Ухвала суду № 74555120, 31.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9759/18

УХВАЛА

31 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.04.2004 року ОСОБА_4 (на той момент - ОСОБА_5) призначено пенсію за віком Управлінням Пенсійного фонду України в м. Рівне. Підтвердженням факту набуття права на призначення відповідної пенсії, був паспорт громадянина України серії СР 401600, виданий на прізвище ОСОБА_5 та ідентифікаційний код НОМЕР_1

Водночас, згідно даних Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, паспорт серії СР401600, виданий ОСОБА_5 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, 10.02.2001 року визнаний недійсним у зв'язку із подачею ОСОБА_5 заяви про його втрату

Водночас, згідно даних Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, паспорт серії СР401600, виданий ОСОБА_5 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, 10.02.2001 року визнаний недійсним у зв'язку із подачею ОСОБА_5 заяви про його втрату.

Таким чином, у результаті використання ОСОБА_4 завідомо підробленого документа, останньою неправомірно отримано протягом 2004- 2016 років пенсійні виплати у розмірі 158 тис. 957 грн. В подальшому, у 2006 році вказана особа подала до органів Пенсійного фонду України документи для призначення пенсії вже як громадянка України ОСОБА_4 (паспорт серії МЮ 064344, виданий РВ УМВС України в Рівненськії області 09.12.2005 року (діючий на даний момент), ідентифікаціійний код НОМЕР_2).

Крім того, до пенсійної справи особа долучила заяву від 13.01.2006 року про втрату трудової книжки та власноручно зазначила завідомо недостовірні відомості пре те, що в інших підрозділах Пенсійного фонду України пенсію вона не отримує.

Як наслідок, вказавши вищевказані недостовірні відомості, ОСОБА_4 протягом 2006-2016 років неправомірно отримала пенсійні виплати в розмірі 98 тис. 800 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках на наступних осіб ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)

Підстави, що документи перебувають – у ПАТ КБ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова 9 – відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначених рахункам осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова 9, а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках на наступних осіб ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» з моменту відкриття по 24.05.2018, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю вилучити оригінали документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська