Ухвала суду № 74556747, 07.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7188/18

н/п 1-кс/640/5699/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000408 від 19.04.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області, ЄДРПОУ 39599198 (61057, м. Київ, місто Харків, вул. Пушкінська 46), а саме: облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за період з 2016 року по теперішній час; декларацій ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 2016 року по теперішній час; декларацій ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) з податку на прибуток, за період з 2016 року по теперішній час; декларацій ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за формою 1ДФ за період з 2016 року по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність

ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за період з 2016 року по теперішній час; інформацію про осіб, які подавали податкову звітність ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за період з 2016 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000408 від 19.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, депутатом Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: Харківська область, смт. Введенка, вул. Лугова, буд. 45.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 є директором та одним з засновників ТОВ «Басфорт Оіл Транс», код ЄДРПОУ 40710478, адреса: 61002, Харківська область, місто Харків, Київський район, вул. Мироносицька, буд. 65.

Розмір внеску ОСОБА_2 до статутного фонду ТОВ «Басфорт Оіл Транс» становить 1001844 грн. (відомості отримано з відкритого джерела - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Згідно Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування депутат Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області ОСОБА_2 в щорічній декларації 2017 рік не зазначив свого внеску до статутного фонду та посади в ТОВ «Басфорт Оіл Транс», код ЄДРПОУ 40710478.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Басфорт Оіл Транс», код ЄДРПОУ 40710478, розташоване за адресою: 61002, Харківська область, місто Харків, Київський район, вул. Мироносицька, буд. 65. та зареєстроване платником податків у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий зазначає, що з метою отримання документів та інформації, в порядку п. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, до ГУ ДФС у Харківській області було направлено відповідний запит, на який було отримано відмову.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ГУ ДФС у Харківській області, код ЄДРПОУ 39599198, місто Харків, вул. Пушкінська 46.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб їх неможливо довести або спростувати, що можливо лише за допомогою відомостей, наявних у вказаних документах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ГУ ДФС у Харківській області – ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляду клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує та підтримав позицію, яка викладена в листі ГУ ДФС у Харківській області № 10480/9/20-4-13-08-8 від 08.05.2018 р.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ГУ ДФС у Харківській області, ЄДРПОУ 39599198, адреса: 61057, м. Київ, місто Харків, вул. Пушкінська 46, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

-облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

-усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за період з 2016 року по 07.06.2018;

-декларацій ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 2016 року по 07.06.2018;

-декларацій ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) з податку на прибуток, за період з 2016 року по 07.06.2018;

-декларацій ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за формою 1ДФ за період з 2016 року по 07.06.2018;

-інформації про ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність

ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за період з 2016 року по 07.06.2018;

-інформації про осіб, які подавали податкову звітність ТОВ «Басфорт Оіл Транс» (код ЄДРПОУ 40710478) за період з 2016 року по 07.06.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2018 року.

Роз’яснити ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.