Ухвала суду № 74565271, 05.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2018 Справа №607/10331/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене старшим прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності в розмірі частки 1/1, належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток мобільних операторів в яких можуть зберігатись номера телефонів та контактні дані осіб, які вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, ноутбуків, комп`ютерну техніку, договори фінансового лізингу, документи, що стосуються діяльності ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», блокноти і щоденники із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що мають значення для кримінального провадження, жорсткі диски, карти пам`яті, договори оренди, договори відповідального зберігання, партнерські угоди, статутні документи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», функціональні обов`язки працівників, документи звітності, реєстраційні документи на транспортні засоби, платіжні картки, аркуші паперу із рукописним та друкованим текстом, що містять відомості про чорнову бухгалтерію, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013 - 2016 років ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені органом досудового розслідування особами, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_70 на загальну суму 997757 (дев`ятсот дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдесять сім) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

У кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2018 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР, майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.

На даний час ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Вказаний злочин відноситься до особливо тяжких, оскільки покарання за його вчинення передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів може бути причетний юрист юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, офіс 613, код ЄДРПОУ 38865527), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результат його вчинення, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів в яких можуть зберігатись номера телефонів та контактні дані осіб, які вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, ноутбуки, комп`ютерну техніку, договори фінансового лізингу, документи, що стосуються діяльності ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», блокноти і щоденники із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що мають значення для кримінального провадження, жорсткі диски, карти пам`яті, договори оренди, договори відповідального зберігання, партнерські угоди, статутні документи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», функціональні обов`язки працівників, документи звітності, реєстраційні документи на транспортні засоби, платіжні картки, аркуші паперу із рукописним та друкованим текстом, що містять відомості про чорнову бухгалтерію, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_2 , на праві приватної власності в розмірі частки 1/1, є ОСОБА_6 .

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про, а саме речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та вилучення предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів та те, що вказані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене старшим прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності в розмірі частки 1/1, належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток мобільних операторів в яких можуть зберігатись номера телефонів та контактні дані осіб, які вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, ноутбуків, комп`ютерну техніку, договори фінансового лізингу, документи, що стосуються діяльності ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», блокноти і щоденники із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що мають значення для кримінального провадження, жорсткі диски, карти пам`яті, договори оренди, договори відповідального зберігання, партнерські угоди, статутні документи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», функціональні обов`язки працівників, документи звітності, реєстраційні документи на транспортні засоби, платіжні картки, аркуші паперу із рукописним та друкованим текстом, що містять відомості про чорнову бухгалтерію, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1