Ухвала суду № 74590020, 17.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8282/18

У Х В А Л А

17 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Д’яковича О.О., слідчого Мельничука В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12017240010009032,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з січня 2017 року по грудень 2017 року невстановлена особа шляхом внесення неправдивих відомостей у спеціалізованому програмному забезпеченні «1С», яке використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж 7» (код ЄРДПОУ 33831847), створювала документ «Реалізація нафтопродуктів. Продаж, комісія» на кожного контрагента (клієнта) товариства, із зазначенням об’ємів та видів палива, які замовляв клієнт. Після оплати грошових коштів за товар відповідним контрагентом невстановлена особа створювала документ під назвою: «Продаж талонів, відомостей. Реєстрація талонів» де умисно вносила зміни щодо кількості замовленого, сплаченого та фактично отриманого клієнтом палива (товару) змінювала дані і вказувала, що клієнт отримав значно більшу кількість палива (товару). Своїми діями невстановлена особа повторно привласнила майно ТОВ «Авантаж7».

До вчинення вказаного злочину може бути причетна менеджер з реалізації нафтопродуктів ОСОБА_3, яка перебуваючи в офісі ТОВ «Авантаж7» в м. Хмельницькому по вул. Старокостянтинівське шосе, 20, здійснювала прийом, відповідно до актів приймання – передачі талонів на паливо, супроводження відповідної бухгалтерської документації із забезпеченням бухгалтерського обліку операцій із зазначеними талонами, в тому числі за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення «1С».

На даний час у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів ТОВ «Авантаж7» в період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року з наступними контрагентами: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз» (код ЄДРПОУ 05395598); Приватне акціонерне товариство «Фірма Бакалія» (код ЄДРПОУ 01553416); ТОВ «Гамма-Техніка Лтд.» (код ЄДРПОУ 32260457); Фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1); ТОВ «ПОДІЛЛЯ – АРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31412668); ТОВ «Лайнекс Захід» (код ЄДРПОУ 37698964); Філія «Чемеровецький Райавтодор» Дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» ВАТ «Державна Акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 03447807); ПрАТ «Оболонь» (код ЄДРПОУ 05391057); Сатанівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04406118); КП «Спецбудмеханізація» (код ЄДРПОУ 01269365); ПАТ «Об’єднання «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 03587448); Городоцьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Горліс» (код ЄДРПОУ 31328752); ПП «Поділля – Агро» (код ЄДРПОУ 34312669); ПП «ХМІЛЬНИК – Авто» (код ЄДРПОУ 40079390); ТОВ «Хмельницький завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05518871); ТОВ «ПРОМБУД-1» (код ЄДРПОУ 01274260); ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579).

Тому, з метою встановлення даних щодо проведення безготівкових операцій з оплати контрагентами товариства за отримані товари (паливо), виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів ТОВ «Авантаж7» (код ЄРДПОУ 33831847), які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, по розрахунковому рахунку №2600116476 з метою встановлення фактів привласнення товарів (пального) менеджером Хмельницького відділення ТОВ «Авантаж7» ОСОБА_3 в період з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року, які засвідчать факт ненадходження на рахунки ТОВ «Авантаж7» грошових коштів та оплати за товар контрагентами.

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які містять відомості про рух коштів ТОВ «Авантаж7» (код ЄРДПОУ 33831847) по розрахунковому рахунку №2600116476 в період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року із розшифровкою призначення платежів окремих контрагентів: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз» (код ЄДРПОУ 05395598); Приватне акціонерне товариство «Фірма Бакалія» (код ЄДРПОУ 01553416); ТОВ «Гамма-Техніка Лтд.» (код ЄДРПОУ 32260457); Фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1); ТОВ «ПОДІЛЛЯ – АРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31412668); ТОВ «Лайнекс Захід» (код ЄДРПОУ 37698964); Філія «Чемеровецький Райавтодор» Дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» ВАТ «Державна Акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 03447807); ПрАТ «Оболонь» (код ЄДРПОУ 05391057); Сатанівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04406118); КП «Спецбудмеханізація» (код ЄДРПОУ 01269365); ПАТ «Об’єднання «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 03587448); Городоцьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Горліс» (код ЄДРПОУ 31328752); ПП «Поділля – Агро» (код ЄДРПОУ 34312669); ПП «ХМІЛЬНИК – Авто» (код ЄДРПОУ 40079390); ТОВ «Хмельницький завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05518871); ТОВ «ПРОМБУД-1» (код ЄДРПОУ 01274260); ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579).

Службовим особам ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя