Вирок № 74555184 від 08.06.2018 , Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/228/18

Провадження № 1-кп/565/63/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року м.Вараш

Кузнецовський міський суд Рівненської області у складі колегії суддів:

під головуванням судді Зейкана І.Ю.,

суддів Демчини Т.Ю., Горегляд О.І.

з участю:

- секретаря судового засідання - Ковальчук В.С.,

- прокурора - Бабича А.А.,

- обвинуваченого - ОСОБА_1,

- захисника - Хомича Ю.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області, кримінальне провадження №22016180000000034 за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт.Колки, Маневицького району, Волинської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, громадянина України, з вищою освітою, слюсаря ВП «РАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», одруженого, на утриманні якого перебуває одна малолітня дитина, не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, на підставі угоди про визнання винуватості,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що за невстановлених обставин невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, у порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та інших нормативно-правових актів, розробила план довготривалого здійснення злочинної діяльності по вчиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в Україну, а також їх незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на всій території держави.

З метою відшукання великої кількості потенційних покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, невстановлений організатор вказаних злочинів не пізніше ніж на початку 2016 року створив ряд Інтернет-ресурсів, на яких розмістив інформацію про їх перелік, спосіб оплати за їх придбання, інструкції щодо дотримання мір безпеки та правил поведінки під час встановлення контакту між так званими «продавцями» і «покупцями».

Задля забезпечення безперебійного і надійного функціонування створених організатором вказаних Інтернет-магазинів останній налагодив на постійній основі незаконне переміщення з азіатських держав в Україну через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в особливо великих розмірах у міжнародних поштових відправленнях через різноманітні установи поштового зв'язку із застосуванням засобів, що обтяжують їх виявлення під час здійснення митного контролю.

Здійснення замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які надходять з інших держав в Україну, у міжнародних поштових відправленнях можливе тільки шляхом реєстрації «покупця» на відповідному сайті. Після узгодження з клієнтом орієнтовного терміну спільної співпраці, обсягів, асортименту поставок та переказу криптовалют на вказаний організатором рахунок, останній забезпечує замовника наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами, шляхом відправки на його адресу поштового відправлення через установу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта».

Не пізніше, ніж на початку 2016 року ОСОБА_3 віднайшов у мережі Інтернет сайти, на яких розміщено публічну інформацію про реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також на яких вказано різноманітні механізми вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки.

Надалі, у період не пізніше ніж з початку 2016 року і до 2 серпня 2017 року ОСОБА_3, перебуваючи на території м. Вараш (Кузнецовськ) Рівненської області, діючи умисно з корисливих мотивів, та маючи на меті систематичне, швидке та незаконне отримання доходу від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, у порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою направлену на вчинення ними незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, незаконного їх переміщення через митний кордон України, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту в особливо великих розмірах.

Водночас, ОСОБА_3, зареєструвавшись на одному з вказаних Інтернет-сайтів, як покупець, діючи за попередньою змовою в групі осіб з невстановленим досудовим розслідування адміністратором такого сайту, замовляв наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, з метою збуту, здійснюючи, таким чином, пособництво у їх контрабанді через митний кордон України.

У подальшому, діючи у вказаний період часу, ОСОБА_3 самостійно організував та забезпечив належне функціонування на території м. Вараш Рівненської області розгалуженої системи безконтактного їх збуту, взяв на себе зобов'язання завчасно здійснювати їх замовлення та переказувати грошові кошти за розробленим продавцем механізмом задля подальшого надання можливості невстановленій слідством особі, яка виступала як адміністратор такого Інтернет ресурсу, організувати переміщення таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, таким чином здійснюючи пособництво в частині їх контрабанди.

Надалі, після перерахування ОСОБА_3 на вказаний даною невстановленою особою електронний «гаманець асиметрично і криптографічно шифрованої валюти «Bitcoin» у визначеному нею розмірі, остання, дотримуючись правил конспірації для уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організовувала у вказаний період часу з відома замовника контрабанду в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, після чого забезпечила пакування зазначених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у посилки та їх відправку з м. Києва у м. Вараш Рівненської області через ТОВ «Нова Пошта» на установчі дані, які вказував ОСОБА_3, як замовник.

Так, вказана невстановлена слідством особа, не пізніше, ніж на початку 2016 року і до 2 серпня 2017 року після прийняття від ОСОБА_1 через такі сайти замовлення визначеного ним переліку та обсягів наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, діючи на вимогу останнього, взяла на себе зобов'язання щодо замовлення в одній з азіатських країн широкого асортименту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і подальше забезпечення їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях.

Надалі, після перерахування ОСОБА_3 на вказаний даною невстановленою особою електронний гаманець асиметрично і криптографічно шифрованої валюти «Bitcoin» у визначеному нею розмірі, остання, отримавши їх контрабандним способом в Україні, дотримуючись правил конспірації для уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організовувала та забезпечувала пакування зазначених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у посилки та їх відправку з м. Києва у м. Вараш Рівненської області через ТОВ «Нова Пошта» на установчі дані, які вказував замовник.

У свою чергу, ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та всі суспільно-небезпечні наслідки для життя та здоров'я жителів м. Вараш Рівненської області як потенційних покупців такого забороненого в обігу товару, діючи у такий спосіб, у період не пізніше ніж з початку 2016 року по 11 серпня 2017 року, з метою належного виконання адміністратором вказаного Інтернет-магазину взятих на себе зобов'язань щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю замовлених ним наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, неодноразово перераховував кошти, після чого одержував у м. Вараш Рівненської області вказаний «товар» та здійснював його збут за вказаним механізмом особам, які входять до так званого «списку постійних клієнтів».

Зокрема, 02.08.2017 ОСОБА_3, діючи повторно, з метою забезпечення взятих на себе адміністратором Інтернет-ресурсу зобов'язань щодо чергового переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю замовлених ним наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, та таким чином забезпечуючи продовження своєї протиправної діяльності у зазначеній сфері, придбав за допомогою власного банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 асиметрично і криптографічно шифровану валюту «Bitcoin» у розмірі 800 доларів США (0,29412 «BTC»), після чого переказав її на вказаний невстановленою особою, яка здійснювала адміністрування таких Інтернет-ресурсів, електронний гаманець, а остання, діючи на виконання спільної злочинної домовленості, відправила з м. Києва через установу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення № 59000273544739, у якому містилися контрабандно ввезені в Україну психотропні речовини під умовною назвою «AFS» загальною вагою 100 грам, та яке адресувалося останньому у населений пункт за місцем його проживання.

Надалі, ОСОБА_3, не будучи обізнаним про проведення співробітниками Управління СБ України заходів, спрямованих на документування його злочинної діяльності, отримав 05.08.2017 у відділенні № 1 м. Вараш Рівненської області зазначену посилку з психотропними речовинами, після чого у період з 05.08.2017 по 11.08.2017 розфасував частину вказаної партії психотропів у пакетики з різною вагою, деякі з яких помістив у схованках різних під'їздів житлових будинків м. Вараш Рівненської області для забезпечення можливості їх отримання покупцями у разі надходження оплати у визначеному ним розмірі, а інші психотропні речовини зберігав за місцем свого фактичного проживання та у гаражному приміщенні АДРЕСА_3 гаражного кооперативу «Енергетик», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, де вказані речовини виявлені та вилучені у ході проведення, упродовж 11-12 серпня 2017 року, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області санкціонованих обшуків та оглядів місця події.

Загальна маса PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) у вилучених, під час проведення 11-12.08.2017 оглядів місця події та санкціонованих обшуків, речовинах становить 86,7425 грам.

Відповідно до списку 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно з Таблицею 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, психотропна речовина «PVP», вагою понад 15 грам є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що у період не пізніше ніж на початку 2016 року і до 11 серпня 2017 року, перебуваючи на території м. Вараш (Кузнецовськ) Рівненської області, діючи умисно з корисливих мотивів, та маючи на меті систематичне, швидке та незаконне отримання доходу від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, у порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою направлену на вчинення ними незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, їх незаконного переміщення через митний кордон України, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збуту, в особливо великих розмірах. Водночас, він, діючи у вказаний період часу самостійно організував та забезпечив належне функціонування на території м. Вараш Рівненської області розгалуженої системи безконтактного їх збуту за наступних обставин.

Не пізніше ніж на початку 2016 року ОСОБА_3 віднайшов у мережі Інтернет сайти, на яких розміщено публічну інформацію про реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також на яких вказано різноманітні механізми вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та, дотримуючись заходів конспірації і безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, вступив із невстановленою слідством особою, яка здійснювала адміністрування таких Інтернет-ресурсів, у злочинну змову щодо систематичного незаконного замовлення, придбання контрабандно ввезених в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Будучи обізнаним про способи замовлення вказаною невстановленою особою в одній з азіатських країн широкого асортименту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і подальше забезпечення їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях, ОСОБА_3 здійснив перше замовлення та оплату визначеного ним переліку та обсягів наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у невизначеній кількості.

Надалі, після перерахування ОСОБА_3 на вказаний даною невстановленою особою електронний гаманець асиметрично і криптографічно шифрованої валюти «Bitcoin» у визначеному нею розмірі, остання, дотримуючись правил конспірації, для уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організувала та забезпечила пакування зазначених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у посилки та їх відправку з м. Києва у м. Вараш Рівненської області через ТОВ «Нова Пошта» на установчі дані, які вказував ОСОБА_3, як замовник.

У свою чергу, ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків для життя та здоров'я жителів м. Вараш Рівненської області, як потенційних покупців такого забороненого в обігу товару, діючи задля запобігання виявлення правоохоронними органами вказаної протиправної діяльності прийняв рішення про використання так званого «безконтактного» механізму збуту замовленого ним асортименту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_3, використовуючи отримані ним від невстановленої досудовим слідством особи відомості та інструкції, створив розгалужену систему одержувачів даних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, з числа жителів м. Вараш Рівненської області. Після отримання у такий спосіб наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів він розфасовував їх у поліетиленові пакетики та розміщував у тайниках (закладках), облаштованих у під'їздах багатоквартирних житлових будинків у м. Вараш, тим самим, заздалегідь готуючи їх до збуту. У подальшому, ОСОБА_3, дотримуючись заходів конспірації та правил безпеки, використовуючи різноманітні засоби мобільного зв'язку, шляхом відправки текстових повідомлень здійснював у вказаний період часу розповсюдження «прайс-листу» з переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та вартістю так званим «покупцям», після чого, приймав від останніх замовлення на їх придбання. Для отримання грошових коштів від конкретних «покупців» за придбану партію психотропних речовин ОСОБА_3, також, вказував у текстових повідомленнях банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та координати місця, де знаходився заздалегідь підготовлений тайник із закладкою.

Водночас, ОСОБА_3 дотримувалися чіткі правила поведінки, використовувались заходи конспірації, з метою недопущення витоку інформації про протиправну діяльність стороннім особам. Як наслідок, збут зазначених психотропних речовин здійснювався виключно, так званим «постійним клієнтам», а іншим особам, які не включені до вказаного списку, психотропні речовини не реалізовувалися.

У такий спосіб, ОСОБА_3 у період з початку 2016 року по 2 серпня 2017 року неодноразово замовляв, перераховував кошти та одержував у м. Вараш Рівненської області придбані ним контрабандно ввезені в Україну наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, після чого забезпечував їх збут за вказаним механізмом особам, які входять до так званого «списку постійних клієнтів».

Зокрема, 02.08.2017 ОСОБА_3, діючи повторно, з метою чергового незаконного придбання психотропних речовин та продовження протиправної діяльності у вказаній сфері, придбав за допомогою власного банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 асиметрично і криптографічно шифровану валюту «Bitcoin» у розмірі 800 доларів США (0,29412 «BTC»), після чого переказав її на вказаний невстановленою особою, яка здійснювала адміністрування згаданих вище Інтернет-ресурсів, електронний гаманець, а остання, діючи на виконання спільної злочинної домовленості, відправила з м. Києва через установу поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення № 59000273544739, у якому містилися, приховані в одязі, замовлені ОСОБА_3 психотропні речовини під умовною назвою «AFS» загальною вагою 100 грам, та яке адресувалося останньому в населений пункт за місцем його проживання.

Надалі, ОСОБА_3, не будучи обізнаним про проведення співробітниками Управління СБ України СБ України заходів, спрямованих на документування його злочинної діяльності, отримав 05.08.2017 у відділенні № 1 м. Вараш Рівненської області зазначену посилку з психотропними речовинами, після чого на транспортному засобі марки «Nissan», д.н.з. НОМЕР_1, який перебував у його користуванні, перевіз її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому, ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій та усі їх суспільно-небезпечні наслідки, з метою забезпечення безперервного збуту психотропних речовин, у період з 05.08.2017 по 11.08.2017 розфасував частину вказаної партії психотропів у пакетики з різною вагою, деякі з яких помістив у схованках різних під'їздів житлових будинків м. Вараш Рівненської області для забезпечення можливості їх отримання покупцями у разі надходження оплати у визначеному ним розмірі, а інші психотропні речовини зберігав за місцем свого фактичного проживання та у гаражному приміщенні АДРЕСА_3 гаражного кооперативу «Енергетик», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, де вказані речовини були виявлені та вилучені у ході проведення впродовж 11-12 серпня 2017 року співробітниками Управління СБ України в Рівненській області санкціонованих обшуків та оглядів місця події.

Упродовж 11-12 серпня 2017 року ОСОБА_3, перебуваючи у м. Вараш Рівненської області, діючи повторно, незаконно збув за вищевказаним механізмом частину замовленої партії психотропних речовин жителям м. Вараш Рівненської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5, частину якої, у подальшому, вилучено під час проведення 11.08.2017 огляду місця події та санкціонованих обшуків.

Загальна маса PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) у вилучених, під час проведення 11-12.08.2017 обшуків та оглядів місця події речовинах, які придбав у такий спосіб придбав ОСОБА_3, становить 86,7425 грам.

Водночас, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що перебуваючи на території м. Вараш (Кузнецовськ) Рівненської області, діючи умисно, з метою продовження постійного, швидкого, систематичного та незаконного отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та інших нормативно-правових актів, задля збільшення наявного у нього асортименту таких засобів і речовин, з метою спонукання інших осіб до їх придбання та, відповідно,розширення існуючої на той час власної «клієнтської» бази, весною 2017 року, більш точний час і дату досудовим слідством не встановлено, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, незаконно придбав в останньої, через мережу Інтернет на одному із спеціалізованих сайтів різноманітний перелік наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого забезпечив їх подальше пересилання через установу ТОВ «Нова Пошта» у поштових відправленнях у м. Вараш та, у подальшому, зберігав за місцем свого фактичного проживання в орендованому житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а також у гаражі АДРЕСА_3 гаражного кооперативу «Енергетик», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, з метою збуту іншим особам.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_1 у вказаній сфері була припинена співробітниками Управління СБ України в Рівненській області внаслідок проведення, упродовж 11-12 серпня 2017 року, санкціонованого обшуку у належному йому на праві користування житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де виявлено та вилучено:

-порошкоподібну речовину світло-рожевого кольору масою 2,4060 грама, яка, згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017, містить у своєму складіпсихотропну речовину амфетамін ((±)-?-метилфенетиламін) масою 1,2911 грама;

-таблетку неправильної форми червонуватого кольору, масою 0,5020 грама, яка, згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017, містить у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, масою 0,1449 г.;

-аркуш паперу у виді марки із зображенням обличчя червоного кольору масою 0,0390 грама, розмірами 20х20 мм, яка, згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017,містить у своєму складі 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]етанамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, масою 0,0033 грама;

-залишки порошкоподібної речовини, яка, згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину 4-ММС ((RS)-2-(етиламіно)-1-(4-метилфенил)-пропан-1-он), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, однак, її маса не визначалась через малу кількість наданої на дослідження речовини;

-речовину рожевого кольору, яка, згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017, містить у своєму складіпсихотропну речовину амфетамін((±)-?-метилфенетиламін) масою 0,2584 грама.

Водночас, у ході проведення 12.08.2017 співробітниками Управління СБ України в Рівненській області санкціонованого обшуку у належному на праві користування ОСОБА_1 гаражі АДРЕСА_3 гаражного кооперативу «Енергетик», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, виявлено та вилучено:

-подрібнену речовину темно-зеленого кольору рослинного походження масою 7,8480 грама, яка, згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017,містить у своєму складі ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA), що є гомологом N-(1-карбамоїл-2-метил-пропіл)-1-(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-карбоксаміду (AB-PINACA-CHM), що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, масою 0,0290 грама;

-таблетку помаранчевого кольору у виді людини, масою 0,3960 грама, яка, відповідно до висновку експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017, містить у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, масою - 0,0997 грама;

-кристалічну речовина бежевого кольору масою 0,9010 грама, яка, відповідно до висновку експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017,містить у своєму складі бутилон (2-метиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)-бутан-1-он), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено масою 0,2946 грама;

-кристалічну речовину бежевого кольору, масою 3,7480 грама, яка, відповідно до висновку експерта УНДІ СТСЕ СБ України № 184/8 від 17.11.2017,містить у своєму складі AB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-(циклогексіл-метил)-1Н-індазол-3-карбоксамід), що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, масою 0,7181 грама.

Згідно з Таблицею 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, психотропна речовина амфетамін, вагою від 1,5 до 15 грам є великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що у період не пізніше ніж з початку 2016 року і до 11 серпня 2017 року, перебуваючи на території м. Вараш (Кузнецовськ) Рівненської області, діючи умисно з корисливих мотивів, та маючи на меті систематичне, швидке та незаконне отримання доходу від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та використання таких доходів з метою поетапного продовження незаконного їх обігу на шкоду здоров'ю жителям вказаного населеного пункту, у порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою направлену на вчинення ними незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, незаконного їх переміщення через митний кордон України, зберігання, перевезення з метою збуту, збуту, в особливо великих розмірах, а також використання грошових коштів, отриманих від такої злочинної діяльності для її продовження.

Водночас, ОСОБА_3, діючи у вказаний період часу, самостійно організував та забезпечив належне функціонування на території м. Вараш Рівненської області розгалуженої системи безконтактного їх збуту, а також розробив схему використання грошових коштів у вказаних цілях за таких обставин.

Не пізніше ніж на початку 2016 року ОСОБА_3 віднайшов у мережі Інтернет сайти, на яких розміщено публічну інформацію про реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також на яких вказано різноманітні механізми вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та, дотримуючись заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, вступив з невстановленою слідством особою, яка здійснювала адміністрування таких Інтернет-ресурсів, у злочинну змову щодо систематичного незаконного замовлення, придбання контрабандно ввезених в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Надалі, після перерахування ОСОБА_3 на вказаний даною невстановленою особою електронний «гаманець асиметрично і криптографічно шифрованої валюти «Bitcoin» у визначеному нею розмірі, остання, дотримуючись правил конспірації, з метою уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організовувала та забезпечила пакування зазначених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у посилки та їх відправку з м. Києва у м. Вараш Рівненської області через ТОВ «Нова Пошта» на установчі дані, які вказував ОСОБА_3, як замовник.

У свою чергу, ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків для здоров'я жителів м. Вараш Рівненської області, як потенційних покупців такого забороненого в обігу товару, діючи задля запобігання виявлення правоохоронними органами вказаної протиправної діяльності, прийняв рішення про використання так званого «безконтактного» механізму збуту замовленого ним асортименту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_3, використовуючи отримані ним відомості та інструкції від невстановленої досудовим слідством особи, створив розгалужену систему одержувачів наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, з числа жителів м. Вараш Рівненської області. Після отримання у такий спосіб наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, він розфасовував їх у поліетиленові пакетики та розміщував у тайниках (закладках), облаштованих у під'їздах багатоквартирних житлових будинків у м. Вараш, тим самим, заздалегідь готуючи їх до збуту.

У подальшому, ОСОБА_3, дотримуючись заходів конспірації та правил безпеки, використовуючи різноманітні засоби мобільного зв'язку, шляхом відправки текстових повідомлень здійснював у вказаний вище період часу розповсюдження «прайс-листу» з переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та вартістю так званим «покупцям», після чого, приймав від останніх замовлення на їх придбання. Для отримання грошових коштів від конкретних «покупців» за придбану партію психотропних речовин, ОСОБА_3, також вказував у текстових повідомленнях банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та координати місця, де знаходився заздалегідь підготовлений тайник із закладкою.

Водночас, ОСОБА_3 дотримувалися чіткі правила поведінки, використовувались заходи конспірації з метою недопущення витоку інформації про протиправну діяльність стороннім особам. Як наслідок, збут зазначених психотропних речовин здійснювався виключно, так званим «постійним клієнтам», а іншим особам, які не включені до вказаного списку психотропні речовини не реалізовувалися. При цьому, ОСОБА_3 використовував для приховування вказаної протиправної діяльності як свій власник банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_6 так і банківські рахунки цієї ж установи за номерами НОМЕР_5 і НОМЕР_7, що належали особам, які не були обізнані про обставини вчинюваних ним злочинів.

У такий спосіб, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою - адміністратором Інтернет-магазину, упродовж проміжку часу з початку 2016 року по 2 серпня 2017 року, неодноразово замовляв, перераховував кошти та одержував у м. Вараш Рівненської області придбані ним, контрабандно ввезені в Україну наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, після чого забезпечував їх збут за вказаним механізмом особам, які входять до так званого «списку постійних клієнтів».

Таким чином, у період з початку 2016 року по 02.08.2017 року ОСОБА_3, усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, отриманих на банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» за номерами: № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 від осіб з так званого «списку постійних клієнтів» від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, неодноразово використовував їх з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на шкоду здоров'ю жителів м. Вараш Рівненської області.

Зокрема, 02.08.2017 ОСОБА_3, діючи з метою чергового незаконного придбання психотропних речовин та використовуючи власний банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4, придбав за отримані ним у період з початку 2016 року і до 02.08.2017 внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів за грошові кошти у розмірі у розмірі 22 824 гривень асиметрично і криптографічно шифровану валюту «Bitcoin» у розмірі 800 доларів США (0,29412 «BTC»), після чого переказав її на вказаний невстановленою особою, яка здійснювала адміністрування таких Інтернет-ресурсів, електронний гаманець. Остання, діючи на виконання спільної злочинної домовленості, відправила з м. Києва в м. Вараш Рівненської області ОСОБА_1, через ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення № 59000273544739, у якому містилися психотропні речовини під умовною назвою «AFS» загальною вагою 100 грам.

Надалі, ОСОБА_3, не будучи обізнаним про проведення співробітниками Управління СБ України в Рівненській області заходів, спрямованих на документування його злочинної діяльності, 05.08.2017 отримав у відділенні № 1 м. Вараш Рівненської області зазначену посилку з психотропними речовинами, після чого на транспортному засобі марки «Nissan», д.н.з. НОМЕР_1, який перебував у його користуванні, перевіз її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому, ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, з метою забезпечення безперервного збуту психотропних речовин, у період з 05.08.2017 по 11.08.2017 розфасував частину вказаної партії психотропів у пакетики з різною вагою, деякі з яких помістив у схованках різних під'їздів житлових будинків м. Вараш Рівненської області для забезпечення можливості їх отримання покупцями у разі надходження оплати у визначеному ним розмірі, а інші психотропні речовини зберігав за місцем свого фактичного проживання та у гаражному приміщенні АДРЕСА_3 гаражного кооперативу «Енергетик, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, де вказані речовини виявлені та вилучені у ході проведення, упродовж 11-12 серпня 2017 року, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області санкціонованих обшуків та оглядів місця події.

Заразом, упродовж 11-12 серпня 2017 року, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Вараш Рівненської області, діючи повторно, незаконно збув за вищевказаним механізмом жителям м. Вараш Рівненської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5, частину замовленої партії психотропних речовин, яка, у подальшому, вилучена під час проведення 11.08.2017 огляду місця події та санкціонованих обшуків.

Поряд з цим, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що він, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи обізнаним про правила поводження зі зброєю та боєприпасами, діючи на виконання злочинного умислу щодо вчинення злочинів проти громадської безпеки, у порушення «Положення про дозвільну систему», що затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 року та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, що затверджена наказом МВС № 662 від 21.08.1998, за невстановлених досудовим розслідування обставин придбав без передбаченого законом дозволу дві одиниці вогнепальної зброї, після чого незаконно зберігав її у не житловому приміщенні - гаражі АДРЕСА_3 гаражного кооперативу «Енергетик», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, до моменту її вилучення під час проведення 12.08.2017 санкціонованого обшуку даного приміщення співробітниками правоохоронних органів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, будучи особою, яка не має дозволу на поводження з вогнепальною зброєю, та, маючи умисел її використання, з метою самозахисту, придбав за невстановлених органом досудового розслідування обставин пістолет марки «EKOL Botan», серійний номер НОМЕР_9 та пістолет марки «EKOL MAJOR Cal. 9 m.m. PAK», серійний номер НОМЕР_8, після чого зберігав їх без передбаченого законом дозволу у належному йому на праві користуванні не житловому приміщенні - гаражі АДРЕСА_3 гаражного кооперативу «Енергетик», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області під час проведення 12.08.2017 обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено пістолет марки «EKOL Botan», серійний номер НОМЕР_9, з магазином та пістолет марки «EKOL MAJOR Cal. 9 m.m. PAK», серійний номер НОМЕР_8, з магазином.

Пістолет марки «EKOL Botan», серійний номер НОМЕР_9, є нестандартною одноствольною, короткоствольною, гладкоствольною багатозарядною вогнепальною зброєю, переробленою саморобним способом зі стартового пістолету, в конструкцію якого саморобним способом внесено зміни, а саме видалено захисний елемент з каналу ствола та заблоковано газовідвідний отвір за допомогою стороннього предмету (закладки).

Пістолет марки «EKOL MAJOR Cal. 9 m.m. PAK», серійний номер НОМЕР_8, є ручною нестандартною гладкоствольною вогнепальною зброєю, а саме багатозарядним пістолетом переробленим саморобним способом з стартового (шумового) пістолета марки «EKOL» моделі «MAJOR», серійний номер НОМЕР_8, калібру 9 мм Р.А.К., виробництва Туреччини, шляхом заміни ствола, який блокує газовідвідний отвір та з нарізаною різьбою, на поверхні ствола для кріплення пристрою безшумної й безполум'яної стрільби (ПББС).

Також, ОСОБА_3 обвинувачується, у тому, що діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи обізнаним про правила поводження зі зброєю та боєприпасами, діючи на виконання свого злочинного умислу щодо вчинення злочинів проти громадської безпеки, у порушення «Положення про дозвільну систему», що затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 року та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, що затверджена наказом МВС № 662 від 21.08.1998, за невстановлених досудовим розслідування обставин придбав, без передбаченого законом дозволу, одну одиницю вогнепальної зброї, після чого незаконно зберігав її у транспортному засобі марки «Nissan», модель «Teana», д.н.з. НОМЕР_1, який належить йому на праві користування, до моменту вилучення, під час проведення 12.08.2017 санкціонованого обшуку даного автомобіля співробітниками правоохоронних органів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, будучи особою, яка не має дозволу на поводження з вогнепальною зброєю, та, маючи умисел її використання з метою самозахисту, придбав за невстановлених органом досудового розслідування обставин пістолет марки «Stalker 917 S», серійний номер НОМЕР_10, після чого зберігав вказану зброю без передбаченого законом дозволу в належному йому на праві користуванні транспортному засобі марки «Nissan», модель «Teana», д.н.з. НОМЕР_1.

Надалі, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області, під час проведення 12.08.2017, обшуку зазначеного автомобіля виявлено та вилучено пістолет марки «Stalker 917 S», серійний номер НОМЕР_10, який, згідно з висновком судової балістичної експертизи Рівненського НДЕКЦ МВС України № 1.2-444/17 від 06.11.2017, є ручною нестандартною гладкоствольною вогнепальною зброєю, а саме багатозарядним пістолетом переробленим саморобним способом зі стартового (шумового) пістолету моделі «Stalker 917 S», серійний номер НОМЕР_10, калібру 9 мм Р.А.К., виробництва Туреччини, шляхом видалення захисної втулки з каналу ствола.

Вказані дії ОСОБА_1 кваліфіковано як:

- умисні дії, які виразились у пособництві по переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України;

- умисні дії, які виразилися у незаконному придбанні, пересиланні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 307 КК України;

- умисні дії, які виразились у незаконному придбанні, пересиланні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів, у великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 307 КК України;

- умисні дії, які виразились у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 306 КК України;

- умисні дії, які виразились у придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 КК України.

26 січня 2018 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції Бабичем А.А., якому 26.06.2017 року, на підставі ст.37 КПК України, надані повноваження старшого прокурора у складі групи прокурорів у кримінальному провадженні №22016180000000034, розпочатому 07.04.2016 року після внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з одного боку та підозрюваним ОСОБА_3, у присутності захисників Ногачевського Віктора Вікторовича та Хомича Юрія Валентиновича, з іншого боку, на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України, укладена угода про визнання винуватості.

7 червня 2018 року до суду подані зміни до угоди про визнання винуватості, підписані прокурором Бабичем А.А., обвинуваченим ОСОБА_3 та його захисником Хомичем Ю.В.

Обвинувачений ОСОБА_3 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України. Окрім цього, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення. Зокрема за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років, без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України, за ч. 2 ст. 306 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України, за ч.2 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України, за ч.3 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців, без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України, за ч.1 ст.263 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, за ч.1 ст.263 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

Сторони погодились на призначення остаточного покарання обвинуваченому ОСОБА_1 із застосуванням ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у виді 5 років позбавлення волі, без застосування додаткових покарань у виді конфіскації майна та без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості у підготовчому судовому засіданні, судом враховано наступні обставини.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, та просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_1 узгоджене з ним покарання.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні, також просив затвердити вказану угоду і призначити узгоджене в ній покарання. При цьому ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, в обсязі обвинувачення, викладеному в обвинувальному акті від 06.06.2018 року, дав свою згоду на призначення узгодженого виду та строку покарання, передбачених угодою про визнання винуватості, вказавши на свою реальну здатність виконати взяті на себе за угодою зобов'язання.

Захисник Хомич Ю.В. також, просив затвердити угоду, вказавши на те, що обвинувачений ОСОБА_3 свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся і добровільно уклав угоду про визнання винуватості.

Відповідно до п.2 ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Зі змісту обвинувального акту від 06.06.2018 року випливає, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України за попередньою змовою групою осіб як пособник та виконавець відповідно та тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України. Таким чином, ОСОБА_3 за змістом обвинувачення не є організатором групи, у складі якої вчиняв інкриміновані йому злочини.

У судовому засіданні прокурор Бабич А.А. пояснив, що ОСОБА_3 під час досудового розслідування, зокрема, під час допиту як підозрюваного 26.01.2018 року повідомив інформацію, яка викриває іншого учасника групи, зокрема, організатора вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України. Так, ОСОБА_3 повідомив механізм здійснення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів через митний кордон України шляхом надсилання поштових відправлень з країн Азії організатору, який у свою чергу виконуючи замовлення ОСОБА_1, надсилав останньому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги у поштових відправленнях, користуючись послугами ТОВ «Нова пошта». Також, викриваючи участь вказаного учасника групи у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_3 повідомив, що той учасник був обізнаний про походження коштів, сплачуваних обвинуваченим за придбання наступних партій наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від їх збуту та використовував їх для продовження незаконного обігу таких засобів та речовин.

Прокурор повідомив, що інформація повідомлена ОСОБА_3 підтверджується доказами, які містяться у наступних джерелах. Протоколах негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які містять: - смс-повідомлення між ОСОБА_3 та його співучасником у частині замовлення та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, способів пересилання, кількості та вартості; - смс-повідомлення та телефонні з?єднання між ОСОБА_3 та особами, яким здійснювався збут вищевказаних речовин та засобів. Протоколах накладення арешту на кореспонденцію, виїмку кореспонденції та відібрання експериментальних зразків, згідно з якими ОСОБА_3 отримував від співучасника наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги вищевказаним способом. Протоколах обшуків за місцем проживання та іншого володіння обвинуваченого, відповідно до яких було виявлено та вилучено розфасовані наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, а також висновками судових експертиз щодо виявлених речовин. Протоколах оглядів банківських карток, вилучених у ОСОБА_1, якими підтверджуються розрахунки між обвинуваченим, його співучасником та покупцями наркотичних засобів.

Покарання, узгоджене сторонами угоди, відповідає вимогам ст.ст. 50, 63, 65, 69, 70 КК України. При цьому враховано ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані, що характеризують особу винного, обставини, що пом'якшують його покарання, а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1, - відсутні.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості із змінами, цілком розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, свої права, зазначені в п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження вказаної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки невиконання взятих зобов'язань, що передбачені ст.476 КПК України.

Враховуючи викладене, суд встановив, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції Бабичем А.А. та ОСОБА_3 26 січня 2018 року із змінами від 7 червня 2018 року, відповідають вимогам КПК України та КК України, що свідчить про наявність підстав для її затвердження.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження містяться довідки про витрати на проведення експертиз на загальну суму 58058,23 грн., суд приходить до висновку про наявність підстав для стягнення на користь держави вказаної суми із обвинуваченого ОСОБА_1

Вирішуючи питання щодо речових доказів, суд вважає вирішити їх долю на підставі ч.9 ст.100 КПК України. Вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини, майно вилучене з обігу, майно, що було предметом кримінальних правопорушень, пов?язаних з незаконним обігом та інше майно, яке має значення для розгляду кримінального провадження № 22018180000000006 за ч.3 ст.305 та ч.3 ст.307 КК України, яке виділене із даного кримінального провадження щодо ОСОБА_1 необхідно передати в Управління Службу безпеки України в Рівненській області.

Транспортний засіб марки «Nissan», д.н.з. НОМЕР_1, що передано на відповідальне зберігання в режимно-секретний відділ Управління СБ України в Рівненській області, слід повернути власнику ТОВ «Автокредит плюс», право власності якого підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11.

Грошові кошти у розмірі 8930 доларів США та 5130 гривень, які передані на відповідальне зберігання у фінансовий відділ Управління СБ України в Рівненській області, слід конфіскувати відповідно до п.6 ч.9 ст.100 КПК України. Висновок суду про те, що вказані гроші одержані ОСОБА_3 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами він них ґрунтується на тому, що такі гроші були вилучені під час обшуку квартири за фактичним місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_1, інших грошей, окрім вказаних, у обвинувачених не вилучено. Крім того, суд бере до уваги те, що ОСОБА_3 повністю та беззастережно визнав вину у вчиненні корисливих злочинів, у тому числі те, що внаслідок вчинення вказаних злочинів отримував доходи. До того ж в матеріалах провадження відсутні інші належні та допустимі докази, які підтверджували б належність вказаних грошей іншим особам, а також їх походження від законної діяльності обвинуваченого.

Мобільний телефон марки «Lenovo» із сім-картками, за якими закріплені номери телефонів: НОМЕР_12 та НОМЕР_13, ІМЕІ1: НОМЕР_14, ІМЕІ2: НОМЕР_15; картку «Приватбанк» за № НОМЕР_16, без зазначення інформації про власника повернути власнику ОСОБА_5.

Картку тримач до сім-картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_17; картку Приватбанк № НОМЕР_18; мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору з тріснутим екраном, ІМЕІ1: НОМЕР_19, ІМЕІ2: НОМЕР_20, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_21, револьвер (пістолет) марки «Флобер StreamerR2» повернути власнику ОСОБА_4.

Речові докази, які є документами, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Паспорт громадянина України ОСОБА_1 серії НОМЕР_22 після набрання цим вироком законної сили, направити до установи відбування покарання для зберігання і долучення до особової справи засудженого, а у випадку звільнення з під варти або відбуття покарання - повернути ОСОБА_1

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_1 № НОМЕР_23 направити до Варашського міського сектору управління Державної міграційної служби України в Рівненській області.

Захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно обвинуваченого, а саме на ? житлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1, слід скасувати.

З врахуванням наведених обставин, на підставі ст.ст. 50, 63, 65, 66, 69, 70, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, керуючись ст.ст.100, 124, 314, 373, 374, 376, 394, 395, 469, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 26 січня 2018 року із змінами від 7 червня 2018 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції Бабичем Андрієм Анатолійовичем та підозрюваним ОСОБА_3.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

-за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років, без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України;

-за ч. 2 ст. 306 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України,

-за ч.2 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України,

-за ч.3 ст.307 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців, без конфіскації майна із застосуванням ст. 69 КК України,

-за ч.1 ст.263 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст.. 70 КК України призначити ОСОБА_1 узгоджене сторонами угоди остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у виді 5 (п?яти) років позбавлення волі, без застосування додаткових покарань у виді конфіскації майна та без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю.

Строк відбування покарання ОСОБА_1 рахувати з 12 серпня 2017 року, тобто з дня затримання, зарахувавши попереднє ув?язнення у строк покарання день за день.

Запобіжний захід, обраний ОСОБА_1 у виді тримання під вартою, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Роз'яснити ОСОБА_1, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати у сумі 58058 (п'ятдесят вісім тисяч п'ятдесят вісім) грн. 23 коп.

Речові докази у справі:

-один пакетик світло сірого кольору (металік), на якому наявна наліпка рожевого кольору з рукописним написом «11» та написом чорного кольору «БОШКА», у якому міститься безколірний пакетик із замком типу «Zip-Lock» із наліпкою на ньому світло-зеленого кольору з написом «ВВ», у якому наявна речовина коричневого кольору рослинного кольору - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,076 г.;

-порошкоподібна речовина, яка містить психотропну речовину амфетамін масою 0,614 г. (за винятком використаних під час експертного дослідження);

-три безколірних пакетики;

-паперові коробки білого та оранжевого кольорів з написами «Digital Alcohol Tester With LCD Clock», а також квадратної форми з рукописним написом барвником синього кольору «АМФ 10»;

-один пакетик світло сірого кольору (металік), на якому наявна наліпка рожевого кольору з рукописним написом «18»;

-складну пластикову ложку білого кольору;

-три пакетики світло сірого кольору (металік) з наліпками рожевого кольору з рукописним написом «10»;

-один пакетик світло сірого кольору (металік) з наліпкою рожевого кольору з рукописним написом «11»;

-порошкоподібна речовина зеленого кольору, яка містить у своєму складі PVP масою 0,2042 г.;

-порошкоподібна речовину, яка містить у своєму складі PVP масою 0,04780 г.;

-порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі PVP масою0,4419 г.;

-порошкоподібна речовина помаранчевого кольору, яка містить PVP масою 0,3036 г.;

-згорнутий прозорий поліетиленовий пакет з застібкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина, яка містить PVP масою 0,4168 г., до якого клейкою стрічкою приклеєний згорнутий прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою;

-п'ять безколірних пакетів із замком типу «ZipLock», всередині кожного з яких міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому наявна порошкоподібна речовина помаранчевого кольору, яка містить PVP масою 2,382 г.;

-два безколірних пакети із замком типу «ZipLock», всередині кожного з яких міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому наявна порошкоподібна речовина помаранчевого кольору, яка містить PVP масою 1,6 г.;

-два безколірних пакети із замком типу «ZipLock», всередині кожного з яких міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому наявна порошкоподібна речовина зеленого кольору, яка містить у своєму складі PVP масою 0,92 г.;

-один безколірний пакет із замком типу «ZipLock», всередині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому наявна порошкоподібна речовина зеленого кольору, яка містить PVP масою 0,9910 г.;

-дві таблетки зеленого кольору у формі капсули та одна таблетка синього кольору;

-безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому міститься речовина рослинного походження коричневого кольору;

-пластикова банка з наліпкою, у якій міститься обмотаний фрагментом фольги безколірний пакетик із порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору масою 2,4060 грама, яка містить амфетамін масою 1,2911 г.;

-пакетик світло сірого кольору з наліпкою розового кольору, на якому міститься рукописний напис «10», та у середині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock» із таблеткою неправильної форми червонуватого кольору масою 0,5020 г., яка містить МДМА масою 01449 г.;

-безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому міститься аркуш паперу у вигляді марки із зображенням обличчя червоного кольору масою 0,0390 г. розмірами 20х20 мм., яка містить у своєму складі 25І-NBOMe масою 0,0033 г.;

-пакетик зеленого кольору із залишками порошкоподібної речовини, яка містить психотропну речовину 4-ММС невизначеної маси;

-чотири світло сірі пакетики з наліпкою, на якій міститься рукописний напис «10»;

-два світло сірі пакетики з наліпкою, на якій міститься рукописний напис «11»;

-один пакетик чорного кольору; один безколірний пакет із замком типу «ZipLock», на якій наявна наліпка салатового кольору з написом «KO| 0.5» із залишками порошкоподібної речовини;

-упакування з-під поштового відправлення «Нова пошта» №59000190876668;

-пластикова банка з наліпкою із написом «Revit», у якій міститься прозорий пакет із замком типу «ZipLock» із речовиною рожевого кольору, яка містить амфетамін масою 1,2911 г.;

-один безколірний пакет із замком типу «ZipLock», всередині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому міститься речовина зеленого кольору, яка містить PVP масою 0,4361 г.;

-поліетиленовий пакет білого кольору;

-футболка фіолетового кольору марки «FootAction», з комірцем та до якої прикріплений цінник з друкованими написами «Green 825625 $ 3.99 Size: M MensShortSleeveKnits»;

-безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому наявна порошкоподібна речовина помаранчевого кольору, яка містить PVP масою 37,4610 г.;

-безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому наявна порошкоподібна речовина зеленого кольору, яка містить PVP (2(-1-піролідиніл)валерофенон) масою 38,6350 г.;

-безколірний пакет із замком типу «ZipLock», у якому наявна подрібнена речовина темно-зеленого кольору рослинного походження масою 7,8480, яка містить ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA), що є гомологом N-(1-карбамоїл-2-метил-пропіл)-1-(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-карбоксаміду (AB-PINACA-CHM) масою 0,0290 г.;

-безколірний пакет із замком типу «ZipLock», всередині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock»;

-безколірний пакет з написом «20…1» із замком типу «ZipLock», всередині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock»;

-безколірний пакет з написом «Мет….» із замком типу «ZipLock», всередині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock»;

-безколірний пакет з написом «1 Ейф-СК» із замком типу «ZipLock», всередині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock»;

-безколірний пакет з написом «А» із замком типу «ZipLock», всередині якого міститься безколірний пакет із замком типу «ZipLock»;

-безколірний пакет із замком типу «ZipLock»;

-таблетка помаранчевого кольору у виді людини масою 0,3960 г., яка містить МДМА масою- 0,0997 г.;

-кристалічна речовина бежевого кольору масою 0,9010 г., яка містить бутилон масою 0,2946 г.;

-кристалічна речовина бежевого кольору масою 3,7480 г. містить AB-PINACA-CHM масою 0,7181 г.;

-згорток паперу зеленого кольору, в якому міститься оранжева порошкоподібна речовина, яка містить PVP масою 0,0957 г.;

-прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою, всередині якого знаходиться інший прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою з порошкоподібною речовиною синього кольору, яка містить PVP масою 0,4066 г.;

-прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою, всередині якого знаходиться інший прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою з порошкоподібною речовиною помаранчевого кольору, яка містить PVP масою 0,8942 г.;

-упаковка білого кольору з написом «Givenchy»;

-сім-картка оператора зв'язку «Life» без інших ідентифікаційних ознак;

-ободок із клейкою стрічкою типу «скотч» білого кольору;

-пластмасова коробка чорного кольору із наліпкою з текстом «EKOLBotan», у якому міститься вогнепальна перероблена зброя - пістолет марки «EKOLBotan», серійний номер НОМЕР_9 з магазином;

-пластмасову коробку чорного кольору без ідентифікаційних ознак, у якій міститься обгорнутий у ганчірку жовтого кольору ручна нестандартна гладкоствольна вогнепальна зброя - пістолет марки «EKOLMAJORCal. 9 m.m. PAK», серійний номер НОМЕР_8 з магазином та глушником;

-паперова коробка з реквізитами «Нова Пошта» із штрихкодом 11624286, у якому містяться три пластикові предмети, які ззовні схожі на корпус гранати «Ф-1», та три піротехнічні вироби;

-кобуру;

-ручну нестандартну гладкоствольну вогнепальну зброю - пістолет марки «Stalker 917 S», серійний номер НОМЕР_10 з магазином;

-чотири патрони з маркуванням «711/78» (за винятком використаних під час експертних досліджень);

-пластикову картка Ощадбанк за номером НОМЕР_7; пластикові картки Приватбанк за номерами НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26,

-6 пістолетних патронів «СОВА-П» калібру 9 мм Р.А. (травматичної) дії (за винятком використаних під час експертних досліджень);

-9 холостих (шумових) пістолетних патрони «GFS», калібру 9 мм - Р.А.К.;

-коробку з надписом «Пневматические пистолеты «Байкал», всередині якої наявний газобалонний пневматичний багатозарядний пістолет-кулемет моделі «Дрозд МР 661К» НОМЕР_27 калібру 4,5 мм, а також книжка-інструкція та фіскальний чек від 20.09.2015;

-174 пістолетні патрони «СОВА-П» калібру 9 мм Р.А. (за винятком використаних під час експертних досліджень); паперова коробка прямокутної форми з текстом «Zuber» з підставкою для патронів;

-33 холості (шумові) пістолетні патрони «GFS», калібру 9 мм - Р.А.К. (за винятком використаних під час експертних досліджень),

-пластмасову коробку синього кольору, у якому міститься приладдя для чистки зброї; пластикова пляшка з написом на етикетці «Масло ружейное нейтральное»;

-пластмасову коробку чорного кольору без ідентифікаційних ознак, у якій міститься чотири коробки паперові коробки, всередині кожної з яких міститься підставка для патронів.;

-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E202i (SEK)», з IMEI1:НОМЕР_28 та IMEI2:НОМЕР_28, на зворотній стороні якого міститься наліпка з написом: ІМЕІ: НОМЕР_29, НОМЕР_30; сім-картку оператора мобільного зв'язку «LIFECELL» з написом «НОМЕР_32», за якою закріплений номер телефону НОМЕР_31; сім-картка оператора мобільного зв'язку «Life» із зазначеним на ній номером НОМЕР_33;упаковка з-під мобільного телефону марки «Samsung», модель «GT-E1202ZKISEK» з ІМЕІ: НОМЕР_29; НОМЕР_30;

-мобільний телефон «Apple», моделі «A1688» , з написами на задній кришці корпусу «FCCID:BCG-E2946A» та «IC:НОМЕР_35», у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв'язку НОМЕР_34;

-пластмасову коробку чорного кольору без ідентифікаційних ознак, у якій міститься стартовий пістолет марки «EKOLArasCompact», серійний номер НОМЕР_36 з магазином;

-пластмасову коробку чорного кольору без ідентифікаційних ознак, у якій містяться: обгорнутий у двох безколірних пакетиках сигнальний пістолет марки «EKOLMAJORCal. 9 m.m. PAK», серійний номер НОМЕР_37 з книжечками та інструкціями до нього;

-пластмасову коробку чорного кольору без ідентифікаційних ознак, у якому міститься сигнальний пістолет марки «EKOLMAJORCal. 9 m.m. PAK», серійний номер НОМЕР_38 з магазином;

-стартовий (сигнальний) пістолет марки «Stalker - MOD.914-S», серійний номер НОМЕР_39 з магазином, відповідно до п.3 ч.9 ст.100 КК України,

- передати в Управління Службу безпеки України в Рівненській області.

Транспортний засіб марки «Nissan Teana», реєстраційний номер НОМЕР_1, повернути власнику ТОВ «Автокредит плюс».

Грошові кошти у розмірі 8930 доларів США та 5130 гривень, які передані на відповідальне зберігання у фінансовий відділ Управління СБ України в Рівненській області, конфіскувати.

Речові докази: мобільний телефон марки «Lenovo» із сім-картками, за якими закріплені номери телефонів: НОМЕР_12 та НОМЕР_13, ІМЕІ1: НОМЕР_14, ІМЕІ2: НОМЕР_15; картку «Приватбанк» за № НОМЕР_16, без зазначення інформації про власника повернути власнику ОСОБА_5.

Речові докази, а саме:

-заява про приєднання № 912812/130617 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб між ОСОБА_11 та «Ощадбанк» на 3 арк.;

-експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №№ 59998040806727, 10016103522, 59000087847020 таупаковка з-під поштового відправлення з штрихкодом№ 5900950813437, а також товарний чек №802008790 від 29.03.2016;

-аркуш паперу з різноманітними рукописними написами барвником синього кольору, який починається текстом «1) Поб 22, 2 п, 1 эт в щиткемежду…» та закінчується текстом, який закреслений аналогічним барвником;

-розхідна накладна № 01612 від 06.02.2014 на 1 арк.;

-аркуш паперу, який починається закресленим рукописним написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» та закінчується закресленим рукописним текстом синього кольору: «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-аркуш паперу, який починається текстом: «НОМЕР_40 ОСОБА_51»;

-аркуш паперу, який починається текстом «ІНФОРМАЦІЯ_3», поділений навпіл, а на звороті міститься текст, який починається з рукописного тексту синього коліру «1. Торм. колодки 650х2=1300…»;

-аркуш паперу, який починається текстом «ІНФОРМАЦІЯ_6», а завершується фразою: «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

-аркуш паперу, який починається текстом «НОМЕР_2 Луцьк сервіс…», формату А4, а на зворотній стороні друкований текст, який починається «використання прокладок при зазорі…»;

-аркуш паперу, який починається закресленим текстом «Октябр 200грн Шайба 500грн март - 120грн» та рукописним текстом синього кольору «НОМЕР_3»;

-диск з надписом «29038ВК»;

-диск з надписом «Київстар 36552; вих.. № 23549/3/КТ від 10.05.2017»;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_10 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.:

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послу і ОСОБА_12 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 4 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_9 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_13 в «Приватбанк» на 1 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_14 в «Приватбанк» на 1 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_15 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_16 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_17 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_18 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до. умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_19 в «Прива тбанк» з копією паспор та, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_21 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_22 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_23 в «Приватбанк», з копією паспорта на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_24 в «Приватбанк» на 1 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_25 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_26 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_27 в «Приватбанк» на 1 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_5 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 3 арк.:

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_28 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_29 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 3 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_30 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього па 4 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_31 в «Приватбанк» з фото ID-картки та особи, всього на 4 арк.;

-Анкета-заява про надання банківських послуг ОСОБА_32 в «Приватбанк» з копією паспорта та картки-платника податків, всього па 5 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_33 в «Приватбанк» на 2 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_34 в «Приватбанк» з фотографією особи на 2 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_35 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 4 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_2 в «Приватбанк» з копією паспорта, всього на 4 арк.:

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_36 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 6 арк.;

-Анкета-заява про надання банківських послуг ОСОБА_3 в «Приватбанк» з копією паспорта та картки-платника податків, всього на 4 арк.;

-Анкета-заява про надання банківських послуг ОСОБА_37, в «Приватбанк» з копією паспорта, всього па 4 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_38 в «Приватбанк», з копією паспорта, всього на 4 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_39 в «Приватбанк», з копією паспорта на 4 арк.;

-Анкета-заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_40 в «Приватбанк» на 2 арк.:

-Роздруківка руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_41 ОСОБА_41 за період з 09.01.2016 по 26.01.2016, на 1 арк.;

-Роздруківка руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_42 ОСОБА_1 за період з 15.01.2016 по 06.08.2017 на 2 арк.;

-Роздруківка руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_43 ОСОБА_20 за період з 16.03.2017 по 11.08.2017 на 6 арк.;

-Роздруківка руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_44 ОСОБА_1 за період з 01.01.2016 по 09.01.2017 на 30 арк.;

-Роздруківка руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_45 ОСОБА_42 за період з 08.07.2016 по 14.02.2017, на 3 арк.;

-Роздруківка руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_46 ОСОБА_42 за період з 17.05.2016 по 06.07.2016, на 3 арк.;

-Роздруківка руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_47 ОСОБА_43 за період з 01.01.2016 по 04.01.2017, на 35 арк.;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_44 на 2 арк.;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_45 на 3 арк.;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_46 на 2 арк.;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_47 на 2 арк.;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_48 на 2 арк.;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_42 . на 2 арк.;

-Список із зазначенням номерів телефонів та установчих даних про осіб

який починається текстом «ОСОБА_18....» та закінчується «Приватбанка»,

на 1 арк.,»;

-Список із зазначенням номерів телефонів та установчих даних про осіб,

який починається текстом «НОМЕР_48» та закінчується «ОСОБА_52», на 1 арк.,»;

-Аркуш з інформацією про залишок коштів на рахунках

карток «Приватбанк», приналежність карток до осіб та їх закріплення за

конкретними телефонами на 1 стр.;

-Відомості про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_49 на установчі дані ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Відомості про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 на установчі дані ОСОБА_49 на 1 арк.;

-Відомості про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_50, НОМЕР_51 на установчі дані ОСОБА_42 на 1 арк.;

-Роздруковані фотографії осіб з картками «Приватбанк» на 39 арк., залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Рівненської області через Кузнецовський міський суд Рівненської області виключно з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою - з моменту вручення копії вироку.

Копію даного вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя І.Зейкан

Судді Т.Ю. Демчина

О.І. Горегляд

Часті запитання

Який тип судового документу № 74555184 ?

Документ № 74555184 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 74555184 ?

Дата ухвалення - 08.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74555184 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74555184 ?

В Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 74555184, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Судове рішення № 74555184, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області) було прийнято 08.06.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 74555184 відноситься до справи № 565/228/18

Це рішення відноситься до справи № 565/228/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74555183

Наступний документ : 74592580

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 74555184, 08.06.2018, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)