Ухвала суду № 74597209, 23.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

23.05.2018 Справа № 756/6557/18

№ 756/6557/18-к

№ 1-кс/756/1302/18

У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000010 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) вчинили дії направлені на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючими суб'єктами господарювання за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбуваються.

Так, згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) №1-14/03 від 14.03.2018 встановлено заниження ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на загальну суму 6 213 925 грн. в результаті відображення операцій з вищевказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару, а саме: в податкових накладних зазначаються операції з нібито купівлі - продуктів харчування, засобів особистої гігієни, тощо, які фактично не купуються, а в подальшому відображаються операції з нібито реалізації - будівельних матеріалів, електричних приборів, вантажних автомобілів, паливно-мастильних матеріалів, паркетної дошки тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки відкриті в:

?ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

?ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А.

?АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

?ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

?АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

?АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

?ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

?ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

?АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

?ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

?АТ "Таскомбанк" (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об'єму розрахунків ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631).

Документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Галка М.А. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 січня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), АТ "Таскомбанк" (МФО 339500).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000008, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-про розкриття в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнтів банку - ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) щодо відкриття та функціонування рахунків №26009013037727 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26000001037727 (українська гривня, долар США, євро), №26054013037727 (українська гривня), №26001013039950 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001039950 (українська гривня, долар США, євро), №26056013039950 (українська гривня), №26004013048409 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26005001048409(українська гривня, долар США, євро), №26059013048409 (українська гривня), №26050013061009 (українська гривня), №26004000161009 (українська гривня), №26005013061009 (українська гривня), №26050013061441 (українська гривня), №26005013061441 (українська гривня), №26004000161441 (українська гривня), №26001013018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26056013018614 (українська гривня), №26007013059729 (українська гривня), №26006000159729 (українська гривня), №26052013059729 (українська гривня), №26006013061086 (українська гривня), №26005000161086 (українська гривня), №26051013061086 (українська гривня), №26057013061444 (українська гривня), №26002013061444 (українська гривня), №26001000161444 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) №26009013037727 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26000001037727 (українська гривня, долар США, євро), №26054013037727 (українська гривня), №26001013039950 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001039950 (українська гривня, долар США, євро), №26056013039950 (українська гривня), №26004013048409 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26005001048409(українська гривня, долар США, євро), №26059013048409 (українська гривня), №26050013061009 (українська гривня), №26004000161009 (українська гривня), №26005013061009 (українська гривня), №26050013061441 (українська гривня), №26005013061441 (українська гривня), №26004000161441 (українська гривня), №26001013018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26056013018614 (українська гривня), №26007013059729 (українська гривня), №26006000159729 (українська гривня), №26052013059729 (українська гривня), №26006013061086 (українська гривня), №26005000161086 (українська гривня), №26051013061086 (українська гривня), №26057013061444 (українська гривня), №26002013061444 (українська гривня), №26001000161444 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) №26009013037727 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26000001037727 (українська гривня, долар США, євро), №26054013037727 (українська гривня), №26001013039950 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001039950 (українська гривня, долар США, євро), №26056013039950 (українська гривня), №26004013048409 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26005001048409(українська гривня, долар США, євро), №26059013048409 (українська гривня), №26050013061009 (українська гривня), №26004000161009 (українська гривня), №26005013061009 (українська гривня), №26050013061441 (українська гривня), №26005013061441 (українська гривня), №26004000161441 (українська гривня), №26001013018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26056013018614 (українська гривня), №26007013059729 (українська гривня), №26006000159729 (українська гривня), №26052013059729 (українська гривня), №26006013061086 (українська гривня), №26005000161086 (українська гривня), №26051013061086 (українська гривня), №26057013061444 (українська гривня), №26002013061444 (українська гривня), №26001000161444 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) №26009013037727 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26000001037727 (українська гривня, долар США, євро), №26054013037727 (українська гривня), №26001013039950 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001039950 (українська гривня, долар США, євро), №26056013039950 (українська гривня), №26004013048409 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26005001048409(українська гривня, долар США, євро), №26059013048409 (українська гривня), №26050013061009 (українська гривня), №26004000161009 (українська гривня), №26005013061009 (українська гривня), №26050013061441 (українська гривня), №26005013061441 (українська гривня), №26004000161441 (українська гривня), №26001013018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26002001018614 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26056013018614 (українська гривня), №26007013059729 (українська гривня), №26006000159729 (українська гривня), №26052013059729 (українська гривня), №26006013061086 (українська гривня), №26005000161086 (українська гривня), №26051013061086 (українська гривня), №26057013061444 (українська гривня), №26002013061444 (українська гривня), №26001000161444 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007052638846 (українська гривня), №26009052659221 (долар США), №26006052656799 (українська гривня), №26007052661932 (українська гривня), №26002052649852 (українська гривня), №26001056123898 (українська гривня), №26002056138774 (українська гривня), №26001000780496 (українська гривня), №26005052630857 (українська гривня), №26054055710684 (українська гривня), №26000055717556 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26007052638846 (українська гривня), №26009052659221 (долар США), №26006052656799 (українська гривня), №26007052661932 (українська гривня), №26002052649852 (українська гривня), №26001056123898 (українська гривня), №26002056138774 (українська гривня), №26001000780496 (українська гривня), №26005052630857 (українська гривня), №26054055710684 (українська гривня), №26000055717556 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26007052638846 (українська гривня), №26009052659221 (долар США), №26006052656799 (українська гривня), №26007052661932 (українська гривня), №26002052649852 (українська гривня), №26001056123898 (українська гривня), №26002056138774 (українська гривня), №26001000780496 (українська гривня), №26005052630857 (українська гривня), №26054055710684 (українська гривня), №26000055717556 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26007052638846 (українська гривня), №26009052659221 (долар США), №26006052656799 (українська гривня), №26007052661932 (українська гривня), №26002052649852 (українська гривня), №26001056123898 (українська гривня), №26002056138774 (українська гривня), №26001000780496 (українська гривня), №26005052630857 (українська гривня), №26054055710684 (українська гривня), №26000055717556 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466) щодо відкриття та функціонування рахунку №26007643586400 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466) №26007643586400 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466) №26007643586400 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466) №26007643586400 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228) щодо відкриття та функціонування рахунків №26000010382663 (українська гривня), №26000010540449 (українська гривня), №26002010382650 (українська гривня), №26005010547889 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228) №26000010382663 (українська гривня), №26000010540449 (українська гривня), №26002010382650 (українська гривня), №26005010547889 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228) №26000010382663 (українська гривня), №26000010540449 (українська гривня), №26002010382650 (українська гривня), №26005010547889 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228) №26000010382663 (українська гривня), №26000010540449 (українська гривня), №26002010382650 (українська гривня), №26005010547889 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646) щодо відкриття та функціонування рахунків №26002010086020 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646) №26002010086020 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646) №26002010086020 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646) №26002010086020 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнтів банку - ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006455048390 (українська гривня), №26001455046762 (українська гривня), №26001455047341 (українська гривня), №26002455046761 (українська гривня), №26003455049165 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756) №26006455048390 (українська гривня), №26001455046762 (українська гривня), №26001455047341 (українська гривня), №26002455046761 (українська гривня), №26003455049165 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756) №26006455048390 (українська гривня), №26001455046762 (українська гривня), №26001455047341 (українська гривня), №26002455046761 (українська гривня), №26003455049165 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756) №26006455048390 (українська гривня), №26001455046762 (українська гривня), №26001455047341 (українська гривня), №26002455046761 (українська гривня), №26003455049165 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнтів банку - ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2),ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) щодо відкриття та функціонування рахунків №26050016614601 (українська гривня), №26005016614601 (українська гривня), №26059023694701 (українська гривня), №26004023694701 (українська гривня), №26054015868001 (українська гривня), №26009015868001 (українська гривня), №26003015536102 (українська гривня), №26059015536101 (українська гривня), №26004015536101 (українська гривня), №26003023694401 (українська гривня), №26058023694401 (українська гривня), №26058016708401 (українська гривня), №26003016708401 (українська гривня), №26004015205001 (українська гривня), №26006016013201 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) №26050016614601 (українська гривня), №26005016614601 (українська гривня), №26059023694701 (українська гривня), №26004023694701 (українська гривня), №26054015868001 (українська гривня), №26009015868001 (українська гривня), №26003015536102 (українська гривня), №26059015536101 (українська гривня), №26004015536101 (українська гривня), №26003023694401 (українська гривня), №26058023694401 (українська гривня), №26058016708401 (українська гривня), №26003016708401 (українська гривня), №26004015205001 (українська гривня), №26006016013201 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) №26050016614601 (українська гривня), №26005016614601 (українська гривня), №26059023694701 (українська гривня), №26004023694701 (українська гривня), №26054015868001 (українська гривня), №26009015868001 (українська гривня), №26003015536102 (українська гривня), №26059015536101 (українська гривня), №26004015536101 (українська гривня), №26003023694401 (українська гривня), №26058023694401 (українська гривня), №26058016708401 (українська гривня), №26003016708401 (українська гривня), №26004015205001 (українська гривня), №26006016013201 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) №26050016614601 (українська гривня), №26005016614601 (українська гривня), №26059023694701 (українська гривня), №26004023694701 (українська гривня), №26054015868001 (українська гривня), №26009015868001 (українська гривня), №26003015536102 (українська гривня), №26059015536101 (українська гривня), №26004015536101 (українська гривня), №26003023694401 (українська гривня), №26058023694401 (українська гривня), №26058016708401 (українська гривня), №26003016708401 (українська гривня), №26004015205001 (українська гривня), №26006016013201 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) щодо відкриття та функціонування рахунку №26008500052127 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26008500052127 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26008500052127 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26008500052127 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) щодо відкриття та функціонування рахунків №26003315091 (євро), №26005315088 (долар США), №2603118073 (євро), №26007311723 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26003315091 (євро), №26005315088 (долар США), №2603118073 (євро), №26007311723 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26003315091 (євро), №26005315088 (долар США), №2603118073 (євро), №26007311723 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.09.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169) №26003315091 (євро), №26005315088 (долар США), №2603118073 (євро), №26007311723 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) щодо відкриття та функціонування рахунків №26004011127298 (українська гривня), №26055011859021 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) №26004011127298 (українська гривня), №26055011859021 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) №26004011127298 (українська гривня), №26055011859021 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) №26004011127298 (українська гривня), №26055011859021 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мальтекс» (код 41091953) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мальтекс» (код 41091953) щодо відкриття та функціонування рахунку №26006611311001 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мальтекс» (код 41091953) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Мальтекс» (код 41091953) №26006611311001 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Мальтекс» (код 41091953) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Мальтекс» (код 41091953) №26006611311001 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мальтекс» (код 41091953) №26006611311001 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера