Ухвала суду № 74596114, 28.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/7295/17

Провадження по справі № 1-кс/752/1492/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві Коновалової Т.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене в кримінальному провадженні № 12016110030003166 слідчим СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві Коновалової Т.С., і погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коновалової Т.С., погоджене прокурором А.М. Краснобрижим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління Держаної казначейської служби України в Київській області МФО 821018, що розташоване за адресою м. Київ, площа Лесі Українки, 1.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Коновалова Т.С. зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110030003166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 29.10.2015 між Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ «Ріст» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про № 55-10 про закупівлю робіт за державні кошти з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу на загальну суму 3 601 018,00 грн.

Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт з ремонту будівлі центру крові за грудень 2015 року від 09.12.2015, виконано наступні роботи: ремонт покрівлі, вікна, фасад, опорядження фасаду тип № 1, опорядження фасаду тип № 2, опорядження зовнішніх укосів на фасаді, інші роботи. Разом витрати склали 1 211 782,54 грн.

Відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт з ремонту будівлі центру крові за грудень 2015 року від 15.12.2015, виконано наступні роботи: фасад, опорядження фасаду тип №1, опорядження фасаду тип № 2, опорядження фасаду тип № 3, опорядження фасаду тип № 4, опорядження зовнішніх укосів на фасаді, влаштування пандуса, ремонт приямків, інші роботи. Разом витрати склали 1 321 456,40 грн.

Відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту - котельня за грудень 2015 року від 15.12.2015, виконано наступні роботи: мережі водопроводу В-1, каналізація побутова К-1, каналізація виробнича К-2, системи автоматизації котельні. Разом витрати склали 53 169,66 грн.

Відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту - склад для пелетів за грудень 2015 року від 15.12.2015, за яким виконано наступні роботи: фундаменти, каркас, покрівля та стіни. Разом витрати склали 34 547,58 грн.

Відповідно до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту - благоустрій та озеленення території за грудень 2015 року від 15.12.2015, за яким виконано наступні роботи: влаштування покриття тип 1. Разом витрати склали 21 735,10 грн.

Відповідно до акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт без зазначення об'єкту за грудень 2015 року від 22.12.2015, за яким виконано наступні роботи: фундаменти під устаткування; отвори; навіси для димососа; фундамент під трубу; труба димова Тд-1; труба димова Тд-2; котли та обладнання; трубопроводи та арматура; контрольно-вимірювальні прилади; газоходи та повітропроводи; опалення та вентиляція приміщення; теплоізоляція трубопроводів; інші роботи; щити, пульти та апарати; світильники та лампи; кабельно-провідникова продукція, монтажні роботи; кабельно-провідникова продукції, матеріали; мережі заземлення та блискавкозахисту. Разом витрати склали 693 766,14 грн.

Вказані акти підписані директором ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5, працівником департаменту капітального будівництва КОДА, що здійснював технічний нагляд за будівельними роботами ОСОБА_6 та директором департаменту ЖКГ і ПЕК КОДА ОСОБА_4

Разом з тим, відповідно до висновку експерта відділу будівельних та земельних досліджень Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 18.09.2017 № 12-5/88 установлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об'ємам на об'єкті, тобто виконані не в повному обсязі.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 55-10 від 29.10.2015, виявлені під час огляду об'єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об'єкта будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В) на суму 177 164,26 грн., що є особливо великими розмірами.

Крім того, згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 05.12.2017 № 113/7, в об'ємі наданих на дослідження документів, з врахуванням Висновку будівельно-технічної експертизи від 18.09.2017 № 12-5/88, документально підтверджується заподіяні Державному бюджету матеріальні збитки у сумі 441 724,84 грн. за укладеним договором № 55-10 від 29.10.2015 (3 6001 018,00 грн. - 3 159 293,16 грн.), що частково визначено Державною аудиторською службою України і відображено у Довідці перевірки Департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації від 01.11.2017 (146362,56 грн.), що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Установлено, що станом на час проведення «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» Департамент житлово-комунального господарства і паливно енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 34695981, розташований за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 6 мав рахунок в Головному управлінні Держаної казначейської служби України в Київській області МФО 821018 за № 35424156017561.

Крім того на час проведення «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 21467647, що розташований за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 40 на підставі договору № 55-10ТХН здійснював технічний нагляд за будівництвом об'єкта та розрахунок за виконані роботи за вказаним договором здійснювалася замовником на підставі актів виконаних робіт із здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта на розрахункові рахунки виконавця.

Також установлено, що Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 21467647, розташований за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 40 мав рахунок в Головному управлінні Держаної казначейської служби України в Київській області МФО 821018 за № 31250209115180.

Водночас встановлено, що довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2015 та акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2015 за об'єктом «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» не є тотожні.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Коновалова Т.С. просила розглянути його за відсутності службових осіб Головного управління Держаної казначейської служби України в Київській області МФО 821018, що розташоване за адресою м. Київ, площа Лесі Українки, 1 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого Коновалової Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління Держаної казначейської служби України в Київській області МФО 821018, що розташоване за адресою м. Київ, площа Лесі Українки, 1, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з поданою заявою слідчого про неможливість прийняти участь в судовому засіданні.

Проте в судовому засіданні встановлено, що, вище наведені у клопотанні слідчого відомості, що знаходяться у документах, володільцем яких є службові особи Головного управління Державної казначейської служби України в Київській області, мають істотне значення для кримінального провадження, і відомості, що містяться в них, мають значення доказів обставин, що підлягають доказуванню.

Разом з тим, тільки в указаних документах об'єктивно відображаються відомості стосовно обставин розрахунків, відомості про бюджетні асигнування по вказаному договору, відомості стосовно повноти виконання умов указаного договору, а також відомості стосовно проведення розрахунків по договору.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, суд надходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні або за її дорученням оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) Державної казначейської служби України в Київській області (МФО 821018, адреса: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1), які містять відомості про клієнтіва Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 34695981, Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації та провести у приміщенні Державної казначейської служби України в Київській області виїмку їх оригіналів, а саме:

-Оригінали документів, що стали підставою для реєстрації та взяття на облік зобов'язань за реєстраційними номерами 128 від 16.12.2015; 122 від 10.12.2015; 140 від 23.12.2015 та оплати цих зобов'язань, втому числі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», меморіальні ордери, накладні, рахунки-фактури, інші документи, що стали підставою перерахування Державною казначейською службою України в Київській області (МФО 821018) коштів з рахунку Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 34695981, № 35424156017561 відкритого в Державній казначейській службі України в Київській області (МФО 821018) на розрахунковий рахунок № 26006000014677, відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 3000231) та належить ТОВ «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904);

-Оригінали документів, що стали підставою для оплати робіт в сумі 73153,00 грн. за договором № 55-10 ТХН від 15.12.2015 укладеного між замовником - Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_4 та виконавцем Департаментом капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_7 (доповідні, акти виконаних робіт із здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта, листи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», інші документи, що стосуються оплати за договором № 55-10 ТХН).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя