Ухвала суду № 74596045, 15.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/3179/18

Провадження по справі № 1-кс/752/1336/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.02.2018 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка С.О., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене у кримінальному провадженні № 42017100000001044 від 15.08.2017 клопотання, погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилою О.Б., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренко С.О., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилою О.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій:

-щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу інтернет-банкінгу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу інтернет-банкінгу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 42017100000001044 від 15.08.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 приблизно о 12 год. 00 хв. оператору служби «102» від працівника соціальної служби надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1, померла ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вказана подія оперативним черговим ГУНП у м. Києві зареєстрована до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Печерського УП ГУНП у місті Києві за № 47700 від 26.09.2016 та на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Приблизно в кінці вересня 2016 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_1, шляхом обману та зловживанням довірою, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно ОСОБА_4 не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомого йому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який у свою чергу залучив ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб.

У зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, ОСОБА_4 отримав інформацію, що квартира за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належала ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6.

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1, підробили офіційний документ: договір дарування зазначеної квартири, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, 01.03.2006, реєстровий номер 1915 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9, підробили паспорт громадянина України на зазначене імя, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_5 та надали 07.11.2016 державну реєстрацію договору дарування від 01.03.2006, реєстровий номер 1915 у приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2, а у подальшому, в цей же день і у того ж нотаріуса здійснили оформлення квартири, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_9, який діяв на підставі договору дарування №1915 від 10.03.2006, та покупцем ОСОБА_11, з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_1 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої станом на листопад 2016 року становить 1 729 350 (один мільйон сімсот двадцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_4 за попередньо змовою з ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на квартиру АДРЕСА_3, залучивши невстановлену особу, яка використовувала документи на імя ОСОБА_11, з метою отримання грошових коштів за реалізацію здобутої злочинним шляхом квартири.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, в кінці грудня 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_4 отримав інформацію про квартиру АДРЕСА_4, власник якої ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, рахувався зниклим безвісти з 19.01.2016.

В цей час у ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно він не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомих йому осіб ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час слідством осіб. Ознайомивши всіх учасників зі своїм злочинним наміром, ОСОБА_4 отримав згоду від інших співучасників на вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 приблизно на початку січня 2017 року, виготовив підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_4 від власника ОСОБА_13 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, після чого передав його ОСОБА_14

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_14 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_2, здійснили оформлення 19.01.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_5, нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_15, який діяв на підставі договору дарування та покупцем ОСОБА_17, підроблений паспорт на імя якого використовував ОСОБА_5, з внесенням відповідних до даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_14 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи однокімнатною квартирою АДРЕСА_2 загальною площею 26,7 кв.м, вартість якої станом на січень 2017 року становить 640800 (шістсот сорок тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_4, діючи умисно та за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_23 та іними невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на АДРЕСА_2 ОСОБА_17, з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої зазначеної квартири в результаті зловживання довірою.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що причетні до неправомірної діяльності особи використовують у своїх неправомірній діяльності банківські картки та розрахункові рахунки.

Так, під час обшуку за місцем проживання та роботи ОСОБА_6 вилучено банківські картки: № НОМЕР_14, № НОМЕР_13, № НОМЕР_16, № НОМЕР_15; НОМЕР_7; № НОМЕР_8; № НОМЕР_9; № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 емітовані ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 емітовані ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"; № НОМЕР_17 емітована ПАТ «Перший Український міжнародний банк»; № НОМЕР_18 емітована ПАТ «Альфа-Банк».

Під час проведеного обшуку у ОСОБА_5 вилучено банківські картки: № НОМЕР_19; № НОМЕР_20; № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, НОМЕР_24 емітовані ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_25, № НОМЕР_26 емітовані ПАТ «ВТБ банк».

Також, у ході обшуку за місцем проживання вилучено договір про надання споживчого кредиту № НОМЕР_1 від 26.01.2017 між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_9

Крім того, у ході обшуку місця проживання та транспортного засобу ОСОБА_18 вилучено банківську картку № НОМЕР_31 емітовану ПАТ КБ «Приватбанк».

Під час обшуку житлового приміщення ОСОБА_19 вилучено банківські картки: № НОМЕР_27, НОМЕР_28 емітовані ПАТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_29 ПАТ АБ «Укргазбанк».

У ході обшуку проведеному у житловому приміщенні ОСОБА_20 вилучено банківські картки: № НОМЕР_32 емітовану ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та № НОМЕР_30 емітована ПАТ «Банк Михайлівський».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9.

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренку С.О., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також старшому оперуповноваженому Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Зубченку О.П. та іншим працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій: щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу інтернет-банкінгу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу інтернет-банкінгу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя