Ухвала суду № 74596122, 12.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/2306/18

Провадження по справі № 1-кс/752/1000/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №42017100000001372 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м.Києві Коноваловою Т.С., погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва Краснобрижим А.М., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України Коновалова Т.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Краснобрижим А.М., звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Київської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» юридична адреса м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, вулиця Ломоносова, будинок 1А, Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (Ідентифікаційний код 41217700), юридична адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 15-А, а саме:

-оригінали документів, що стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України в детальну інформацію про юридичну особу - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (ідентифікаційний код юридичної особи 31154435), а саме у «відомості про органи управління юридичної особи», а саме керівника: змінено з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 (накази Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант», про призначення керівника, рішення загальних зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» про зміну керівника);

-за відсутності оригіналів, надати копії документів, що стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України в детальну інформацію про юридичну особу - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (ідентифікаційний код юридичної особи 31154435), а саме у «відомості про органи управління юридичної особи», а саме керівника: змінено з ОСОБА_3 на ОСОБА_4;

-оригінали, а за відсутності копії документів, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (ідентифікаційний код юридичної особи 31154435) - внесення змін до відомостей про юридичну особу (№11031070087001323) та державну реєстрацію змін до установчих документів (№11031050088001323).

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що слідчим управлінням ГУНП України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001372, внесеному 03.11.2017 до ЄРДР за фактом незаконного звільнення заступника директора ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» ОСОБА_3 з особистих мотивів за ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІІІ кварталі 2016 року до складу учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код:31154435, місцезнаходження:69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3) входили:

Компанія «ДжеофордЕлЕлПі» - частка у статутному капіталі 9,90 %;

Компанія «ФрейзерКорпарейшн» - частка у статутному капіталі 9,90%;

ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» - частка у статутному капіталі 9,90%;

ПрАТ «Тера-Гарант» - частка у статутному капіталі 42,81%;

ТОВ «Фірма Тера ЛТД» - частка у статутному капіталі 0,22%;

ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 9,90%;

ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 7,47%;

Компанія «ДунканПромоушенз ЛТД» - частка у статутному капіталі 9,90%;

19 липня 2016 року на підставі протоколів загальних зборів ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» без номерів від 15.07.2016, 18.07.2016 та 19.07.2016 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про вказану юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, в результаті чого було змінено склад учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант».

Так, станом на 19 липня 2016 року до складу учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» увійшли:

ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 9,90%;

ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 6,50%;

ОСОБА_8 - частка у статутному капіталі 83,60%.

Враховуючи, що вказані реєстраційні дії було проведено на підставі підроблених документів, дії державного реєстратора оскаржені до Окружного адміністративного суду м. Києва (справа № 826/14675/16, на цей час справа перебуває у провадженні Київського адміністративного апеляційного суду), а чинність рішень загальних зборів - оскаржена до Господарського суду м. Києва (справа № 910/21845/16, на цей час справа перебуває на розгляді господарського суду Запорізької області). Зазначені збори відповідно до рішення учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 10 вересня 2016 року не проводились.

Проте, не зважаючи на те, що спори щодо дій, вчинених 19 липня 2016 року наразі не вирішені та судові розгляди тривають, а ухвалою Київського адміністративного апеляційного суду від 11.04.2017 заборонено всім державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ 31154435) до набрання рішенням у даній справі (№826/14675/16) законної сили державним реєстратором ОСОБА_9 13.10.2017 проведено дві реєстраційні дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу (№11031070087001323) та державну реєстрацію змін до установчих документів (№11031050088001323).

Зазначені реєстраційні дії проведені державним реєстратором - ОСОБА_9 з порушеннями та всупереч нормам чинного законодавства.

Так, відповідно до п. 2 ч. 4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, включає: прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі; перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; проведення реєстраційної дії за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Однак, за наявності чинної ухвали Київського адміністративного апеляційного суду від 11.04.2017 державним реєстратором ОСОБА_9 усупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не відмовлено у державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та до установчих документів ТДВ «Страхова компанія «Мотор Гарант», а проведено реєстраційні дії.

Крім цього, державна реєстрації змін також проведена на підставі документів, що суперечать вимогам п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», оскільки:

нова редакція статуту не була підписана жодним засновником. Особи, які видавали себе за Голову зборів (ОСОБА_10) і Секретаря зборів (ОСОБА_11) та підписали нову редакцію статуту Товариства ніколи не були ні учасниками, ні представниками учасників Товариства. В протоколі від 28.08.2017 вказані особи не зазначені ні учасниками, не їх представниками. Тобто у новому статуті були відсутні будь які рішення, що пов'язували осіб, які його підписали, з Товариством.

Крім того, у поданому для реєстрації протоколу позачергових загальних зборів учасників Товариства зазначено про те, що ОСОБА_4 обрано директором з 30.08.2017 та уповноважили на укладення з ним контракту ОСОБА_6 Між тим, поданий реєстратору пакет документів містить наказ №103-к від 29.08.2017 про призначення ОСОБА_4 самого себе директором.

Разом з цим, оскільки ухвалою Київського адміністративного апеляційного суду від 11.04.2017 заборонено всім державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ 31154435) до набрання рішенням у даній справі (№826/14675/16) законної сили, державним реєстратором ОСОБА_9 допущено умисне невиконання рішення суду, вчинене службовою особою, яке заподіяло істотну шкоду інтересам ТДВ «СК Мотор-Гарант».

Крім того, допитаний як потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що керівництво ТДВ «СК «Мотор-Гарант» в особі виконуючого обов'язки директора Товариства ОСОБА_4 грубо порушуючи законодавство про працю та вимоги ст. 43 Конституції України, незаконно звільнило його з роботи ОСОБА_3, з особистих мотивів у зв'язку із наявними між ними неприязними відносинами, що виникли у зв'язку із неодноразовими зверненням ОСОБА_3 зі скаргами на дії ОСОБА_4 до різних державних установ з приводу некомпетентності останнього та вчинення ним незаконних дій.

Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що 20.10.2017 приблизно о 17 годині, коли він перебував на своєму робочому місці за адресою м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3, до нього в кабінет увійшли начальник служби безпеки підприємства та менеджер з персоналу (анкетних даних яких він не знає), з невідомою особою, яка проводила відеозйомку. Зазначені особи ознайомили ОСОБА_3 з наказом про звільнення за власним бажанням. При цьому, підставою для звільнення у наказі зазначена власна заява ОСОБА_3 без дати, про звільнення за власним бажанням.

Крім цього під час допиту ОСОБА_3 зазначив, що дійсними підставами свого звільнення вважає особисті неприязні стосунки до нього з боку в.о. директора Товариства ОСОБА_4, некомпетентні та незаконні дії якого, ОСОБА_3 неодноразово оскаржував у різних державних органах. При цьому, ОСОБА_4 створено для нього такі умови праці, за яких він був позбавлений нормально виконувати свої функціональні обов'язки, оскільки з посадовою інструкцією його ніхто не ознайомлював, нормальних та достатніх умов праці йому не було створено. Крім цього, упродовж вказаного періоду наказами по Товариству його притягували до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків. Вказане підтверджується неодноразовими доповідними (службовими) записками, які він писав на керівництво, наказами, які містяться на підприємстві.

Крім цього, жодних заяв про звільнення, тим більше, за власним бажанням з ТДВ «СК «Мотор-Гарант» він ніколи не писав та не підписував. Вважає, що у разі наявності такої заяви, вона є підробленою невідомими особами від його імені.

Таким чином з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження слідству необхідно отримати всі документи, що стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України в детальну інформацію про юридичну особу - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (ідентифікаційний код юридичної особи 31154435), а саме у «відомості про органи управління юридичної особи», а саме керівника: змінено з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 (накази Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант», про призначення керівника, рішення загальних зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» про зміну керівника).

А також відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом окрім як здійснити тимчасовий доступ до речей і документів отримати оригінали зазначених документів неможливо.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві подала до суду заяву, згідно якої підтримує подане клопотання та просить його задовольнити в повному обсязі, а також просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Київської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» юридична адреса м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, вулиця Ломоносова, будинок 1А, Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (Ідентифікаційний код 41217700), юридична адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 15-А.

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Київської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» юридична адреса м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, вулиця Ломоносова, будинок 1А, Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (Ідентифікаційний код 41217700), юридична адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 15-А, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні, слідчим слідчої групи, або особам, яким відповідно до п. 6 статті 218 КПК України буде доручено виконання ухвали слідчого судді чи за її дорученням оперативному підрозділу, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) до документів Київської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» юридична адреса м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, вулиця Ломоносова, будинок 1А, Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (Ідентифікаційний код 41217700), юридична адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 15-А, а саме:

-оригінали документів, що стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України в детальну інформацію про юридичну особу - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (ідентифікаційний код юридичної особи 31154435), а саме у «відомості про органи управління юридичної особи», а саме керівника: змінено з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 (накази Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант», про призначення керівника, рішення загальних зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» про зміну керівника);

-за відсутності оригіналів, надати копії документів, що стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України в детальну інформацію про юридичну особу - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (ідентифікаційний код юридичної особи 31154435), а саме у «відомості про органи управління юридичної особи», а саме керівника: змінено з ОСОБА_3 на ОСОБА_4;

-оригінали, а за відсутності копії документів, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (ідентифікаційний код юридичної особи 31154435) - внесення змін до відомостей про юридичну особу (№11031070087001323) та державну реєстрацію змін до установчих документів (№11031050088001323).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя