Ухвала суду № 74597180, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.05.2018
Номер справи
757/25157/18-к
Номер документу
74597180
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25157/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016110000000239.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, який являвся керівником і засновником ТОВ "Газпром-Груп" (ЄДРПОУ 40071344), ТОВ "Лепер" (ЄДРПОУ 40491876), ТОВ "Неонабудгруп" (ЄДРПОУ 40763415), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2, яка на даний час являється керівником і засновником ТОВ "Мані Трансфер" (ЄДРПОУ 39988657), ТОВ "Інфортвест" (ЄДРПОУ 41013147), ТОВ "Тревел Кард" (ЄДРПОУ 39748042), ТОВ "Креатив Фінанс" (ЄДРПОУ 39659450), ТОВ "Роздрібне Колекторське Агентство" (ЄДРПОУ 39289755), ТОВ "Основа Груп" (ЄДРПОУ 39269697), ТОВ "Укртрейдресурс Мк" (ЄДРПОУ 36671653), ПП "Бюро 6" (ЄДРПОУ 34691484), ТОВ "Технокорпорейшин" (ЄДРПОУ 41012012), ТОВ "Діторс-Груп" (ЄДРПОУ 40932118), ТОВ "Сітіленд Лтд" (ЄДРПОУ 40920123), ТОВ "Релайтінг" (ЄДРПОУ 40910361), ТОВ "Оторг- Груп" (ЄДРПОУ 40910356), ТОВ "Лаккі-Голд" (ЄДРПОУ 40156506), ТОВ "Колорекстрейд Груп" (ЄДРПОУ 41015867), ТОВ "Скайсерс Груп" (ЄДРПОУ 41013786), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (ЄДРПОУ 41012269), ТОВ "Сенерс Груп" (ЄДРПОУ 41012316), ТОВ "Соверс Груп Трейд" (ЄДРПОУ 41011967), ТОВ "Трейдонрайз" (ЄДРПОУ 41012185), ТОВ "Віділенд" (ЄДРПОУ 41012179), ТОВ "Тейсерс" (ЄДРПОУ 41012075), ТОВ"Морган-Стейлі Груп" (ЄДРПОУ 41015888), ТОВ "Еонапромгруп" (ЄДРПОУ 41012976), ТОВ "Бітренд Ко" (ЄДРПОУ 41014439), ТОВ "Грін Транс Лайн" (ЄДРПОУ 40881954), ТОВ "Еверленд Ко ЛТД" (ЄДРПОУ 41015872), ТОВ "Старлайтен Груп" (ЄДРПОУ 41015296). Останні надали свідчення про непричетність до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, про те, що являється керівниками і засновниками даних СГД, дізналася від працівників правоохоронних органів, з колишніми службовими особами і засновниками вона не знайома.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, службові особи вказаних підприємств, не маючи матеріальної бази, складських приміщень, власного чи орендованого транспорту, найманих працівників, неправомірно сформований податковий кредит поставляють іншим суб'єктам господарювання - замовникам незаконних послуг, документально відображаючи при цьому операції щодо поставки товарів (робот, послуг), які фактично не поставлялись та не надавались.

Так на даний час підприємствами ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158), ТОВ "Тріпнот" (ЄДРПОУ 42036123), ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Рінтер ЛТД" (ЄДРПОУ 42034854), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Фелдер" (ЄДРПОУ 41624736), ТОВ "Данбрук" (ЄДРПОУ 41624715), ТОВ "Ліпвуд" (ЄДРПОУ 41624694), ТОВ "Пінкард" (ЄДРПОУ 41624673), ТОВ "Фермона" (ЄДРПОУ 41624647), ТОВ "Кертіс" (ЄДРПОУ 41624584), ТОВ "Мерост" (ЄДРПОУ 41585399), ТОВ "Келсен" (ЄДРПОУ 41585336), ТОВ "Горст-Мейк" (ЄДРПОУ 41585320), ТОВ "Лоркан" (ЄДРПОУ 41585315), ТОВ "Манкар" (ЄДРПОУ 41585307), ТОВ "Лекор-Стар" (ЄДРПОУ 41585294), ТОВ "Гросмарт" (ЄДРПОУ 41585289), ТОВ "Келден-Фінанс" ЄДРПОУ 41585252), ТОВ "Вейтін" (ЄДРПОУ 41581462), ТОВ "Рондел" (ЄДРПОУ 41581305), ТОВ "Пенкет" (ЄДРПОУ 41581132), ТОВ "Науден" (ЄДРПОУ 41580689), ТОВ "Руаян" (ЄДРПОУ 41580652), ТОВ "Анмас" (ЄДРПОУ 41580598), ТОВ "Делоро" (ЄДРПОУ 41578690), ТОВ "Лантос" (ЄДРПОУ 41578679), ТОВ "Дортен" (ЄДРПОУ 41578643), ТОВ "Неонор" (ЄДРПОУ 41578638), ТОВ "Лонлер" (ЄДРПОУ 41578617), ТОВ "Орделон" (ЄДРПОУ 41578601), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Сельт-Менеджмент" (ЄДРПОУ 41577262), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761), ТОВ "Брендон" (ЄДРПОУ 41516325), ТОВ "Нелрос" (ЄДРПОУ 41512975), ТОВ "Данбарт" (ЄДРПОУ 41414750), ТОВ "Ремада" (ЄДРПОУ 41383047), ТОВ "Рондас" (ЄДРПОУ 41327328), ТОВ "Продаж-Компані" (ЄДРПОУ 41226935), ТОВ "Спиринг ЛТД" (ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "Амітен" (ЄДРПОУ 41176324), ТОВ "Каванбудінг" (ЄДРПОУ 41140303), ТОВ "Хроматік" (ЄДРПОУ 40623553), ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870) у 2018 році незаконно сформовано податковий кредит за рахунок відображення в Єдиному реєстрі податкових накладних операцій з придбання різних груп товарів у реально діючих підприємств, а також транзитно-конвертаційних підприємств, підконтрольних ОСОБА_8

За адресами реєстрації вказані підприємства не знаходяться. Всі зареєстровані платниками ПДВ, але податкові декларації до органів ДФС не подають. Згідно даних «Єдиного реєстру податкових накладних» підприємством відображаються операції з придбання товарів, які в подальшому не реалізовуються, та реалізації товарів, відмінних від придбаних.

Таким чином зазначені підприємства незаконно сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок використання в ланцюгу постачання підприємств з ознаками «фіктивності» та підміни номенклатури товарів.

Незаконно сформований податковий кредит з ПДВ після його надходження на рахунки електронного адміністрування ПДВ, відкриті у Держказначействі України (ЄДРПОУ 899998) невідкладно використовується для реєстрації у ЄРПН податкових накладних в адресу підприємств-вигодонабувачів, тобто сума ліміту податкового кредиту, сформованого незаконним шляхом, в подальшому може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення таких від сплати податків.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158), ТОВ "Тріпнот" (ЄДРПОУ 42036123), ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Рінтер ЛТД" (ЄДРПОУ 42034854), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Фелдер" (ЄДРПОУ 41624736), ТОВ "Данбрук" (ЄДРПОУ 41624715), ТОВ "Ліпвуд" (ЄДРПОУ 41624694), ТОВ "Пінкард" (ЄДРПОУ 41624673), ТОВ "Фермона" (ЄДРПОУ 41624647), ТОВ "Кертіс" (ЄДРПОУ 41624584), ТОВ "Мерост" (ЄДРПОУ 41585399), ТОВ "Келсен" (ЄДРПОУ 41585336), ТОВ "Горст-Мейк" (ЄДРПОУ 41585320), ТОВ "Лоркан" (ЄДРПОУ 41585315), ТОВ "Манкар" (ЄДРПОУ 41585307), ТОВ "Лекор-Стар" (ЄДРПОУ 41585294), ТОВ "Гросмарт" (ЄДРПОУ 41585289), ТОВ "Келден-Фінанс" ЄДРПОУ 41585252), ТОВ "Вейтін" (ЄДРПОУ 41581462), ТОВ "Рондел" (ЄДРПОУ 41581305), ТОВ "Пенкет" (ЄДРПОУ 41581132), ТОВ "Науден" (ЄДРПОУ 41580689), ТОВ "Руаян" (ЄДРПОУ 41580652), ТОВ "Анмас" (ЄДРПОУ 41580598), ТОВ "Делоро" (ЄДРПОУ 41578690), ТОВ "Лантос" (ЄДРПОУ 41578679), ТОВ "Дортен" (ЄДРПОУ 41578643), ТОВ "Неонор" (ЄДРПОУ 41578638), ТОВ "Лонлер" (ЄДРПОУ 41578617), ТОВ "Орделон" (ЄДРПОУ 41578601), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Сельт-Менеджмент" (ЄДРПОУ 41577262), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761), ТОВ "Брендон" (ЄДРПОУ 41516325), ТОВ "Нелрос" (ЄДРПОУ 41512975), ТОВ "Данбарт" (ЄДРПОУ 41414750), ТОВ "Ремада" (ЄДРПОУ 41383047), ТОВ "Рондас" (ЄДРПОУ 41327328), ТОВ "Продаж-Компані" (ЄДРПОУ 41226935), ТОВ "Спиринг ЛТД" (ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "Амітен" (ЄДРПОУ 41176324), ТОВ "Каванбудінг" (ЄДРПОУ 41140303), ТОВ "Хроматік" (ЄДРПОУ 40623553), ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870), на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності та можуть бути використані для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що надасть змогу останнім, ухилитись від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально-противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158), ТОВ "Тріпнот" (ЄДРПОУ 42036123), ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Рінтер ЛТД" (ЄДРПОУ 42034854), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Фелдер" (ЄДРПОУ 41624736), ТОВ "Данбрук" (ЄДРПОУ 41624715), ТОВ "Ліпвуд" (ЄДРПОУ 41624694), ТОВ "Пінкард" (ЄДРПОУ 41624673), ТОВ "Фермона" (ЄДРПОУ 41624647), ТОВ "Кертіс" (ЄДРПОУ 41624584), ТОВ "Мерост" (ЄДРПОУ 41585399), ТОВ "Келсен" (ЄДРПОУ 41585336), ТОВ "Горст-Мейк" (ЄДРПОУ 41585320), ТОВ "Лоркан" (ЄДРПОУ 41585315), ТОВ "Манкар" (ЄДРПОУ 41585307), ТОВ "Лекор-Стар" (ЄДРПОУ 41585294), ТОВ "Гросмарт" (ЄДРПОУ 41585289), ТОВ "Келден-Фінанс" ЄДРПОУ 41585252), ТОВ "Вейтін" (ЄДРПОУ 41581462), ТОВ "Рондел" (ЄДРПОУ 41581305), ТОВ "Пенкет" (ЄДРПОУ 41581132), ТОВ "Науден" (ЄДРПОУ 41580689), ТОВ "Руаян" (ЄДРПОУ 41580652), ТОВ "Анмас" (ЄДРПОУ 41580598), ТОВ "Делоро" (ЄДРПОУ 41578690), ТОВ "Лантос" (ЄДРПОУ 41578679), ТОВ "Дортен" (ЄДРПОУ 41578643), ТОВ "Неонор" (ЄДРПОУ 41578638), ТОВ "Лонлер" (ЄДРПОУ 41578617), ТОВ "Орделон" (ЄДРПОУ 41578601), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Сельт-Менеджмент" (ЄДРПОУ 41577262), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761), ТОВ "Брендон" (ЄДРПОУ 41516325), ТОВ "Нелрос" (ЄДРПОУ 41512975), ТОВ "Данбарт" (ЄДРПОУ 41414750), ТОВ "Ремада" (ЄДРПОУ 41383047), ТОВ "Рондас" (ЄДРПОУ 41327328), ТОВ "Продаж-Компані" (ЄДРПОУ 41226935), ТОВ "Спиринг ЛТД" (ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "Амітен" (ЄДРПОУ 41176324), ТОВ "Каванбудінг" (ЄДРПОУ 41140303), ТОВ "Хроматік" (ЄДРПОУ 40623553), ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158), ТОВ "Тріпнот" (ЄДРПОУ 42036123), ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Рінтер ЛТД" (ЄДРПОУ 42034854), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Фелдер" (ЄДРПОУ 41624736), ТОВ "Данбрук" (ЄДРПОУ 41624715), ТОВ "Ліпвуд" (ЄДРПОУ 41624694), ТОВ "Пінкард" (ЄДРПОУ 41624673), ТОВ "Фермона" (ЄДРПОУ 41624647), ТОВ "Кертіс" (ЄДРПОУ 41624584), ТОВ "Мерост" (ЄДРПОУ 41585399), ТОВ "Келсен" (ЄДРПОУ 41585336), ТОВ "Горст-Мейк" (ЄДРПОУ 41585320), ТОВ "Лоркан" (ЄДРПОУ 41585315), ТОВ "Манкар" (ЄДРПОУ 41585307), ТОВ "Лекор-Стар" (ЄДРПОУ 41585294), ТОВ "Гросмарт" (ЄДРПОУ 41585289), ТОВ "Келден-Фінанс" ЄДРПОУ 41585252), ТОВ "Вейтін" (ЄДРПОУ 41581462), ТОВ "Рондел" (ЄДРПОУ 41581305), ТОВ "Пенкет" (ЄДРПОУ 41581132), ТОВ "Науден" (ЄДРПОУ 41580689), ТОВ "Руаян" (ЄДРПОУ 41580652), ТОВ "Анмас" (ЄДРПОУ 41580598), ТОВ "Делоро" (ЄДРПОУ 41578690), ТОВ "Лантос" (ЄДРПОУ 41578679), ТОВ "Дортен" (ЄДРПОУ 41578643), ТОВ "Неонор" (ЄДРПОУ 41578638), ТОВ "Лонлер" (ЄДРПОУ 41578617), ТОВ "Орделон" (ЄДРПОУ 41578601), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Сельт-Менеджмент" (ЄДРПОУ 41577262), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761), ТОВ "Брендон" (ЄДРПОУ 41516325), ТОВ "Нелрос" (ЄДРПОУ 41512975), ТОВ "Данбарт" (ЄДРПОУ 41414750), ТОВ "Ремада" (ЄДРПОУ 41383047), ТОВ "Рондас" (ЄДРПОУ 41327328), ТОВ "Продаж-Компані" (ЄДРПОУ 41226935), ТОВ "Спиринг ЛТД" (ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "Амітен" (ЄДРПОУ 41176324), ТОВ "Каванбудінг" (ЄДРПОУ 41140303), ТОВ "Хроматік" (ЄДРПОУ 40623553), ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870) на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158), ТОВ "Тріпнот" (ЄДРПОУ 42036123), ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Рінтер ЛТД" (ЄДРПОУ 42034854), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Фелдер" (ЄДРПОУ 41624736), ТОВ "Данбрук" (ЄДРПОУ 41624715), ТОВ "Ліпвуд" (ЄДРПОУ 41624694), ТОВ "Пінкард" (ЄДРПОУ 41624673), ТОВ "Фермона" (ЄДРПОУ 41624647), ТОВ "Кертіс" (ЄДРПОУ 41624584), ТОВ "Мерост" (ЄДРПОУ 41585399), ТОВ "Келсен" (ЄДРПОУ 41585336), ТОВ "Горст-Мейк" (ЄДРПОУ 41585320), ТОВ "Лоркан" (ЄДРПОУ 41585315), ТОВ "Манкар" (ЄДРПОУ 41585307), ТОВ "Лекор-Стар" (ЄДРПОУ 41585294), ТОВ "Гросмарт" (ЄДРПОУ 41585289), ТОВ "Келден-Фінанс" ЄДРПОУ 41585252), ТОВ "Вейтін" (ЄДРПОУ 41581462), ТОВ "Рондел" (ЄДРПОУ 41581305), ТОВ "Пенкет" (ЄДРПОУ 41581132), ТОВ "Науден" (ЄДРПОУ 41580689), ТОВ "Руаян" (ЄДРПОУ 41580652), ТОВ "Анмас" (ЄДРПОУ 41580598), ТОВ "Делоро" (ЄДРПОУ 41578690), ТОВ "Лантос" (ЄДРПОУ 41578679), ТОВ "Дортен" (ЄДРПОУ 41578643), ТОВ "Неонор" (ЄДРПОУ 41578638), ТОВ "Лонлер" (ЄДРПОУ 41578617), ТОВ "Орделон" (ЄДРПОУ 41578601), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Сельт-Менеджмент" (ЄДРПОУ 41577262), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761), ТОВ "Брендон" (ЄДРПОУ 41516325), ТОВ "Нелрос" (ЄДРПОУ 41512975), ТОВ "Данбарт" (ЄДРПОУ 41414750), ТОВ "Ремада" (ЄДРПОУ 41383047), ТОВ "Рондас" (ЄДРПОУ 41327328), ТОВ "Продаж-Компані" (ЄДРПОУ 41226935), ТОВ "Спиринг ЛТД" (ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "Амітен" (ЄДРПОУ 41176324), ТОВ "Каванбудінг" (ЄДРПОУ 41140303), ТОВ "Хроматік" (ЄДРПОУ 40623553), ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 74597180 ?

Документ № 74597180 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74597180 ?

Дата ухвалення - 23.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74597180 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74597180 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74597173
Наступний документ : 74597183