Ухвала суду № 74563900, 05.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26254/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003128 від 03.10.2017 року за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Валевичем О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що група осіб створили та придбали на території України СГД, які використовувались з метою прикриття незаконної діяльності та сприяли підприємствам легально-діючого сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків, серед яких є ТОВ «Востокснабагро» (ЄДРПОУ 39601384) та ТОВ «Агрика» (ЄДРПОУ 39563030).

Також в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені отримано відомості від громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка значиться директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Востокснабагро» (код СДРПОУ 39601384), про те, що з приводу причетності до реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ «Востокснабагро» (код СДРПОУ 39601384), існування даного підприємства, а також те, що згідно реєстраційних документів ОСОБА_3 являється одноосібним засновником, директором та головним бухгалтером даного суб'єкту господарювання, вона дізналася від співробітників правоохоронних органів. Із пропозицією зареєструвати на її ім'я суб'єкт господарювання до неї ніколи ніхто не звертався, особисто вона власного волевиявлення, спрямованого на реєстрацію на своє ім'я суб'єкту господарювання ніколи не виявляла. Яким саме чином було зареєстроване на її ім'я ТОВ «Востокснабагро» (код ЄДРПОУ 39601384) їй не відомо. Будь - які дії, спрямовані на реєстрацію суб'єктів господарювання за її власним бажанням або за вказівками інших осіб ніколи не вчинялися. Будь-яких договорів чи контрактів ТОВ «Востокснабагро» (ЄДРПОУ 39601384) із підприємствами-контрагентами, а саме: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 178353), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (ЄДРПОУ 37014600), ПП «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 24330682), ТОВ «Техремпоставка» (ЄДРПОУ 31366910), ТОВ «Східна Компанія» (ЄДРПОУ 32724397), ТОВ «Інтеренергосервіс» (ЄДРПОУ 34063592), ТДВ «Шахта «Білозерська» (ЄДРПОУ 36028628), ТОВ «Агро-Хім» (ЄДРПОУ 38001168), ТОВ «ІБТ» (ЄДРПОУ 38679874), ТОВ «Олімп-Оіл» (ЄДРПОУ 39275014), TOB «ТК Агровосток» (ЄДРПОУ 39601484) ніколи не підписувала, будь-яких поставок шрота соняшникового та олії соняшникової нерафінованої в адресу зазначених підприємств не здійснювала та нікого не уповноважувала.

З метою вивчення законності відповідних фінансово-господарських відносин між указаними суб'єктами господарювання, для забезпечення якісної та обґрунтованої доказової бази під час здійснення контрольно-перевірочних заходів та проведення відповідних судово-економічних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів в ТОВ «Агро-Хім» (ЄДРПОУ 38001168) по взаємовідносинам з ТОВ «Востокснабагро» (ЄДРПОУ 39601384) за весь період взаємовідносин.

З огляду на викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Агро-Хім» (ЄДРПОУ 38001168) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у кримінальному провадженні №42017000000003128 від 03.10.2017 тимчасовий доступ з можливістю отримання оригіналів документів у ТОВ «Агро-Хім» (ЄДРПОУ 38001168) по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Агро-Хім» (ЄДРПОУ 38001168) із ТОВ «Востокснабагро» (ЄДРПОУ 39601384), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ, наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Агро-Хім» (ЄДРПОУ 38001168) з 01.01.2015 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Агро-Хім» (ЄДРПОУ 38001168).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26254/18-к

Прим. 2 - слідчий Харченко С.В.

Копія - ТОВ «Агро-Хім»

Виконавець: Цокол Л.І. 05.06.2018 р.