Ухвала суду № 74598218, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.05.2018
Номер справи
757/25341/18-к
Номер документу
74598218
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25341/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено , що посадові особи ПАТ «Вектор Банк», у період головування ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4, з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «ТРАНС СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «АБК «Білд» (код ЄДРПОУ 35828155) в сумі 27 800 000 грн., ТОВ «V-Кафе» (код ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 500 00 грн. В результаті вчинених злочинних дій, службові особи ПАТ «Вектор Банк» та керівники вищезазначених підприємств вчинили розтрату майна банку, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 167 000 000 грн., зо є особливо великим розміром.

Згідно з Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв'язку з поданням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності.

Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ у зв'язку з погіршенням фінансового стану ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) № 853 від 02.03.2017 розпочато процедуру виведення ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації.

Досудовим розслідуванням встановлено факти надання та видачу протягом 2015-2017 років, кредитів низці юридичних осіб, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятого забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Кредитної політики банку. Умисним ігноруванням колегіальними органами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в межах повноважень (спостережною радою, правлінням банку, кредитним комітетом банку), кредитних ризиків наступним суб'єктам господарської діяльності:

ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563), 24.04.2015 між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «БОССЕР» укладено кредитний договір № 01/2404-К про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 20 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 загальна прострочена заборгованість ТОВ «БОССЕР» складає 21 160 171,66 грн.

ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997), 14.12.2015 між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» укладено кредитний договір № 15/890-КЛ про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн. на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» складає 30 264 009,14 грн.

ТОВ «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001), 28.12.2015 між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ТОВ «Мегасвет», укладено кредитний договір № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ «МЕГАСВЕТ» складає 30 317 128,79 грн.

ТОВ «V-КАФЕ» (код ЄДРПОУ 39920764), 29.12.2015 між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «V-Кафе» укладено кредитний договір № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 16 200 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ «V-КАФЕ» складає 24 441 569,23 грн.

ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656), 26.02.2016 між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «ТРИ КОЗАКА» укладено кредитний договір № 02/975-КЛ від 26.02.2016, на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000, 00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ «ТРИ КОЗАКА» складає 29 985 428,76 грн.

ТОВ «АБК «БІЛД» (код ЄДРПОУ 35828155), 26.02.2016 між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «АБК «БІЛД» укладено кредитний договір № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії у національній валюті у сумі 28 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ «АБК «БІЛД» складає 29 787 653,08 грн.

ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915), 07.09.2016 між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «Укрпластхолдінг» укладено кредитний договір № 15/1815-КЛ-К на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті на суму 3 000 000,00 грн., дя придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ «Укрпластхолдінг» складає 200 000,00 грн.

Так, відповідно до звіту про інспектування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» встановлено коло пов'язаних осіб з Банком, до складу яких входять: ТОВ «Проівент» (код ЄДРПОУ 38347538), ТОВ «Сейбл Груп» (код ЄДРПОУ 40109283), ТОВ «Рало» (код ЄДРПОУ 37815682) ТОВ «ТД «Арт-Декор» (код ЄДРПОУ 38639115), ТОВ «Торговий дім «Навігатор» (код ЄДРПОУ 39625966), ТОВ «Рент-Ролл» (код ЄДРПОУ 39007113), ПП «Альянс-Альфа» (код ЄДРПОУ 38832630), ТОВ «Спектр ЛТД» (код ЄДРПОУ 25279546), ТОВ «Аніма Плюс» (код ЄДРПОУ 39007071), ТОВ «Венті» (код ЄДРПОУ 39007160), ТОВ «Капернаум» (код ЄДРПОУ 39096341), ТОВ «ІЄРА» (код ЄДРПОУ 36522028), ТОВ «Піоглобал Капітал» (код ЄДРПОУ 33633840), ПАТ «ЗНВКІФ «Агро Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38409253), ТОВ «ФК «Експерт» (код ЄДРПОУ 36531540), ТОВ «Гермес Трейд» (код ЄДРПОУ 34882274), ТОВ «ТСК Груп України» (код ЄДРПОУ 39704838), ТОВ «Технологістика» (код ЄДРПОУ 39497005), ТОВ «Акта Трейд» (код ЄДРПОУ 39297001), ТОВ «Ейзітайм» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «ЦПР» (код ЄДРПОУ 33628872), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10, ТОВ «Домініон Інвест» (код ЄДРПОУ 38952287), ТОВ «Наша Турбота» (код ЄДРПОУ 38015741), ТОВ «Омні Вейст» (код ЄДРПОУ 35965906) ТОВ "Голд Енд Стоун ЛТД (код ЄДРПОУ 38124365), ТОВ «Амберфілд Капітал» (код ЄДРПОУ 36531540), ТОВ «Віжн Філм» (код ЄДРПОУ 34979970), ТОВ КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38186056) ТОВ «Алешер Асістантс» (код ЄДРПОУ 38138734), ЗНВПІФ «Лемако Капітал» ЗНВПІФ «Лемако Інвест» ТОВ КУА «Холдинг Груп» (код ЄДРПОУ 35141110), ЗНВПІФ «АВК»

В клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) МФО 380805.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кречку Олегу Миколайовичу, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків: ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), НОМЕР_11 в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), НОМЕР_11 з моменту відкриття вказаних рахунків по 03.05.18;

заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), НОМЕР_11 з моменту відкриття вказаних рахунків по 03.05.18;

депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8);

документи, що підтверджують платоспроможність ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

протоколи зборів засновників ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 03.05.18;

документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8): в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 03.05.18;

довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «ТСК ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39704838), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Надати тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, як в паперовому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Писаренку Є. Г.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Попередній документ : 74598217
Наступний документ : 74598219