Ухвала суду № 74596168, 28.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/20154/17

Провадження по справі № 1-кс/752/2169/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене в кримінальному провадженні № 12016100000001222 слідчим СУ ГУ НП України у м.Києві старшим лейтенантом поліції Хорим К.Ю., погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва Власовим Є.К., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП України у м. Києві старший лейтенант поліції Хорий К.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Власовим Є.К, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до документів та інформації з можливістю їх вилучення їх оригіналів в ПАТ «ПУМБ», МФО 351005, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, щодо клієнта вказаної банківської установи ПП «Дизайн Аутомотів» (код ЄДРПОУ 38598298), а саме документів щодо руху коштів по рахункам № 26003248, 260512488 з часу їх відкриття по теперішній час.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що Слідчим управлінням ГУ НП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100000001222 від 27.07.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років патентний повірений ТОВ «Веполь» (код ЄДРПОУ 37728485), громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з патентним повіреним ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, за довіреністю від громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 оформили в ДП «Укрпатент» права на охорону промислових зразків (результатів творчої діяльності) всесвітньо відомих брендів, які заздалегідь стали відомими у всьому світі, що підтверджується відповідними вантажно-митними деклараціями та іншими товарно-супровідними документами.

Згідно з листом Державної служби інтелектуальної власності України до Державного реєстру патентів України на промислові зразки «Еласт Холдінг ЛТД» (Беліз) є власником 912 патентів на промислові зразки, заявки на які було подано від імені ПП «Дизайн Аутомотів» (код ЄДРПОУ 38598298), ТОВ «Агенція передових технологій» (код ЄДРПОУ 38676040) та ТОВ «Дніпроавтодеталь» (код ЄДРПОУ 38754013).

Зазначені патенти є фотокопіями промислових вузлів та агрегатів, вироблених всесвітньо відомими машинобудівними компаніями KYB, ZF Friedrichshafen AG, Federal-Mogul, BOSCH, та імпортованих на територію України.

Запатентовані промислові зразки внесені до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, що автоматично наділяє правом патентодержателя забороняти імпорт продукції на територію України іншим суб'єктам господарювання, які стали виробниками запатентованих промислових зразків задовго до внесення заявок.

Встановлено, що ТОВ «Дніпроавтодеталь» користувалось рахунками в наступних банківських установах:

1. ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 (м. Київ вул. Ковпака, 29)

- 26008010957681

- 26002011078929

- 26052010965254

Встановлено, що ПП «Дизайн аутомотів» користувалось рахунками в наступних банківських установах:

1. ПАТ «ПУМБ», МФО 351005 (м. Київ вул. Андріївська, 4)

- 26003248

- 260512488

Встановлено, що ТОВ «Агенція передових технологій» користувалось рахунками в наступних банківських установах:

1. ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 (м. Київ вул. Ковпака, 29)

- 26004010011481

- 26053011484205

- 26006011038147

- 26005011038115

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «Дніпроавтодеталь», ПП «Дизайн аутомотів» та ТОВ «Агенція передових технологій», розрахункових рахунків в банківських установах, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з іншими підприємствами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ПП «Дизайн Аутомотів» (код ЄДРПОУ 38598298) розрахункових рахунків в ПАТ «ПУМБ», МФО 351005 (м. Київ вул. Андріївська, 4): рахунки № 26003248, 260512488.

Виходячи з вищевикладеного, з метою унеможливлення знищення речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в вилученні руху коштів по розрахункових рахунків ПП «Дизайн Аутомотів» (код ЄДРПОУ 38598298), що знаходяться в ПАТ «ПУМБ», МФО 351005 (м. Київ вул. Андріївська, 4).

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100000001222, а саме: при призначенні експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП України у м. Києві старший лейтенант поліції Хорий К.Ю. не з'явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 351005, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 351005, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9, слідчим групи слідчих або працівникам ГУ Національної поліції в м. Києві за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів та інформації з можливістю їх вилучення їх оригіналів в ПАТ «ПУМБ», МФО 351005, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, щодо клієнта вказаної банківської установи ПП «Дизайн Аутомотів» (код ЄДРПОУ 38598298), а саме документів щодо руху коштів по рахункам № 26003248, 260512488 з часу їх відкриття по теперішній час..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя