Ухвала суду № 74597439, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25337/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, старшим якої призначено ОСОБА_2

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Під час розслідування, стороною обвинувачення для встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених кредитних коштів ініційовано тимчасові доступи до руху коштів великої кількості різних юридичних осіб та встановлено, що злочинною організацією для їх приховування проведено велику кількість фіктивних фінансових операцій з різними призначеннями.

Зокрема, ТОВ „Фора-лайн" (код ЄДРПОУ 35683123) на поточний рахунок №26002012631001, відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», за кредитною угодою від № 10 6К-01Ю вiд 30.07.2013 отримано в ПАТ «КБ «Південкомбанк» грошові кошти на загальну суму 249 397 488,97 грн. (у період з 30.07.2013 по 31.03.2014, у т.ч. 05.09.2013 отримано 32 384 346,35 грн).

У подальшому ТОВ „Фора-лайн" грошові кошти, отримані за кредитною угодою, перерахувало 05.09.2013 платіжним дорученням № 145 на поточний рахунок ТОВ «Велес Дар» (код за ЄДРПОУ 36103977) № 26005013506002, відкритий в ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", у розмірі 4 570 255,55 грн. з призначенням платежу «За вексель простой с именным индоссаментом со гласно договора №Б-1/110310/1-1 от 10.03.11г. Без НДС.».

ТОВ «Фінансовий дім «Iнвестиційний союз» (код ЄДРПОУ 34849834), отримавши 26.11.2013 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» грошові кошти за кредитною угодою №80К-01Ю вiд 05.07.2013 на суму 24 119 439,72 грн., 26.11.2013 перерахувало їх на загальну суму 3 112 169,27 грн. на рахунок ПАТ «Макіївкагаз» (код ЄДРПОУ 20316900) №26001022871001, відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», з призначенням платежу: «Оплата про вiдступлення права вимоги за договором стр. банкiвського вкладу», а також ТОВ «Укрбізнесгруп гарантія» (код ЄДРПОУ 35961566) на загальну суму 10 018 800 грн. на рахунок №26004029989001, відкритий в ПАТ КБ «Південкомбанк» з призначенням платежу: «оплата за акции простые именные согласно договора № БВ-2/131126/2-1 от 26.11.2013г. без НДС.»

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк, та містять охоронювану законом таємницю, щодо документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по рахунках ТОВ «Велес Дар», ПАТ «Макіївкагаз» та ТОВ «Укрбізнесгруп гарантія».

Згідно даних ДФС України, ТОВ «Велес Дар» мало відкриті рахунки в ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 26005013506002 (валюта рахунку - українська гривня), №26006013506001 (валюта рахунку - українська гривня), ТОВ «Укрбізнесгруп гарантія» №26004029989001 (валюта рахунку - українська гривня), ПАТ «Макіївкагаз» №26001022871001 (валюта рахунку - українська гривня».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Велес дар» (код ЄДРПОУ 36103977) №26005013506002 (валюта рахунку - українська гривня), №26006013506001 (валюта рахунку - українська гривня), ТОВ «Укрбізнесгруп гарантія» (код ЄДРПОУ 35961566) №26004029989001 (валюта рахунку - українська гривня), ПАТ «Макіївкагаз» (код ЄДРПОУ 20316900) №26001022871001 (валюта рахунку - українська гривня).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук