Ухвала суду № 74596220, 19.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/6774/17

Провадження по справі № 1-кс/752/2449/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №1 Руденка І.Ю., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене в кримінальному провадженні №12017100010001367 старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Жаркіх О.В., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Могілевським В.С., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Жаркіх О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Могілевським В.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів щодо участі ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015) у проведених Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38144140) відкритих торгів - UA-2017-07-31-001757-b, предметом яких було - ДК 021:2015 код 45231220-3 - будівництво газових трубопроводів (будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка"), в тому числі - договір підряду №109/17 від 08.08.2017 із всіма змінами та додатками (доповненнями), а також акти виконаних робіт (акти здачі-приймання виконаних робіт),виконавчу документацію; проектно-кошторисна (інвесторська проектно-кошторисна документація) та виконавча документація по об'єкту «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка» із всіма корегуваннями, доповненнями та додатками, які існують; договір на проведення авторського нагляду за об'єктом «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка» із змінами, доповненнями до нього, які існують; журнали авторського нагляду; план-графік відвідувань об'єкту; кошторис затрат; звернення замовника щодо вирішення окремих технічних питань без відвідування об'єкта будівництва; письмові повідомлення про відмови підрядника від усунення зауважень; вказівки щодо припинення виконання підрядником окремих видів робіт, що виконуються з порушеннями проектних рішень та будівельних норм; уточнення, зміни, доповнення прийнятих раніше проектних рішень; акти виконаних робіт (акти приймання виконаних робіт), всі інші документальні матеріали складені в ході здійснення авторського нагляду; договір на проведення технічного нагляду за об'єктом «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м.Авдіївка» із змінами, доповненнями до нього які існують; журнал технічного нагляду, дефектні акти, акти на приховані роботи, акти огляду прихованих робіт, акти робіт, виконаних з недоліками, повідомлення про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, всі інші документальні матеріали, акти виконаних робіт (акти здачі-приймання виконаних робіт), які були складені в ході здійснення технічного нагляду; акти приймання-передачі Труби поліетиленової для об'єкту «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка», підписані в рамках виконання договорів постачання №198/17 від 07.12.2017 та №128/17 від 15.08.2017; документальні матеріали, щодо відповідності товару за якістю стандартам, технічним умовам, іншій документації, що встановлює вимоги до якості даного виду Товару, відповідно до вимог українського та міжнародного законодавства, які надавались постачальником; повідомлення постачальника про всі пошкодження, відхилення або невідповідність за асортиментом, кількістю та якістю, претензії та рекламації по якості товару за недоліками, які були виявлені під час приймання товару; виконавчо-технічна документація на об'єкт «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка», згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів та нормативних документів; акт приймання газообладнання для проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт), Додаток «Ю» згідно ДБН В.2.5.-20-2001; акт готовності об'єкта до експлуатації, Додаток 9 до Постанови КМУ №461 від 13.04.2011; сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтвердження його готовність до експлуатації, Додаток 7 до Постанови КМУ №461 від 13.04.2011; зразок труби поліетиленової коекструдованої ПЕ 100 SDR11 315х28,6 довжиною ____ метр, яка була поставлена в рамках договорів постачання №198/17 від 07.12.2017 та №128/17 від 15.08.2017; зразок труби поліетиленової коекструдованої ПЕ 100 SDR11 280х25,4 довжиною ____ метр, яка була поставлена в рамках договорів постачання №198/17 від 07.12.2017 та №128/17 від 15.08.2017; протоколи перевірки зварних стиків сталевого газопроводу ультразвуковим та радіографічним методом; загальний журнал робіт; будівельний паспорт; зареєстрована декларація на початок будівельних робіт; будівельний паспорт підземного поліетиленового газопроводу та надземного сталевого газопроводу; акт монтажу ГРПб; сертифікати на пошукову стрічку та сигнальну стрічку; паспорт на регулятор тиску встановлений перед опалювальним апаратом; паспорт/сертифікат на парапетний опалювальний апарат; паспорт на лічильник газу; паспорт на клапан відсікач перед опалювальним апаратом; акт з улаштування траншеї від ПК 63+96 до ПК 65+67; наказ про призначення осіб за проведення вхідного контролю якості, а також інших документів які складались під час виконання вказаних договірних зобов'язань та є невід'ємною частиною вказаних фінансово-господарських операцій, які знаходяться у ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015).

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 21.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100010001367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що в 2016 році ПАТ «Укртрансгаз» (100% акцій належить державі в особі ПАТ «НАК «Нафтогаз України»), за результатами проведення тендерних торгів, укладено 6 договорів (від 02.07.2016 №№ 1607000050, 1607000051, 1607000052, від 18.05.2016 № 1605000813, від 22.06.2016 № 1606000645 та від 01.08.2016 № 1608000034) з ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 5А) на виконання робіт по реконструкції котелень на компресорних станціях на загальну суму 48,4 млн грн.

Наявна інформація свідчить про те, що з метою привласнення коштів державної компанії, службовими особами ТОВ «Теплоенергокомплект» забезпечено внесення завідомо неправдивих відомостей в проектно-кошторисну документацію відповідних проектів в частині штучного економічно необґрунтованого збільшення їх загальної вартості та залучено до закупівлі матеріально-технічних цінностей низку споріднених комерційних структур, в т.ч. з ознаками фіктивності.

Зокрема, відповідно до отриманих даних, грошові кошти в сумі понад 15 млн грн, перераховані ПАТ «Укртрансгаз» в адресу ТОВ «Теплоенергокомплект» в рамках укладених договорів, були виведені службовими особами останнього до тіньового сектору економіки через споріднене ТОВ «Маркон» (код ЄДРПОУ 30572728, м. Київ, вул. Горького, буд. 156, кв. 53) та, в подальшому, привласнені, шляхом їх перерахунку в адресу двох суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме - ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 87-А) та ТОВ «Рессет» (код ЄДРПОУ 40026464, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 87-А) в рамках фактично безтоварних операцій.

Крім того встановлено, що Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією Донецької області спільно з ПАТ "Донецькоблгаз" розроблявся проект на будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м. Авдіївка довжиною 14 км, з метою забезпечення безперебійного та стабільного газопостачання населення, яке на даний час частково отримує природний газ.

З метою реалізації вказаного проекту Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38144140) проведено відкриті торги (переговорна процедура) - UA-2017-08-01-002402-b, предметом яких було - ДК 021:2015 код 44162000-3 - труба поліетиленова для об'єкту "Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка" за результатами яких 15.08.2017 з ТОВ "Полімерна група "Терполімергаз" (код ЄДРПОУ 37306731) укладено договір постачання №128/17 на загальну суму 20,4 млн. грн.

Одночасно, Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38144140) проведено відкриті торги (переговорна процедура) - UA-2017-07-31-001757-b, предметом яких було - ДК 021:2015 код 45231220-3 - будівництво газових трубопроводів (будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка") за результатами яких 08.08.2017 з ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015) укладено договір підряду №109/17 на загальну суму 12,4 млн. грн.

Станом на 22.02.2018 будівельно-монтажні роботи з будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка закінчені. Однак, у зв'язку із відсутністю надання до ПАТ "Донецькоблгаз" передбачених законодавством документів на новозбудований газопровід, що підтвердить його безпечність використання, експлуатація газопроводу не розпочата.

Так, відповідно до змісту офіційної заяви ПАТ "Донецькоблгаз" вбачається, що станом на 02.02.2018 значна земельна ділянка газопроводу є досі не закритою, а 36 зауважень по ГРПб (наявність та не усунення яких створює загрозу для життя та здоров'я як працівників Донецькоблгазу так і місцевих мешканців) не були усунені Генпідрядником (ТОВ "Теплоенергокомплект" та замовником будівництва. До того ж генеральний підрядник ТОВ «Теплоенергокомплект» не мав досвіду реалізації подібних проектів, а постачальник труби ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» не мав досвіду виробництва труби згідно з вимогами проекту.

Серед встановлених недоліків, які не дають можливість ввести в експлуатацію газопровід є - відсутня можливість перевірки частини сертифікатів через неякісні копії та не відповідність дійсності за робочим тиском будівельного паспорту підземного поліетиленового газопроводу та надземного сталевого.

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що отриманий ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» сертифікат відповідності щодо сертифікації труби поліетиленової багатошарової для мереж газопостачання виданий незаконно і з порушеннями чинного законодавства, що підтверджується протоколом допиту в якості свідка директора ТОВ "ОС ЦентрСепротепломережа" ОСОБА_4

Крім того, встановлено, що товщина закупленої (поставленої ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз») газопровідної поліетиленової труби по колу верхнього захисного шару та загальна товщина труби значно відрізняється від проектної та не відповідає показникам сертифікатів якості та потужності відповідно до стандартів ЄС та ДСТУ, що в послідуючому при її використанні може призвести до техногенної катастрофи та загибелі людей.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних щодо участі ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015) у проведених Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38144140) відкритих торгів - UA-2017-07-31-001757-b, предметом яких було - ДК 021:2015 код 45231220-3 - будівництво газових трубопроводів (будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка"), а також інших документів які складались під час виконання вказаних договірних зобов'язань та є невід'ємною частиною вказаних фінансово-господарських операцій, які знаходяться у ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо участі ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015) у проведених Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38144140) відкритих торгів - UA-2017-07-31-001757-b, предметом яких було - ДК 021:2015 код 45231220-3 - будівництво газових трубопроводів (будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка"), а також інших документів які складались під час виконання вказаних договірних зобов'язань та є невід'ємною частиною вказаних фінансово-господарських операцій, які знаходяться у ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015) і на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, шляхом проведення відповідних судово-економічних експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015).

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015), в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Голосіївського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції Жаркіх О.В., або за його дорученням іншим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві або співробітникам визначеного оперативного підрозділу, в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які перебувають у володінні ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015) та містять відомості щодо участі ТОВ "Теплоенергокомплект" (код ЄДРПОУ 23390015) у проведених Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38144140) відкритих торгів - UA-2017-07-31-001757-b, предметом яких було - ДК 021:2015 код 45231220-3 - будівництво газових трубопроводів (будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка"), в тому числі - договір підряду №109/17 від 08.08.2017 із всіма змінами та додатками (доповненнями), а також акти виконаних робіт (акти здачі-приймання виконаних робіт),виконавчу документацію; проектно-кошторисна (інвесторська проектно-кошторисна документація) та виконавча документація по об'єкту «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка» із всіма корегуваннями, доповненнями та додатками, які існують; договір на проведення авторського нагляду за об'єктом «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка» із змінами, доповненнями до нього, які існують; журнали авторського нагляду; план-графік відвідувань об'єкту; кошторис затрат; звернення замовника щодо вирішення окремих технічних питань без відвідування об'єкта будівництва; письмові повідомлення про відмови підрядника від усунення зауважень; вказівки щодо припинення виконання підрядником окремих видів робіт, що виконуються з порушеннями проектних рішень та будівельних норм; уточнення, зміни, доповнення прийнятих раніше проектних рішень; акти виконаних робіт (акти приймання виконаних робіт), всі інші документальні матеріали складені в ході здійснення авторського нагляду; договір на проведення технічного нагляду за об'єктом «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м.Авдіївка» із змінами, доповненнями до нього які існують; журнал технічного нагляду, дефектні акти, акти на приховані роботи, акти огляду прихованих робіт, акти робіт, виконаних з недоліками, повідомлення про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, всі інші документальні матеріали, акти виконаних робіт (акти здачі-приймання виконаних робіт), які були складені в ході здійснення технічного нагляду; акти приймання-передачі Труби поліетиленової для об'єкту «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка», підписані в рамках виконання договорів постачання №198/17 від 07.12.2017 та №128/17 від 15.08.2017; документальні матеріали, щодо відповідності товару за якістю стандартам, технічним умовам, іншій документації, що встановлює вимоги до якості даного виду Товару, відповідно до вимог українського та міжнародного законодавства, які надавались постачальником; повідомлення постачальника про всі пошкодження, відхилення або невідповідність за асортиментом, кількістю та якістю, претензії та рекламації по якості товару за недоліками, які були виявлені під час приймання товару; виконавчо-технічна документація на об'єкт «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка», згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів та нормативних документів; акт приймання газообладнання для проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт), Додаток «Ю» згідно ДБН В.2.5.-20-2001; акт готовності об'єкта до експлуатації, Додаток 9 до Постанови КМУ №461 від 13.04.2011; сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтвердження його готовність до експлуатації, Додаток 7 до Постанови КМУ №461 від 13.04.2011; зразок труби поліетиленової коекструдованої ПЕ 100 SDR11 315х28,6 довжиною ____ метр, яка була поставлена в рамках договорів постачання №198/17 від 07.12.2017 та №128/17 від 15.08.2017; зразок труби поліетиленової коекструдованої ПЕ 100 SDR11 280х25,4 довжиною ____ метр, яка була поставлена в рамках договорів постачання №198/17 від 07.12.2017 та №128/17 від 15.08.2017; протоколи перевірки зварних стиків сталевого газопроводу ультразвуковим та радіографічним методом; загальний журнал робіт; будівельний паспорт; зареєстрована декларація на початок будівельних робіт; будівельний паспорт підземного поліетиленового газопроводу та надземного сталевого газопроводу; акт монтажу ГРПб; сертифікати на пошукову стрічку та сигнальну стрічку; паспорт на регулятор тиску встановлений перед опалювальним апаратом; паспорт/сертифікат на парапетний опалювальний апарат; паспорт на лічильник газу; паспорт на клапан відсікач перед опалювальним апаратом; акт з улаштування траншеї від ПК 63+96 до ПК 65+67; наказ про призначення осіб за проведення вхідного контролю якості, а також інших документів які складались під час виконання вказаних договірних зобов'язань та є невід'ємною частиною вказаних фінансово-господарських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя