Ухвала суду № 74596044, 19.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/2995/18

Провадження по справі № 1-кс/752/1292/18

У Х В А Л

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №12014100000001524 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м.Києві старшим лейтенантом поліції Мінів Г.О., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Вільчинським О.В., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Мінів Г.О., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Вільчинським О.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Фонді державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі копій цих документів, а саме:

-документів щодо створення ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона»;

-документів щодо передачі Фондом державного майна України Національній академії наук України державного пакету простих іменних акцій ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (протоколи зборів учасників, накази, свідоцтва, акти приймання-передачі тощо);

-документів щодо вступу ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) до складу учасників ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) (рішення керівного органу товариства, протоколи зборів учасників, листи-погодження, накази, доручення (довіреності) на представлення інтересів підприємств, документи, що надають повноваження службовим особам на представництво інтересів підприємств, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариств);

-документів, що відображають в бухгалтерському обліку ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» придбання та продаж частки у статутному капіталі (актів інвентаризації основних фондів, балансів, відомостей).

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000001524 від 16.12.2014 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), діючи спільно із службовими особами ТОВ «Промислово-технологічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 37723728), ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 36677278) (ТОВ «НТК зварювального обладнання та технологій»), ТОВ «ВП «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 3411718), громадянином ОСОБА_3, представниками за довіреністю та директорами компаній-нерезидентів України Лотмор Холдінгз Лімітед (Lotmor Holdingz Limited) (Нікосія, Кипр), Юнік інвестмент ЛП (Unique Investments LP) (Едінбург, Шотландія) та Коранд Корпорейшн (Korand Corporation) (Панама), зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи норми Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», заволоділи державним майном, а саме комплексом приміщень за адресою: АДРЕСА_1 площею 35426,1 кв. м. вартістю 34 млн. 97 тис. 760 гривень, що є особливо великим розміром.

Так, 14.03.2002 Фонд державного майна України в особі ОСОБА_4 виступив співзасновником ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» та вніс до статутного фонду товариства приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 12 млн. 305 тис. 700 грн.

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1760 «Про внесення змін до постанови КМУ від 19.02.1999 № 226» та Рішення господарського суду міста Києва № 42/204 від 14.05.2007 Фонд державного майна України передав Національної академії наук України державний пакет простих іменних акцій ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» загальною номінальною вартістю 12 млн. 763 тис. 543 грн.

28.10.2009 ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» в особи Голови Правління ОСОБА_5 відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 29.10.2009 придбало в ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код 36677278) частку у розмірі 50,1 % статутного капіталу ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» розміром 31 тис. 312, 5 грн. за 31 тис. 312, 5 грн.

За рішенням загальних зборів ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона», оформлених протоколом № 4 від 28.10.2009 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 68 млн. 121 тис. 901,2 грн. шляхом внесення в нього ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» будівлі за адресою: АДРЕСА_1, а ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код 36677278) грошових коштів в сумі 33 млн. 961 тис. 641,2 грн.

Актом б\н від 28.10.2009 від ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) передано до статуту ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) комплекс за адресою: АДРЕСА_1 площею 35426,1 кв. м. вартістю 34 млн. 97 тис. 760 гривень.

Відповідно до протоколу зборів № 4 від 28.10.2009 ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» частка ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» у товаристві розміром 50,1 % у грошовому вимірі становила 34 млн. 129 тис. 72,5 грн.

На підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 17.12.2012 № 1223-В (справа 24976) ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) видано Свідоцтво про право власності на будівлю за відповідною адресою від 17.12.2012 серії САЕ № 777431.

Надалі проведено загальні збори учасників ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) за результатом яких складено протокол № 7 від 5.09.2011. Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), оформлених протоколом № 7 від 5.09.2011, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) вийшло зі складу вказаного товариства (код ЄДРПОУ 36520991 ) та уступило свою частку у ньому в розмірі 50,1 % вартістю 34129072,5 гривень ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 37723728).

Після цього, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» в особі ОСОБА_5 відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 5.09.2011 продало свою частку у ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» в розмірі 50,1 % вартістю 34 млн. 129 тис. 72,5 грн. за 31 тис. 312, 5 грн. ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (37723728).

Після цього, службові особи та учасники ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), діючи без належних економічних підстав, з метою маскування своїх злочинних дій, направлених на заволодіння приміщенням за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення зборів учасників товариства, оформлених протоколом № 9 від 5.12.2012, зменшили статутний капітал товариства на 61 млн. 121 тис. гривень, до 7 млн. гривень, та передали частки у статутному капіталі товариства компанії Лот.

В подальшому, службові особи та засновники ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), діючи спільно із засновниками та представниками за довіреністю компанії Лотмор Холдінгз Лімітед (Lotmor Holdingz Limited) (Нікосія, Кипр) та громадянином ОСОБА_3, маючи на меті приховання своїх злочинних дій та надання їм вигляду законності, шляхом вчинення ряду корпоративних угод із залученням компаній-нерезидентів Юнік інвестмент ЛП (Unique Investments LP) (Едінбург, Шотландія) та Коранд Корпорейшн (Korand Corporation) (Панама), перереєстрували корпоративні права на статутний капітал ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) та розподілили їх наступним чином: громадянину ОСОБА_3 - 0,01 % - 700 грн компанії-нерезиденту Юнік інвестмент ЛП (Unique Investments LP) (Едінбург, Шотландія) - 70 % - 4 млн. 900 тис. грн., компанії Коранд Корпорейшн (Korand Corporation) (Панама) - 20 % - 1 млн. 400 тис. грн., та ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) - 9.99 % - 699 тис. 300 грн.

В результаті неправомірних дій службових осіб та засновників вищевказаних підприємств, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), 50,1 % акцій якого належать НАН України, втратив право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а також необґрунтовано зменшив свою частку в ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) з 50,1 %, яка дорівнювала 34129072,5 гривень до 9,99 %, яка дорівнює 699 тис. 300 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин участі ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), передачі приміщення за адресою АДРЕСА_1 до його статутного капіталу, виході із учасників вказаного товариства та зменшення його частки в ньому, а саме:

-документів щодо створення ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона»;

-документів щодо передачі ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» на комплекс приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (протоколи зборів учасників, накази, свідоцтва, акти приймання-передачі тощо);

-документів щодо вступу ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) до складу учасників ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) (рішення керівного органу товариства, протоколи зборів учасників, листи-погодження, накази, доручення (довіреності) на представлення інтересів підприємств, документи, що надають повноваження службовим особам на представництво інтересів підприємств, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариств);

-документів, що відображають в бухгалтерському обліку ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» придбання та продаж частки у статутному капіталі (актів інвентаризації основних фондів, балансів, відомостей).

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також проведення експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Фонді державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), які відображають вчинення дій, зазначених вище.

Одержати тимчасовий доступ до зазначених вище документів в інший спосіб, без рішення суду та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Фонді державного майна України та містить охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в Фонді державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні , мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо.

У судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції Мінів Г.О. у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Фонді державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Фонді державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Мінів Галині Олегівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Фонді державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі копій цих документів, а саме:

-документів щодо створення ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона»;

- документів щодо передачі Фондом державного майна України Національній академії наук України державного пакету простих іменних акцій ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (протоколи зборів учасників, накази, свідоцтва, акти приймання-передачі тощо);

-документів щодо вступу ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) до складу учасників ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) (рішення керівного органу товариства, протоколи зборів учасників, листи-погодження, накази, доручення (довіреності) на представлення інтересів підприємств, документи, що надають повноваження службовим особам на представництво інтересів підприємств, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариств);

-документів, що відображають в бухгалтерському обліку ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» придбання та продаж частки у статутному капіталі (актів інвентаризації основних фондів, балансів, відомостей).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя