Ухвала суду № 74568041, 05.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25973/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дишлюка Д.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Чередником Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Радикал банк» (ЄДРПОУ 36964568, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15-А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110330000093 від 24.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду від прокурора, яким погоджено клопотання надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_3 та повідомлення з Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.), відповідно до яких встановлено, що службові особи Концерн «Військторгсервіс» (далі - Концерн), який заснований на державній власності та належить до сфери управління Міністерства оборони України, впродовж 2015 - 2016 років використовували об'єкти нерухомого майна для надання фізичним та юридичним особам послуг складського зберігання, в яких останні фактично та безконтрольно здійснювали свою підприємницьку діяльність, а саме у м. Києві за адресами: АДРЕСА_1 чим завдано збитків державі у вигляді неотриманої вигоди за здачу вказаних приміщень в оренду.

Також, у своїй заяві народний депутат України ОСОБА_3 вказує службові особи Концерну шляхом укладення договорів з ТОВ «Лідер Промтрейд», ТОВ «Варуна Торг», ТОВ «Роландо», ТОВ «Канремонт», ТОВ «Українська видобувна компанія», ПП «К.С.М. - Потужні двигуни», ПП «ОСОБА_8» та ФОП ОСОБА_4 на поставку речового майна для Міністерства оборони України, як на думку заявника, привласнили кошти державного бюджету в сумі більш ніж 17 435 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що між Міністерством оборони України та Концерном укладено договори про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти державного бюджету).

За умовами 13-ти укладених договорів Концерн зобов'язується поставити речового майна (фуфайки (тільники), кальсони, труси) загальною вартістю 31 837 000 грн. у 2015 році та за умовами додаткових угод до 4-х договорів на суму 2 488 000 грн. у 2016 році.

На виконання вимог вищевказаних договорів Концерном було укладено ряд договорів поставки та виготовлення продукції з давальницької сировини з юридичними особами, а саме: ТОВ «Лідер Промтрейд», ТОВ «Варуна Торг», ТОВ «Роландо», ТОВ «Канремторг», ТОВ «Українська видобувальна компанія», ПП «К.С.М. - Потужні двигуни», ПП «ОСОБА_8» та ФОП ОСОБА_4

Разом з тим, встановлено, що між ТОВ «Роландо» та ДП МВС України «Спецсервіс» укладено договір відступлення права вимоги, який додатковою тристоронньою угодою приєднано до основного договору між Концерном та ТОВ «Роландо».

При цьому, встановлено, що ТОВ «Роландо» у своїй спільній з Концерном діяльності використовувало рахунок № 26001001015430, який відкритий у ПАТ «Радикал банк» (ЄДРПОУ 36964568, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15-А). Також, ДП МВС України «Спецсервіс» використовувало рахунок № 26009001014284, відкритий у цьому ж банку.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин укладення та виконання договорів між Концерном та вищевказаними фізичними та юридичними особами у вказаний період виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ «Радикал банк» (ЄДРПОУ 36964568, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15-А), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Роландо» № 26001001015430 та рахунку ДП МВС України «Спецсервіс» 26009001014284, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи - представників фінансової установи.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дишлюку Дмитру Володимировичу та Копитцю Євгенію Валерійовичу, прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Череднику Дмитру Вікторовичу, Білику Василю Васильовичу та Нігруці Роману Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ «Радикал банк» (ЄДРПОУ 36964568, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15-А), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Роландо» № 26001001015430 та рахунку ДП МВС України «Спецсервіс» № 26009001014284, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 05.06.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/25973/18-к.

Примірник 2 - надано прокурору Череднику Д.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець