів, здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП «Вінницький облавтодор» або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 на ДП «Вінницький облавтодор» видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 ТОВ «Дорадо Трейд» на адресу філій ДП «Вінницький облавтодор» здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 документах, ТОВ «Дорадо Трейд» начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор» шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного.

Одним з таких підприємств є ТОВ «Синтезоіл» (код ЄДРПОУ 41180388), яке згідно товарно-транспортних накладних № 230817 від 23.08.2017, №2308171 від 23.08.2017 та №1008171 від 10.08.2017, начебто виступало вантажовідправником палива рідкого на замовлення ТОВ «Дорадо Трейд» для вантажоодержувача - ДП «Вінницький облавтодор».

У вказаних товарно-транспортних накладних містяться відомості про те, що вантаж (паливо рідке) навантажено в м. Дніпро а розвантажено в м. Немирів Вінницької області, на підтвердження чого від імені директора ТОВ «Синтезоіл» ОСОБА_2 проставлено підпис та відтиск печатки підприємства у зазначених накладних.

Крім того, автоперевізником вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних зазначено ФОП ОСОБА_3, який здійснював перевезення вантажу із залученням автомобіля Freightliner Columbia, реєстраційний державний номер НОМЕР_1, автомобіля Renault Premium 420, реєстраційний державний номер НОМЕР_2, та причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_3. Факт прийняття вантажу та факт його здачі у вказаних накладних засвідчено підписом водія ОСОБА_4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_3

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що в період часу з березня по жовтень 2017 року він дійсно працював водієм на ФОП ОСОБА_3П, однак до Вінницької області ніколи вантаж не перевозив та автомобілями Freightliner Columbia (АЕ6507СК) та Renault Premium 420 (АЕ8442СЕ) з причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_3, ніколи не керував. Крім того, надані йому для ознайомлення товарно-транспортні накладні № 230817 від 23.08.2017, №2308171 від 23.08.2017 та №1008171 від 10.08.2017, він раніше ніколи не бачив та не підписував. Підпис, який міститься на вказаних накладних, йому не належить.

Також, під час досудового розслідування встановлено та допитано як свідка власника автомобілям Freightliner Columbia (АЕ6507СК) ОСОБА_6, яка показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_3 не передавався та взагалі такого вона не знає.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ «Синтезоіл» оригіналів документів, що підтверджують факт дійсності взаємовідносин з ТОВ «Дорадо Трейд» в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП «Вінницький облавтодор», які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ «Синтезоіл» перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро, та місцем знаходження юридичної особи є адреса: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10, що відповідає і місцю знаходження юридичної особи ТОВ «Дорадо Трейд».

Основним видом діяльності ТОВ «Синтезоіл» за КВЕД 19.20 є виробництво продуктів нафтопереробки; за КВЕД 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний). Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_7.

У зв’язку із чим, оскільки відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту привласнення та розтрати державних грошових коштів, а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити виїмку оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ТОВ «Синтезоіл» за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Б. Хмельницького, 10, а саме: а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб’єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення такого палива за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного) товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в’їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ «Синтезоіл» за період з 01.01.2017 до теперішнього часу; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об’єкту підвищеної небезпеки – виробництва ТОВ «Синтезоіл», на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ «Синтезоіл», штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Синтезоіл» за період 2017 року, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення. Дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх виїмки надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_1, прокурору прокуратури ОСОБА_8, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017042630000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з’явилась, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ФОП ОСОБА_3 у судове засідання не з’явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи, що факт привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Дорадо Трейд» своїм службовим становищем, під час взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» при здійсненні фінансово-господарських операцій з використанням державних коштів, та здійснення низки безтоварних фінансових операцій, що призвело до безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, тобто навмисного розкрадання державних коштів, які з метою їх подальшого конвертування та легалізації спрямували на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності речові докази – оригінали документів, в яких зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017042630000057 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України – задовольнити.

ТОВ «Синтезоіл» за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Б. Хмельницького, 10 надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури ОСОБА_1, прокурору прокуратури ОСОБА_8, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017042630000057: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю здійснити виїмку їх оригіналів: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів, на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб’єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення такого палива за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного) товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в’їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ «Синтезоіл» за період з 01.01.2017 до теперішнього часу; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об’єкту підвищеної небезпеки – виробництва ТОВ «Синтезоіл», на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ «Синтезоіл», штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Синтезоіл» за період 2017 року, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення у кримінальному провадженні, і які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення.

Строк виконання ухвали встановити по 30 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.