YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 74598214, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.05.2018

Номер справи

757/25252/18-к

Номер документу

74598214

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25252/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001197 від 25.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені на даний час особи за пособництва службових осіб органів влади з використанням реквізитів наступних підприємств: ТОВ "Предславинська" (код 40119375), ТОВ "Софія Альянс" (код 40119307), ТОВ "Сага Люкс" (код 40119239), ТОВ "Софія Проперті" (код 40118900), ТОВ "Одеса Делюкс" (код 40118848), ТОВ "Львів Делюкс" (код 40117954), ПАТ "Дніпровагонмаш" (код 5669819), ТОВ "Леогеймінг" (код 39532039), ТОВ "Епрікот" (код 40322821), ТОВ "Вестарі" (код 40396804), ТОВ "Ріліон-Компані" (код 33544735), ТОВ "Еволюшн Капітал" (код 34616957), ТОВ "Рамбурс-Трайгон" (код 35947583), ТОВ "Шкіряно-Взуттєвий Холдинг" (код 40029879), компаній-нерезидентів, а саме: "Acvary Limited" (Республіка Кіпр), "Wargaming Group Limited" (Республіка Кіпр), "Sambuca Technology Lp" (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), "Девісал Лімітед", "Кінтас Лімітед", "Красоні Лімітед", "Латінайзен Лімітед", "Векер Лімітед", "Т.А.С. Оверсіас Інвестментс Лімітед", "Т.С.Л. Файненс Лімітед" (зареєстровані за однією адресою: Кіпр, Нікосія, вул. Діагору, Корпус "Кермія", буд. 4, оф. 104), "Крюкерн Компані Лімітед" (Республіка Кіпр), "DRGN Limited" (Республіка Кіпр), "Laxio Limited" (Республіка Кіпр), "Lunaro Trading Limited" (Республіка Кіпр), здійснюють виведення коштів за кордон, з метою зменшення резидентам-вигодонабувачам податкових відрахувань до бюджету України шляхом збільшення затратної частини та ставку податку на репатріацію з доходів нерезидентів.

Слідчий зазначив, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності вказаних компаній, а саме: генеральних угод про надання овердрафтів, кредитних договорів та договорів кредитних ліній, договорів про надання ліміту торгового фінансування, усіх інших додатків до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ, юридичних справ, договорів обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим Ходаківському Сергію Петровичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Скорику Олексію Олеговичу, оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Редьку Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні:

1. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) відносно ТОВ "Предславинська" (код 40119375), рахунок №26008388697001; ТОВ "Софія Альянс" (код 40119307), рахунок №26007388706001; ТОВ "Сага Люкс" (код 40119239), рахунок №26002388701001; ТОВ "Софія Проперті" (код 40118900), рахунок №26001388672001; ТОВ "Одеса Делюкс" (код 40118848), рахунок №26000388695001; ТОВ "Львів Делюкс" (код 40117954), рахунок №26001389466001; ПАТ "Дніпровагонмаш" (код 5669819), рахунки №№26000000261003, 26001000261002, 26002000261001, 26009000261004, 26101000261009, 26101000261010, 26102000261008, 26102000261019, 26102000261042, 26103000261007, 26104000261006, 26104000261039, 26105000261005, 26106000261004, 26107000261003, 26108000261002, 26108000261035, 26109000261001, 26109000261034, 26154000261001, 26156000261009, 26157000261008, 26158000261007, 26159000261006, 26106000261048, 26107000261047, 26009000261101, 26101000261054, 26153000261013, 26104000261051, 26152000261014, 26103000261052, 26154000261012, 26102000261053, 26105000261050, 26155000261011, 26151000261015, 26109000261056, 26150000261016, 26100000261055, 26009000261101, 26046000261001, 26104000261073, 26105000261072, 26108000261057, 26107000261058, 26106000261059, 26100000261066, 26107000261069, 26108000261068, 26109000261067, 26106000261071, 26107000261070, 26101000261065, 26105000261061, 26106000261060, 26102000261064, 26103000261063, 26104000261062, 26008000261102, 26100000261077, 26101000261076, 26102000261075, 26103000261074, 26109000261078, 26108000261079, 26100000261088, 26101000261087, 26102000261086, 26103000261085, 26109000261089, 26109000261090, 26104000261084, 26105000261083, 26106000261082, 26107000261081, 26108000261080, 26008000261102, 26000000261003, 26002000261001, 26045000261002, 26007000261103; ТОВ "Леогеймінг" (код 39532039), рахунки №№26005538990001, 26102538990001; ТОВ "Епрікот" (код 40322821), рахунки №№26000550229001, 26107550229001; ТОВ "Вестарі" (код 40396804), рахунки №№26003554824001, 26100554824001, "Acvary Limited" (Республіка Кіпр), "Wargaming Group Limited" (Республіка Кіпр), "Sambuca Technology Lp" (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), "Девісал Лімітед", "Кінтас Лімітед", "Красоні Лімітед", "Латінайзен Лімітед", "Векер Лімітед", "Т.А.С. Оверсіас Інвестментс Лімітед", "Т.С.Л. Файненс Лімітед" (зареєстровані за однією адресою: Кіпр, Нікосія, вул. Діагору, Корпус "Кермія", буд. 4, оф. 104), а саме до таких документів, з можливістю їх вилучення в копіях:

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, із зазначенням повних даних рахунків;

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам в період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунки;

- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням IP адрес, місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи;

- заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків, які видані працівникам підприємств або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунків, виписок по рахунках тощо;

- банківські виписки в електронному та паперовому вигляді по рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів);

- договори комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угоди та додатки до них, в яких однією із сторін є вказані компанії, а також векселі вказаних підприємств, які пред'являлись до оплати та інші документи, що підтверджують оплату векселів;

- документи, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписки з рахунків у цінних паперах з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документи, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами;

- документальних відомостей щодо діяльності вказаних компаній (договори, контракти, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, договору про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції). В разі наявності підстав - документів, що підтверджують набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів, статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, тощо);

- договорів про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції (доходів від її здійснення) та/або інших документів, що підтверджують суму грошових зобов'язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні (проспекту емісії боргових цінних паперів, що підтверджує порядок їх погашення та виплати відсоткових доходів, документів про виплату частини майна товариства, що ліквідовується, його учаснику - іноземному інвестору згідно з порядком, установленим законодавством України, тощо);

- довідки банку про здійснення іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на рахунок резидента в Україні (операції, що не передбачає використання інвестиційного рахунку) та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора та інші документи відповідно до п 3.1. Постанови правління НБУ №280 від 10.08.2005 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну»;

- документа, що підтверджує фактичне здійснення іноземної інвестиції в Україну в майновій формі (митної декларації);

- установчих документів юридичної особи - об'єкта іноземного інвестування;

- документи, що підтверджують або спростовують факт звернення банку до відповідних органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю іноземного інвестора, керуючись п.3.7. Постанови правління НБУ №280 від 10.08.2005 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» та отримані результати;

- договору про передавання об'єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання;

- звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- виписки з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджують проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі;

- інформація/документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій як нерезидента у випадку інвестиції так і резидента при повернення інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності;

- документи, які б свідчили, що вказані компанії-нерезиденти є фактичними отримувачами доходу (бенефіціарним власником), зокрема відповідні довідки з уповноважених органів, фінансову звітність нерезидентів, яка надавалась до банку з відміткою органу до якого подається дана звітність;

- інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції;

- дані щодо аналізу наявності індикаторів ризикової фінансової операції, наведені в додатку 1 та додатку 2 «Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» (Постанова НБУ №369 від 15.08.2016) з підтверджуючими документами, наданими до банку з метою проведення операцій як нерезидентом так і резидентом, при поверненні інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності;

- дані, що засвідчують вивчення банком суті та мети фінансової операції, установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції, змісту діяльності її учасників, установлення наявності/відсутності економічної доцільності фінансової операції та або інших ознак здійснення ризикової діяльності, установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльності та ділової репутації, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника - у вигляді висновку за кожною операцією нерезидента;

- ідентифікаційні дані стосовно осіб, як здійснювали подачу будь-яких документів для проведення операцій за участю вказаних компаній;

- документи, що підтверджують факт сплати податку на прибуток (доходи) нерезидентів або є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидентів, якими можуть бути (письмове повідомлення клієнта що містить найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидентів виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом; документальне підтвердження банку, який здійснює обслуговування фінансової операції, про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо) або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток (доходи) нерезидента, отримане засобами електронної пошти Національного банку України; подана відповідно до вимог статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу).

2. КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ (МФО 322904) відносно ТОВ "Ріліон-Компані" (код 33544735), рахунок №260080055497, а саме до таких документів, з можливістю їх вилучення в копіях: