Ухвала суду № 74597173, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.05.2018
Номер справи
757/23956/18-к
Номер документу
74597173
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23956/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Харкевича Вадима Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Харкевича Вадима Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 42018000000000661 від 21.03.2018 за фактом розтрати грошових коштів АТ «Родовід Банк» службовими особами зазначеної банківської установи за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Родовід Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2007-2009 років укладали на пільгових умовах кредитні договори у значних сумах із суб'єктами господарської діяльності, що підконтрольні окремим фізичним особам, використовуючи для цього також кошти, отримані від Національного банку України для рефінансування зазначеної банківської установи, які не було повернуто та призвело до їх розтрати у загальній сумі 2,8 млрд. грн.

Так, АТ «Родовід Банк» протягом вищевказаного періоду були укладені наступні кредитні договори:

кредитний договір № 22.1/122-К-07 від 12.06.2007 з ТОВ «Науково-виробничафірма «Стелс» ЄДРПОУ 33417249);

кредитний договір № 22.1/137-К-07 від 15.06.2007 з ТОВ «Концерн «Євроторг» (ЄДРПОУ 32582790);

кредитний договір № 22.1/470-КЛВ-07 від 05.11.2007 з ТОВ «Баски Плюс-2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781);

кредитний договір № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007 з ТОВ «АтлантікКаспіанРесорсес» (ЄДРПОУ 33064768);

кредитний договір № 22.1/531-КЛМТ-07 від 30.11.2007 з ТОВ «АтлантікКаспіанРесорсес» (ЄДРПОУ 33064768);

кредитний договір № 22.1/534-КЛМТ-07 від 30.11.2007, укладений з ТОВ «Акватіка ХХІ» (ЄДРПОУ 33230093);

кредитний договір № 22.1/546-КЛМТ-07 від 05.12.2007 з ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (ЄДРПОУ 34615529);

кредитний договір № 22.1/64-КЛТ-07 від 08.02.2008 з ЗАТ «Фінансово-промисловий альянс» (ЄДРПОУ 32329335);

кредитний договір № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008 з ТОВ «Клінкер-Н» (ЄДРПОУ 35290437);

кредитний договір № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008 з ТОВ «Будівельна компанія «Корт-Плюс» (ЄДРПОУ 35238115);

кредитний договір № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008 з ТОВ «Оптторг Маркет» (ЄДРПОУ 34828091);

кредитний договір №22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008 з ТОВ «Торговий дім «Пальміра» (ЄДРПОУ 35343148);

кредитний договір №22.1/97-КЛТМ-08 від 28.02.2008 з ТОВ «СПБ-Інвест» (ЄДРПОУ 32735861);

кредитний договір №22.1/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008 з ТОВ «Яль-Ямі Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 24937332);

кредитний договір № 22.1/113-КЛТ-09 від 06.03.2008 з ТОВ «Алькес» (ЄДРПОУ 33728214);

кредитний договір № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008 з ТОВ «Алькес» (ЄДРПОУ 33728214);

кредитний договір № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, укладений ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» (ЄДРПОУ 34495144);

кредитний договір № 22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008 з ТОВ «Данко 2007» (ЄДРПОУ 35293380);

кредитний договір № 22.1/327-КЛТМ-08 від 28.10.2008 з ТОВ «АвіейшнСолюшн» (ЄДРПОУ 31606600);

кредитний договір № 22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 з ТОВ «Завод модульних конструкцій» (ЄДРПОУ 25115483);

кредитний договір № 22.1/02-О-09 від 13.02.2009 з ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест»;

кредитний договір № 22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 з ТОВ «Данко 2007» (ЄДРПОУ 35293380);

кредитний договір № 22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 з ТОВ «Гратекс» (ЄДРПОУ 35610846);

кредитний договір № 22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009 з ТОВ «Данко 2007» (ЄДРПОУ 35293380);

кредитний договір № 22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009 з ТОВ «Київфінансконсультант» (ЄДРПОУ 35634060).

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення підстав, обставин та законності видачі вказаних кредитів, обставин та джерел їх погашення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем яких є АТ «Родовід Банк» (МФО 321712, код ЄДР 14349442), розташований за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, а саме до зазначених кредитних справ ТОВ «Науково-виробнича фірма «Стелс» ЄДРПОУ 33417249), ТОВ «Концерн «Євроторг» (ЄДРПОУ 32582790), ТОВ «Баски Плюс-2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781), ТОВ «АтлантікКаспіанРесорсес» (ЄДРПОУ 33064768), ТОВ «Акватіка ХХІ» (ЄДРПОУ 33230093), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (ЄДРПОУ 34615529), ЗАТ «Фінансово-промисловий альянс» (ЄДРПОУ 32329335), ТОВ «Клінкер-Н» (ЄДРПОУ 35290437), ТОВ «Будівельна компанія «Корт-Плюс» (ЄДРПОУ 35238115), ТОВ «Опторг Маркет» (ЄДРПОУ34828091), ТОВ «Торговий дім «Пальміра» (ЄДРПОУ 35343148), ТОВ «СПБ-Інвест» (ЄДРПОУ 32735861), ТОВ «Яль-Ямі Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 24937332), ТОВ «Алькес» (ЄДРПОУ 33728214), ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» (ЄДРПОУ 34495144), ТОВ «Данко 2007» (ЄДРПОУ 35293380), ТОВ «АвіейшнСолюшн» (ЄДРПОУ 31606600), ТОВ «Завод модульних конструкцій» (ЄДРПОУ 25115483), ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест»,ТОВ «Гратекс» (ЄДРПОУ 35610846), ТОВ «Київфінансконсультант» (ЄДРПОУ 35634060), зокрема до вищезазначених кредитних договорів, додатків і додаткових договорів (угод) до них; договорів застави і іпотеки, додатків і додаткових договорів (угод) до них, укладених на виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами; заявок, розпоряджень, рішень, звернень про видачу кредитних коштів (траншів), листування між кредитором і позичальником, що стосується вказаних кредитних договорів; до документів, на підставі яких укладалися вказані кредитні договори і додаткові договори (угоди) до них, а саме протоколи засідань кредитного комітету АТ «Родовід Банк» і висновки галузевих служб цього банкущодо надання кредитів, укладання кредитних договорів і додаткових договорів (угод) до них; заяви вищевказаних товариств про надання кредитів та документи, що надавалися цими товариствами для погодження видачі кредитів, а також до інформації про рух коштів по рахунках вказаних товариств з усіма реквізитами (відомостями), в яких відображено перерахування (надання) кредитних коштів та їх подальше використання позичальниками.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Казміренку В.М., прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчому у даному кримінальному провадженні, за дорученням в порядку ст. 36 КПК України співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АТ «Родовід Банк» (МФО 321712, код ЄДР14349442), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, а саме довсіх документів кредитних справТОВ «Науково-виробнича фірма «Стелс» ЄДРПОУ 33417249), ТОВ «Концерн «Євроторг», ТОВ «Баски Плюс-2004 рік», ТОВ «АтлантікКаспіанРесорсес», ТОВ «Акватіка ХХІ», ТОВ «Мегаполісжитлобуд», ЗАТ «Фінансово-промисловий альянс», ТОВ «Клінкер-Н», ТОВ «Будівельна компанія «Корт-Плюс», ТОВ «Оптторг Маркет», ТОВ «Торговий дім «Пальміра», ТОВ «СПБ-Інвест», ТОВ «Яль-Ямі Інтернейшнл», ТОВ «Алькес», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Данко 2007», ТОВ «АвіейшнСолюшн», ТОВ «Завод модульних конструкцій», ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест»,ТОВ «Гратекс», ТОВ «Київфінансконсультант», зокрема до укладених з ними кредитних догорів:

кредитний договір № 22.1/122-К-07 від 12.06.2007з ТОВ «Науково-виробничафірма «Стелс» ЄДРПОУ 33417249);

кредитний договір № 22.1/137-К-07 від 15.06.2007з ТОВ «Концерн «Євроторг» (ЄДРПОУ 32582790);

кредитний договір № 22.1/470-КЛВ-07 від 05.11.2007 з ТОВ «Баски Плюс-2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781);

кредитний договір № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007з ТОВ «АтлантікКаспіанРесорсес» (ЄДРПОУ 33064768);

кредитний договір № 22.1/531-КЛМТ-07 від 30.11.2007з ТОВ «АтлантікКаспіанРесорсес» (ЄДРПОУ 33064768);

кредитний договір № 22.1/534-КЛМТ-07 від 30.11.2007, укладений з ТОВ «Акватіка ХХІ» (ЄДРПОУ 33230093);

кредитний договір № 22.1/546-КЛМТ-07 від 05.12.2007з ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (ЄДРПОУ 34615529);

кредитний договір № 22.1/64-КЛТ-07 від 08.02.2008з ЗАТ «Фінансово-промисловий альянс» (ЄДРПОУ 32329335);

кредитний договір № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008з ТОВ «Клінкер-Н» (ЄДРПОУ 35290437);

кредитний договір № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008з ТОВ «Будівельна компанія «Корт-Плюс» (ЄДРПОУ 35238115);

кредитний договір № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008з ТОВ «Опторг Маркет» (ЄДРПОУ34828091);

кредитний договір №22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008з ТОВ «Торговий дім «Пальміра» (ЄДРПОУ 35343148);

кредитний договір №22.1/97-КЛТМ-08 від 28.02.2008 з ТОВ «СПБ-Інвест» (ЄДРПОУ 32735861);

кредитний договір №22.1/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008з ТОВ «Яль-Ямі Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 24937332);

кредитний договір № 22.1/113-КЛТ-09 від 06.03.2008з ТОВ «Алькес» (ЄДРПОУ 33728214);

кредитний договір № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008 з ТОВ «Алькес» (ЄДРПОУ 33728214);

кредитний договір № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, укладений ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» (ЄДРПОУ 34495144);

кредитний договір № 22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008 з ТОВ «Данко 2007» (ЄДРПОУ 35293380);

кредитний договір № 22.1/327-КЛТМ-08 від 28.10.2008 з ТОВ «АвіейшнСолюшн» (ЄДРПОУ 31606600);

кредитний договір № 22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 з ТОВ «Завод модульних конструкцій» (ЄДРПОУ 25115483);

кредитний договір № 22.1/02-О-09 від 13.02.2009 з ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест»;

кредитний договір № 22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 з ТОВ «Данко 2007» (ЄДРПОУ 35293380);

кредитний договір № 22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 з ТОВ «Гратекс» (ЄДРПОУ 35610846);

кредитний договір № 22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009 з ТОВ «Данко 2007» (ЄДРПОУ 35293380);

кредитний договір № 22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009 з ТОВ «Київфінансконсультант» (ЄДРПОУ 35634060),

додатків і додаткових договорів (угод) до них; договорів застави і іпотеки, додатків і додаткових договорів (угод) до них, уладених на виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами; заявок, розпоряджень, рішень, звернень про видачу кредитних коштів (траншів), листування між кредитором і позичальниками, що стосується вказаних кредитних договорів; до документів, на підставі яких укладалися вказані кредитні договори і додаткові договори (угоди) до них, а саме протоколи засідань кредитного комітету АТ «Родовід Банк» і висновки галузевих служб цього банку щодо надання кредитів, укладання кредитних договорів і додаткових договорів (угод) до них; заяви всіх вищевказаних товариств про надання кредитів та документи, що надавалися цими товариствами для погодження видачі кредитів, а також до інформації про рух коштів по рахунках вищевказаних товариств з усіма реквізитами (відомостями), в яких відображено перерахування (надання) кредитних коштів та їх подальше використання позичальниками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Харкевичу В.П.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 74597173 ?

Документ № 74597173 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74597173 ?

Дата ухвалення - 17.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74597173 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74597173 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74597171
Наступний документ : 74597180