Ухвала суду № 74598215, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25324/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100060000209.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження № 12018100060000209 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством посадові особи ТОВ «Укр Вуд», ТОВ «Пакчам», ТОВ «Алекс і Ко», ДП «Малинський лісгосп» та інші товариства розкрадають бюджетні кошти. Офісне приміщення вказаних вище невстановлених слідством осіб, яке використовується для організації та здійснення протиправної діяльності розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20.

Під час досудового розслідування до Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області було надано доручення з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області опрацьовано доручення СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

За результатами опрацювання встановлено, що уродженці Республіки Туреччина, серед яких ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_15., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_16., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) та громадянин України ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), у співучасті зі службовими особами державних лісогосподарських підприємств України організували незаконну порубку лісу, у тому числі цінних порід дерев (дуб, ясень, тощо), на територіях ДП «Тетерівський лісгосп», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ДП «Малинський лісгосп», та ДСП «Північна Пуща».

В подальшому, у зв'язку з введенням мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді відповідно до Закону України № 1362 від 10.12.2014 вказані особи здійснюють обробку протиправно отриманої деревини на власних деревообробних підприємствах та легалізують вказану продукцію шляхом закупівлі у фізичних та юридичних осіб використаних товарно-транспортних накладних, виданих лісгоспами.

З цією метою, фігурантами кримінального провадження зареєстровано в Київській та Житомирській областях низку суб'єктів господарювання (вид діяльності - лісопильне та стругальне виробництво), серед яких ТОВ «Укр Вуд» (код ЄДРПОУ 37244623), ТОВ «Пакчам» (код ЄДРПОУ 38993674), ТОВ «Алекс і КО» (код ЄДРПОУ 36634784), ТОВ «Ука-Україна» (код ЄДРПОУ 38862707), ТОВ «Еколліс» (код ЄДРПОУ 41540232), ТОВ «Пекер Вуд» (код ЄДРПОУ 40694975) та ТОВ «Норс Трейд» (код ЄДРПОУ 40654437).

З використанням вказаних суб'єктів господарської діяльності здійснюється закупівля незаконно добутих лісоматеріалів та виготовлення з них продукції (брус, дошка, тощо) на власних чи орендованих деревообробних потужностях, розміщених на території м. Малин та м. Коростень Житомирської області, а також експорт зазначених пиломатеріалів до Республіки Туреччини та Китаю.

Так, ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_3 є власником квартири).

Вказана особа здійснює контроль над господарською діяльністю 4 (чотирьох) суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Пакчам» (код ЄДРПОУ 38993674, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55), ТОВ «Ука-Україна» (код ЄДРПОУ 38862707, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Барміна, 29, кв. 13), ТОВ «Еколліс» (код ЄДРПОУ 41540232, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 53) та ТОВ «Алекс і КО» (код ЄДРПОУ 36634784, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Космонавтів, 1).

Згідно офіційних даних, ОСОБА_3 є керівником наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Алекс і Ко» (код ЄДРПОУ 36634784, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Космонавтів, 1), ТОВ «Українські Пелети» (код ЄДРПОУ 37082073, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55), ТОВ «СРЦ «Золотий карась» (код ЄДРПОУ 40680014, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 53), ТОВ «Євроазіатська група» (код ЄДРПОУ 38318989, зареєстроване за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, 2), ТОВ «Український машинобудівний концерн» (код ЄДРПОУ 37082089, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55) та ОСББ «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36128153, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Кримського, 110 В).

Постачальником товарно-транспортних накладних з лісових господарств України, на підставі яких ОСОБА_3 легалізує незаконно здобуту деревину, а також отримує сертифікати про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій, є громадянин України: ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 керівник ТОВ «БРИКЕТМАЛ» (код ЄДРПОУ 33281331) та ТОВ «БРАВО» (код ЄДРПОУ 32277146), які зареєстровані за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Українка, хутір Браво, корпус 2) за ціною: «пиловник» - 250 гривень за 1 куб. м., відображений в ТТН.

Товарно-транспортні накладні, видані лісгоспами, залишаються у ОСОБА_4 в наслідок переробки деревини в готову продукцію - арболітові блоки (використовуються для будівництва житлових приміщень) та являються використаними.

Зберігання та обробку незаконно отриманої деревини для подальшого експорту її за кордон, ОСОБА_3 здійснює на виробничих потужностях, розміщених в комплексі нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_5, а також на земельній ділянці за кадастровим номером 1823410100:01:006:0077 (відповідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Алекс і КО» має у власності нежитлові будівель на вказаній території).

18.04.2018 від ДФС України було отримано відповідь на вказаний вище запит, відповідно до якої встановлено, що:

ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623) має наступні банківські рахунки:

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), номера рахунків: 26001052622052, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014; 26003052623479, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.03.2014; 26007052618628, 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2014; 26058052616981, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014.

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), номера рахунків: 26005010002145, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 08.10.2014; 26005010002145, 978-ЄВРО, дата відкриття 08.10.2014;

26005010002145, 978-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 08.10.2014.

ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674) має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:26009055907146, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.10.2013; 26005055912630, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.12.2013; 26001055911594, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013; 26054055915934, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків: 26004546557, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.12.2013; 26001546561, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 20.12.2016; 26002546571, 978-ЄВРО, дата відкриття 20.12.2016.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), рахунок: 2605628633, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 22.12.2016.

ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), наступні рахунки: 26000012371002, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018; 26001012371001, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.02.2018; 26001012371001, 978-ЄВРО, дата відкриття 06.02.2018; 26001012371001, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784), має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: 26001060522600, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.11.2014; 26003055800960, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.11.2014; 26006055800224, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.11.2014; 26006055801438, 643-РОСІЙКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 10.11.2014;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

26002475909, 978-ЄВРО, дата відкриття 26.02.2015; 26006475905, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 26.02.2015; 26009475902, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 26.02.2015.

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073), має наступні банківські рахунки: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків: 26009436691500, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття , 27.02.2013; 26058000046479, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.04.2015;

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: 26000055803799, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016; 26001055805622, 978-ЄВРО, дата відкриття 24.02.2016; 26006055808408, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.02.2016; 26046055805739, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016; 26051055802426, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЖИТОМИР (МФО 311647), номера рахунків: 26004300926386, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 13.05.2016; 26059300926386, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2016;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків: 26009436691500, 840-ДОЛАР США, дата відкриття, 01.06.2016; 26009436691500, 978-ЄВРО, дата відкриття, 01.06.2016;

ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437), має наступні банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), номера рахунків: 260070552603992, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016; 26009052605169, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016; 26054052600993, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків: 26001649647101, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017;26002649647100, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017; 26002649647100, 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017.

ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232), має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), наступні рахунки: 2607055815359, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.09.2017; 26002055817169, 978-ЄВРО, дата відкриття 07.09.2017; 26005055811258, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 07.09.2017.

ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331), має наступні банківські рахунки:

АТ УкраСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки: 260070331525802, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010; 26007031525802, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.10.2005; 26009031525800, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010; 26009031525800, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.10.2005; 26042031525801, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2011; 26043031525800, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.03.2006.

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: 26008055914776, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 21.03.2014; 26009055911035, 978-ЄВРО, дата відкриття 21.03.2014; 26001055910562, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 21.03.2014;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків: 26055000034451, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.09.2014; 26008031525801, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.04.2015; 26008031525801, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 14.08.2015.

ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146), має наступні банківські рахунки:

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки: 26004142916400, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 03.03.2018; 26004142916400, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.08.2007; 26057000048702, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.05.2015.

ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707), має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: 26000055800844, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 2015; 26007055801727, 840-ДОЛАР США, 22.01.2015;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ, номера рахунків: 26002492443, 978-ЄВРО, дата відкриття 12.08.2015; 26003492442, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 12.08.2015; 26004492441, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 12.08.2015.

ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), має наступні банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), наступні рахунки:

26006052606525, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 01.08.2016; 26008052610144, 840-ДОЛАР США, 01.08.2016.

Крім цього до СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві від ГУ СБУ у м. Києві та Київської області надійшов рапорт де зазначено, що по вказаному кримінальному провадженню, у зв'язку з тим, що вказані вище товариства ведуть незаконну діяльність та отримують незаконні доходи - необхідно накласти арешти на відкриті рахунки в банках вказаних вище товариств.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди - грошей, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних вище товариств.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках

ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623):

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), номера рахунків:

26001052622052, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014;

26003052623479, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.03.2014;

26007052618628, 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2014;

26058052616981, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014.

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), номера рахунків:

26005010002145, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 08.10.2014;

26005010002145, 978-ЄВРО, дата відкриття 08.10.2014;

26005010002145, 978-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 08.10.2014.

ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

26009055907146, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.10.2013;

26005055912630, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.12.2013;

26001055911594, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013;

26054055915934, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

26004546557, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.12.2013;

26001546561, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 20.12.2016;

26002546571, 978-ЄВРО, дата відкриття 20.12.2016.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), рахунок: НОМЕР_1, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 22.12.2016.

ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072):

26000012371002, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 978-ЄВРО, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

26001060522600, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.11.2014;

26003055800960, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.11.2014;

26006055800224, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.11.2014;

26006055801438, 643-РОСІЙКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 10.11.2014;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

26002475909, 978-ЄВРО, дата відкриття 26.02.2015;

26006475905, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 26.02.2015;

26009475902, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 26.02.2015.

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073):

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

26009436691500, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття , 27.02.2013;

26058000046479, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.04.2015;

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

26000055803799, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

26001055805622, 978-ЄВРО, дата відкриття 24.02.2016;

26006055808408, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.02.2016;

26046055805739, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

26051055802426, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЖИТОМИР (МФО 311647), номера рахунків:

26004300926386, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 13.05.2016;

26059300926386, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2016;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

26009436691500, 840-ДОЛАР США, дата відкриття, 01.06.2016;

26009436691500, 978-ЄВРО, дата відкриття, 01.06.2016;

ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437):

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), номера рахунків:

260070552603992, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016;

26009052605169, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016;

26054052600993, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків:

26001649647101, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017;

26002649647100, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017;

26002649647100, 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017.

ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), наступні рахунки:

2607055815359, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.09.2017;

26002055817169, 978-ЄВРО, дата відкриття 07.09.2017;

26005055811258, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 07.09.2017

ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331):

АТ УкраСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:

260070331525802, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

26007031525802, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.10.2005;

26009031525800, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

26009031525800, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.10.2005;

26042031525801, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2011;

26043031525800, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.03.2006.

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

26008055914776, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 21.03.2014;

26009055911035, 978-ЄВРО, дата відкриття 21.03.2014;

26001055910562, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 21.03.2014;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

26055000034451, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.09.2014;

26008031525801, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.04.2015;

26008031525801, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 14.08.2015.

ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146):

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:

26004142916400, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 03.03.2018;

26004142916400, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.08.2007;

26057000048702, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.05.2015.

ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

26000055800844, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 2015;

26007055801727, 840-ДОЛАР США, 22.01.2015;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ, номера рахунків:

26002492443, 978-ЄВРО, дата відкриття 12.08.2015;

26003492442, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 12.08.2015;

26004492441, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 12.08.2015

ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), має наступні банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), наступні рахунки:

26006052606525, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 01.08.2016;

26008052610144, 840-ДОЛАР США, 01.08.2016,-

та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623), ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674), ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073), ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437), ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232), ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331), ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146), ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707), ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов'язати службових осіб та працівників Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «УкрСиббан» (МФО 351005) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Мазурику Святославу Володимировичу та/або працівнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який діятиме за дорученням слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні № 12018100060000209 - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищезазначених рахунках при накладенні арешту, а також повідомити письмово прокурора за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л. Українки, 27/2, про це та про про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на такий рахунок.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук