Ухвала суду № 74563674, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5751/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.

за участю:

адвоката: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Скоробогач Віталія Миколайовича, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201500000000541 від 22.09.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Скоробогач Віталій Миколайович, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263, адреса: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5 (літера А), а саме:

- акту № В/25-0015/3769/БТ комплексної планової перевірки ПАТ «ДІВІ Банк» з питань дотримання вимог валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України від 13.01.2017 року;

- довідки Національного банку України від 24.03.2017 року щодо дотримання ПАТ «ДІВІ Банк» вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- звіту про інспектування ПАТ «ДІВІ Банк» за результатами проведення інспекційної перевірки за період часу з 13.02.2017 року по 03.04.2017 року.

В обґрунтування вказаного клопотання адвокат зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201500000000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, в якому 16.02.2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час у сторони захисту виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263, адреса: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5 (літера А), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому стороною захисту будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання адвокат Скоробогач В.М. не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «ДІВІ Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201500000000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, в якому 16.02.2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 1201500000000541 від 22.09.2015 року, Заступник начальника казначейства ПАТ «Інтеграл-банк» (ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735) ОСОБА_2 організував злочинну схему заволодіння коштами ПАТ «ДІВІ Банк». З метою вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_2 залучив Голову правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_3, Начальника казначейства ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_4, Начальника відділу міжнародного дилінгу казначейства ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_5, Першого заступника Голови наглядової ради ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6, Заступника голови правління ПАТ «ДІВІ Банк» ОСОБА_7 та інших осіб.

В період часу з 21.01.2015 року по 01.05.2015 року проведено збиткові операції між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «ДІВІ Банк» з обміну однієї іноземної валюти на іншу, за результатами яких ПАТ «Інтеграл-банк» спричинено збитки на суму понад 129 млн. грн.

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адвокат просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263, адреса: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5 (літера А), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Як визначено ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною захисту як докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ПАТ «ДІВІ Банк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Скоробогач Віталія Миколайовича, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201500000000541 від 22.09.2015 року, - задовольнити.

Надати адвокату Скоробогач Віталію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263, адреса: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5 (літера А), а саме:

- акту № В/25-0015/3769/БТ комплексної планової перевірки ПАТ «ДІВІ Банк» з питань дотримання вимог валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України від 13.01.2017 року;

- довідки Національного банку України від 24.03.2017 року щодо дотримання ПАТ «ДІВІ Банк» вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- звіту про інспектування ПАТ «ДІВІ Банк» за результатами проведення інспекційної перевірки за період часу з 13.02.2017 року по 03.04.2017 року, з наданням можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5751/18-к

Прим. 2 - адвокат Скоробогач Віталій Миколайович

Копія - ПАТ «ДІВІ Банк»

23.04.2018 р.