Ухвала суду № 74576557, 24.05.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3139/18 24.05.2018

н\п 1-кс/490/3516/2018

Справа № 490/3139/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:

слідчий Олейнікова О.В.

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Айбокс Банк", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши надані ним матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150000000045, відомості про які 09.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів невстановленими особами з Республіки Чехія підозрюваній ОСОБА_3 (яка змінила прізвище з ОСОБА_4), 14.04.1983 р. н., за відправлення жінок для зайняття проституцією в Республіці Чехія, а також зняття грошових коштів останньою.

З пред'явленого клопотання слідчого слідує, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Айбокс Банк», неможливо встановити відомості щодо відправників переказів по пред'явнику гр. ОСОБА_3, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н., в період часу з 2017 року по теперішній час довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, що відповідно до положень ч.ч. 5,7 ст. 163 КПК України є підставою для задоволення цього клопотання.

Між тим, тимчасовий доступ до електронних документів може бути наданий стороні кримінального провадження. Стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Як вбачається з ОСОБА_5 кримінального провадження № 12018150000000045, особам яким слідчий просить надати доступ до документів: слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, працівникам ОСОБА_12 в Миколаївській області ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, не є сторонами у вказаному кримінальному проваджені, через що у наданні їм доступу до вказаних документів не надається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Айбокс Банк", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А:

- інформація щодо відкриття ОСОБА_3, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008) банківських карток та рахунків в період часу з 01.01.2017 по теперішній час у будь-якому відділі банку ПАТ «Айбокс Банк»;

- інформація щодо відправників переказів по пред'явнику (отримувачу) ОСОБА_3, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), у будь-якому відділі банку ПАТ «Айбокс Банк» в період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

- інформація щодо відправників переказів по пред'явнику (отримувачу) ОСОБА_3,14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), у будь-якому відділі банку ПАТ «Айбокс Банк» в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, по системам міжнародних переказів грошових коштів, в тому числі «Money Gram» та «Western union»;

- інформація щодо відправників переказів по пред'явнику (отримувачу) ОСОБА_3,14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), у будь-якому відділі банку ПАТ «Айбокс Банк» в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме по заяві на видачу готівки №4029164 від 02.10.2017 (банк отримувача Миколаївське відділення №100 ПАТ «Айбокс Банк», за адресою: 54017, м. Миколаїв, проспект Центральний, 71/3, отримувач ОСОБА_3 (пред’явлений документ ЕР 535751), загальна сума шістсот тридцять євро, гривневий еквівалент 19 768, 50 тис., зміст операції: виплата переказу по системі «Money Gram»);

- документи, якими підтверджується видача банківських карток на ім’я ОСОБА_3, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008) та рух коштів по них за період дії банківських карт із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки – конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках на ім’я ОСОБА_3, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), відкритих в ПАТ «Айбокс Банк» в період з 01.01.2017 по теперішній час, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- заявки на видачу та перерахування грошових коштів, спеціальних бланків по системах міжнародних переказів грошових коштів «Money Gram», «Western union», ордерів на видачу та перерахування грошових коштів по системах міжнародних переказів грошових коштів «Money Gram» та «Western union», на ім'я ОСОБА_3, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_4, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008).

Ухвала діє до 22 червня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА