Ухвала суду № 74568043, 05.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25926/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ «СКАЙВЕЛЛ» (ЄДР 31645973) (адреса: 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 50 та/або іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що службові особи КП «Кіровгеологія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», які мають ознаки фіктивності.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного українського об'єднання «Політехмед» (ЄДР 14282255) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного українського об'єднання «Політехмед», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Белат» (ЄДР 37266474), ТОВ «Радіум» (ЄДР 37266914), ТОВ «Фобос - О» (ЄДР 38150128) та ТОВ «Пайнер» (ЄДР 37266118), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДУО «Політехмед» мало фінансово - господарські взаємовідносини з підприємствами, які можуть мали ознаки фіктивності та/або використовуються ДУО «Політехмед» для заволодіння/розтрати грошових коштів підприємства.

Такими підприємствами є ТОВ «СІЛТОН ЛТД» (ЄДР 41142803), ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» (ЄДР 41269738), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП» (ЄДР 41317482), ТОВ «АВТО СПЕЦ СЕРВІС ЛТД» (ЄДР 39952932), ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ» (ЄДР 40714048), ТОВ «МЕРГУС» (ЄДР 40808006).

Вилучивши оригінали документів у ДУО «Політехмед» по взаємовідносинам з ТОВ «СІЛТОН ЛТД», ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП», ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ», ТОВ «МЕРГУС» встановлено, що дані підприємства мають ознаки фіктивності.

В даний час призначено позапланову ревізії ДУО «Політехмед» в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «СІЛТОН ЛТД», ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП», ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ», ТОВ «МЕРГУС», так як вказані підприємства створені з метою використання підприємствами реального сектору економіки з метою вчинення кримінальних правопорушень.

Встановлено, що ТОВ «СКАЙВЕЛЛ» (ЄДР 31645973) також здійснювало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «СІЛТОН ЛТД».

Таким чином, в даний час виникла необхідність у вилученні документів у ТОВ «СКАЙВЕЛЛ» з метою дослідження вказаних документів, використання під час досудового розслідування кримінального провадження, а також призначення податкової перевірки.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, Мулявці Юлії Сергіївні, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, Фєдосову Денису Володимировичу, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у ТОВ «СКАЙВЕЛЛ» (ЄДР 31645973) (адреса: 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 50 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2016 - 2018 роки.

-штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - 2018 роки.

-документів по взаємовідносинам з ТОВ «СІЛТОН ЛТД» (ЄДР 41142803), в період 2016 - 2018 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/25926/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець