Ухвала суду № 74598204, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22899/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства задіянні в схемі мінімізації, ухилення від сплати податків (податок на прибуток), конвертації коштів (через підконтрольні підприємства чи фізичних осіб), виводу коштів за допомогою неліквідних цінних паперів, які мають ознаки фіктивності, емітентами яких є ПАТ «Фондові технології України», ТОВ «КУА «ЛемакоЕссет Менеджмент», ЗНВПІФ «Лемако Капітал», ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЕСКО ПРЕМІУМ» та ТОВ «КУА «ІФК».

Проведеним аналізом здійснення операцій ТОВ «ІК «ПІН», з купівлі-продажу цінних паперів, встановлені підприємства контрагенти та схема (механізм роботи). Так, підприємства реального сектору економіки, а саме: ТОВ «ВІАРІУМ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ: 40373373), ТОВ "ФК"Факторинг Про" (код ЄДРПОУ: 39599711), ТДВ «СК «ХОРТИЦЯ» (код ЄДРПОУ: 33836688), ТОВ «ГК «УКРЗАГ»(код ЄДРПОУ: 39320386), ТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «БАЗІС» (код ЄДРПОУ: 34620099), які є вигоданабувачами, з метою ухилення від сплати податків, конвертації грошових коштів, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та виводу коштів в офшор, за допомогою торгівців цінними паперами (які мають ліцензію на зайняття вказаною діяльністю), а саме ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД», ТОВ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' та ТОВ "ДОНБРОКФІНАНС, проводять фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності , одним з яких є ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711).

Таким чином, правочини укладені вищевказаними підприємствами, з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Слідчий зазначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити оригінали документів реєстраційної справиТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711), які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які досліджуються у даному кримінальному провадженні

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчуку Є.С., Павлюку Ф.В., Сандулу Є.А., Черепанову Р.О., Коліснику О.В., Кудрі І.В., Неділько О.В., Тельцову В.В., Пахолюку О.І., Гулай Б.М., Зубцову О.О., Барабашу А.Г., Сокальському Т.М., Стасюку Р.О., Алфімову О.В., Машиці С.П., Козіцькому О.С. та прокурорам групи прокурорівтимчасовий доступ до документів та розпорядження на вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі вищевказаного підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Вавринчуку Є.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук